Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 08.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.05 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 26 721-26 740 из 36 711.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
26721	#26721 Имя: KHAIRULLAH KHAIRKHWAH خيرالله خيرخواه Mullah Khairullah Khairkhwah Khirullah Said Wali Khairkhwa, born in Kandahar on 01 Jan.1967 Khirullah Said Wali Khairkhwa, born in Kandahar on 01 Jan.1967	Qatar Poti village, Arghistan district, Kandahar province	Individual	UN	Taliban	31.12.2019
26722	#26722 Имя: Wael Nader AL-HALQI	Daraa, Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
26723	#26723 Имя: Hussein Mahmoud FARZAT	Hama, Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
26724	#26724 Имя: Omar Ibrahim GHALAWANJI	Tartous, Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
26725	#26725 Имя: Imad Mohammad Deeb KHAMIS	near Damascus, Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
26726	#26726 Имя: Imad Abdul-Ghani SABOUNI Emad Abdul-Ghani SABOUNI	Damascus, Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
26727	#26727 Имя: Joseph Jurji SWEID Joseph SUWAID	Damascus, Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
26728	#26728 Имя: Giuseppe DELL'AQUILA PEPPE 'O CIUCCIO	Giugliano, Campania, Italy	Individual	SDN	TCO	31.12.2019
26729	#26729 Имя: Mario CATERINO	Casal di Principe, Italy	Individual	SDN	TCO	31.12.2019
26730	#26730 Имя: Paolo DI MAURO	Naples, Italy	Individual	SDN	TCO	31.12.2019
26731	#26731 Имя: Antonio IOVINE O'NINNO	San Cipriano d'Aversa, Italy	Individual	SDN	TCO	31.12.2019
26732	#26732 Имя: FUAD MOHAMED KHALAF Fuad Mohamed Khalif Fuad Mohamed Qalaf Fuad Mohammed Kalaf Fuad Mohamed Kalaf Fuad Mohammed Khalif Fuad Khalaf Fuad Shongale Fuad Shongole Fuad Shangole Fuad Songale Fouad Shongale Fuad Muhammad Khalaf Shongole	Mogadishu, Somalia Somalia	Individual	UN	Somalia	31.12.2019
26733	#26733 Имя: Michele ZAGARIA CAPASTORTA CAPOSTORTA MANERA ISS ZIO	San Cipriano d'Aversa, Italy	Individual	SDN	TCO	31.12.2019
26734	#26734 Имя: Mohammad Naim BARICH Mullah Naeem BARAICH MULLAH NAIMULLAH Mullah Naim BAREH Mullah Naim BARICH Mullah Naim BARECH Haji Gul Mohammed Naim BARICH HAJI GUL MOHAMMAD Mullah Naim BARECH AKHUND Mullah Naeem BARIC Naim BERICH	Lakhi Village, Hazarjuft Area, Garmsir District, Helmand Province, Afghanistan Laki Village, Garmsir District, Helmand Province, Afghanistan Lakari Village, Garmsir District, Helmand Province, Afghanistan Darvishan, Garmsir District, Helmand Province, Afghanistan De Luy Wiyalah Village, Garmsir District, Helmand Province, Afghanistan	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
26735	#26735 Имя: Talal HAMIYAH Talal Husni HAMIYAH Ismat MEZERANI	Tarayya, Lebanon Sojad, Lebanon	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
26736	#26736 Имя: Cenobio FLORES PACHECO CHECO CHEKO Luis Fernando CASTRO VILLA	-	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
26737	#26737 Имя: Jesus Alfredo SALAZAR RAMIREZ MUNE INDIO	Chihuahua, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
26738	#26738 Имя: Guillermo NIEBLAS NAVA EL MEMO EL M Adelmo NIEBLA GONZALEZ	-	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
26739	#26739 Имя: Ramon Ignacio PAEZ SOTO PAEZ, Nacho PAEZ Nachillo EL MORENO	Culiacan, Sinaloa, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
26740	#26740 Имя: Felipe de Jesus SOSA CANISALES EL GIGIO GIO	-	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019