Санкционные списки
3.149.235.7
09.05.2025 02:49:50

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 08.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.05 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 26 741-26 760 из 36 711.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
26741#26741 Имя: Armando LOPEZ AISPUROCuliacan, Sinaloa, MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
26742#26742 Имя: Jose Javier RASCON RAMIREZ
EL KHADAFI		-IndividualSDNSDNTK31.12.2019
26743#26743 Имя: GULMUROD KHALIMOVSyrian Arab Republic
Varzob area
Dushanbe		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
26744#26744 Имя: Raul SABORI CISNEROS
EL NEGRO		Baja California Norte, MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
26745#26745 Имя: Azzam Abdullah Zureik Al-Maulid AL-SUBHI
Azzam AL-SUBHI
Mansur AL-HARBI
Azam Abdullah Razeeq Al Mouled ALSBHUA
Abu Muslem AL-MAKY
Abu Suliman AL-HARBI
Abu Abdalla AL-HARBI
Azam A.R. ALSBHUA		Al Baraka, Saudi Arabia
Afghanistan
Pakistan		IndividualSDNSDGT31.12.2019
26746#26746 Имя: Fahd Jassem AL-FREIJ
FAHAD JASSIM AL-FREIJ
FAHD JASIM AL-FURAYJ		Hama, SyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019
26747#26747 Имя: Calle Morelos No. 2223 Colonia Arcos Vallarta, Guadalajara, C.P. 44130, Jalisco, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
26748#26748 Имя:
TERRAZA 9140		Blvd. Lopez Mateos No. 9140 Col. El Palomar, Zapopan, C.P. 45238, Jalisco, Mexico
Cancun, Quintana Roo, Mexico		EntitySDNSDNTK31.12.2019
26749#26749 Имя:
MARA SALVATRUCHA		El Salvador
Mexico
Honduras
Guatemala
United States		EntitySDNTCO
SDGT
FTO		31.12.2019
26750#26750 Имя: Sajjid MIR
Sajid Majid CHUHDRI
Sajid Majeed CHAUDARY
Sajid MIR
Sajjid MAJID
Sajid MAJID
Sajid MAJEED		Lahore, PakistanIndividualSDNSDGT31.12.2019
26751#26751 Имя: Abdullah MUJAHID
Abu ABDALLAH		Bhalwal, Sargodha District, Punjab Province, Pakistan
Mohallah Markaz Tayyeba Street, Muridke, Lahore, Pakistan		IndividualSDNSDGT31.12.2019
26752#26752 Имя: ABDUL SAMAD ACHEKZAI
عبد الصمد اچکزی
Abdul Samad		IndividualUNTaliban31.12.2019
26753#26753 Имя: MUSTAFA HAJJI MUHAMMAD KHAN
مصطفى حجي محمد خان
حسن غول (Hassan Ghul; Hassan Gul; Hasan Gul)
Khalid Mahmud
Ahmad Shahji
Mustafa Muhammad
Abu Gharib al-Madani
أبو شيماء (Abu-Shaima; Abu- Shayma)		Al-Madinah
Sangrar, Sindh Province		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
26754#26754 Имя: Ahmed YAQUB
Mohammad YAKOOB
Hamad GHANI		Faisalabad, Pakistan
Jeda Walah, Punjab Province, Pakistan		IndividualSDNSDGT31.12.2019
26755#26755 Имя: Hafiz Khalid WALID
Khalid WALEED
Khalid NAIK		Lahore, PakistanIndividualSDNSDGT31.12.2019
26756#26756 Имя: Qari Muhammad Yaqoob SHEIKH
Qari Muhammad Yaqub SHEIKH
Qari Shaikh Muhammad YAQOOB
Mohammad YAQOOB		Bahawalpur, Punjab, PakistanIndividualSDNSDGT31.12.2019
26757#26757 Имя: Amir HAMZA
Maulana Ameer HAMZA		Sheikhupura, Punjab Province, Pakistan
Jamia Masjid al Qadsia Chauburji Chowk, Lahore, Pakistan		IndividualSDNSDGT31.12.2019
26758#26758 Имя: Abdullah MUNTAZIR
Abdullah MUNTAZER
Abdullah KHAN		Abbottabad, PakistanIndividualSDNSDGT31.12.2019
26759#26759 Имя: Talha SAEED
Hafiz Talha SAEED
Mohammad Talha SAEED
Tahil SAEED		Sarghoda, Punjab Province, Pakistan
116-E Block Johar Town, Lahore, Pakistan		IndividualSDNSDGT31.12.2019
26760#26760 Имя: EP-GOL-AircraftSDNSDGT31.12.2019