Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 08.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.05 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 26 701-26 720 из 36 711.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
26701	#26701 Имя: Mohammad ZAFER MIHBEK	Aleppo, Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
26702	#26702 Имя: Fuad SHUKRI KURDI	Aleppo, Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
26703	#26703 Имя: Mahmoud IBRAHIM SAID	Lattakia, Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
26704	#26704 Имя: Safwan AL-ASSAF	Hama, Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
26705	#26705 Имя: Yasser AL-SIBAEI	Homs, Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
26706	#26706 Имя: Said MU'ZI HNEIDI	Damascus, Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
26707	#26707 Имя: Lubanah MSHAWEH	Damascus, Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
26708	#26708 Имя: Jassim MOHAMMAD ZAKARYA	Hasaka, Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
26709	#26709 Имя: Omran AHED AL-ZOUBI	Damascus, Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
26710	#26710 Имя: ABDUL RAUF KHADEM عبدالروف خادم Mullah Abdul Rauf Aliza	Azan village, Kajaki District, Helmand Province Spin Boldak District, Kandahar Province	Individual	UN	Taliban	31.12.2019
26711	#26711 Имя: Ali HAIDAR	Hama, Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
26712	#26712 Имя: Nazira FARAH SARKIS	Aleppo, Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
26713	#26713 Имя: Ahmed Abdulrahman Sihab Ahmed SIHAB Abdulrahman AL-SHARQI	Muharraq, Bahrain	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
26714	#26714 Имя: Qadri JAMIL Kadri JAMIL	Damascus, Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
26715	#26715 Имя: DREX TECHNOLOGIES S.A. DREX TECHNOLOGIES	Virgin Islands, British	Entity	SDN	SYRIA	31.12.2019
26716	#26716 Имя: Mohammad Abdul-Sattar AL-SAYYED	Tartus, Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
26717	#26717 Имя: Radwan HABIB	Aleppo, Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
26718	#26718 Имя: Hala Mohammad AL-NASSER	Raqqa, Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
26719	#26719 Имя: Bassam HANNA	Aleppo, Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
26720	#26720 Имя: Mansour Fadlallah AZZAM	Sweida, Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019