Санкционные списки
18.222.84.251
08.05.2025 22:55:07

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 08.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.05 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 26 841-26 860 из 36 711.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
26841#26841 Имя: Rasool JALILI
RASOUL JALILI		Eghlid, Fars Province, Iran
90 Park Ave, Farahzadi St, Tehran, Iran		IndividualSDNIRAN-TRA31.12.2019
26842#26842 Имя: Bahrestan Square Avenue Kamalolmolik, Tehran, IranEntitySDNIRAN-TRA31.12.2019
26843#26843 Имя:
IRANIAN PRESS SUPERVISORY BOARD		Tehran, IranEntitySDNIRAN-TRA31.12.2019
26844#26844 Имя:
AMNAFZAR
AMNAFZAR CORPORATION
SHARIF SECUREWARE		5th Floor, No. 35, Qasemi St North Side of Sharif University Azadi Avenue, Tehran, Iran
No. 131, Pardis Technology Park, Pardis, Iran
Unit 3, 2nd Floor, No. 1176 Between 52, 54 VakilAbadi Blvd, Mashhad, Iran
Shahid Beheshti Ave, Sahand St. No. 20, 3rd, Tehran, 1587677518, Iran		EntitySDNIRAN-TRA31.12.2019
26845#26845 Имя:
PEYKASA MESSAGE-WARE CO.		No. 10, #4 Alley, Sadeghi Street West Corner of Sharif University Zazadi Avenue, Tehran, IranEntitySDNIRAN-TRA31.12.2019
26846#26846 Имя: Reza TAGHIPOUR
Reza TAGHIPOUR ANVARI		Maragheh, IranIndividualSDNIRAN-TRA31.12.2019
26847#26847 Имя: Ali FAZLISarkan, Hamedan Province, IranIndividualSDNIRAN-TRA31.12.2019
26848#26848 Имя: Ezzatollah ZARGHAMI
Ezatollah ZARGHAMI		Dezful, Khuzentan Province, IranIndividualSDNIRAN-TRA31.12.2019
26849#26849 Имя:
CENTER FOR INSPECTING ORGANISED CRIMES
CENTER FOR THE STUDY OF ORGANIZED CRIME
CYBER CRIME OFFICE		Tehran, IranEntitySDNIRAN-TRA31.12.2019
26850#26850 Имя: JOSEPH KONY
Kony
Joseph Rao Kony
Josef Kony
Le Messie sanglant		Vakaga, Central African Republic
Haute-Kotto, Central African Republic
Basse-Kotto, Central African Republic
Haut-Mbomou, Central African Republic
Mbomou, Central African Republic
Haut-Uolo, Democratic Republic of the Congo
Bas-Uolo, Democratic Republic of the Congo
Reported address: Kafia Kingi
Palaro Village, Palaro Parish, Omoro County, Gulu District
Odek, Omoro, Gulu
Atyak		IndividualUNCAR31.12.2019
26851#26851 Имя: Karim Ja'far Muhsin AL-GHANIMI
Karim Mansur AL-GHANIMI
Karim Jafar Hasan AL-ZIRJAWI
ABU ISLAM, Karim		al-Amarah, IraqIndividualSDNSDGT31.12.2019
26852#26852 Имя: Mohammad MINA'I
Muhamed MINAEE		IranIndividualSDNIFSR
IRGC
SDGT		31.12.2019
26853#26853 Имя: Sayyid Salah Mahdi Hantush AL-MAKSUSI
SALAH, Sayyid
HAWRA, Abu
Sayyid Salah AL-MUSAWI		-IndividualSDNSDGT31.12.2019
26854#26854 Имя: Riyad Yunis Jasim AL-HAMIDAWI
TUQA, Abu
TAQI, Abu		Baghdad, IraqIndividualSDNSDGT31.12.2019
26855#26855 Имя:
IRAN POUYA
IRAN PUYA		No. 8, Haqani Exp. Way, Vanak Sq., 15187, Tehran, Iran
Main Office: Vanak Square Shahid Haghaei Road after the Jahan-E-Kudak Junction Block 33, Tehran, Iran
Plant: Kadim Karaj Road, Metri-E-Zarand 45 Boulevard, Tehran, Iran		EntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
26856#26856 Имя: Adnan Abdo AL-SUKHNIAleppo, SyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019
26857#26857 Имя: Najm Hamad AL-AHMADAleppo, SyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019
26858#26858 Имя: Sa'ad Abdel-Salam AL-NAYEFAleppo, SyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019
26859#26859 Имя: Fereidoun ABBASI-DAVANI
Fereidoon ABBASI DAVANI
Fereidun ABBASI-DAVANI
Fereydoon ABBASI
Fereidoun ABBASI
DR. ABBASI
Fereydoon ABBASI DAVANI		Abadan, IranIndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
26860#26860 Имя: Reza MOZAFFARINIA
Reza MOZAFFARINIA HOSEIN
Reza MOZAFFARI NIA
Dr. Reza MOZZAFARNIA
Reza MOZAFFARI-NIA
Reza MOZAFFARI-NIYA
Reza MOZAFARNIA
Reza MOZAFARI-NIYA		Isfahan, IranIndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019