Санкционные списки
18.223.169.109
08.05.2025 20:56:20

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 08.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.05 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 26 861-26 880 из 36 711.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
26861#26861 Имя: ADAM KHAN ACHEKZAI
آدم خان اچکزی
Maulavi Adam Khan
Maulavi Adam		Chaman, Baluchistan Province, Pakistan
Kandahar Province		IndividualUNTaliban31.12.2019
26862#26862 Имя: SALIM KONY
Salim Saleh Kony
Salim Saleh
Salim Ogaro
Okolu Salim
Salim Saleh Obol Ogaro
Simon Salim Obol		Kafia Kingi
Central African Republic		IndividualUNCAR31.12.2019
26863#26863 Имя:
RAHAT LTD. SARAFI
RAHAT TRADING COMPANY
HAJI MUHAMMAD QASIM SARAFI
HAJI MOHAMMED QASIM HAWALA
NEW CHAGAI TRADING COMPANY
MUSA KALIM HAWALA		Room 33 5th Floor Sarafi Market, Kandahar, Afghanistan
Shop 4 Azizi Bank Haji Muhammad Isa Market, Wesh (Waish), Spin Boldak, Afghanistan
Dr Barno Road, Quetta, Pakistan
Haji Mohammed Plaza Tol Aram Road near Jamal Dean Afghani Road, Quetta, Pakistan
Kandari Bazar, Quetta, Pakistan
Safaar Bazaar, Garmsir, Afghanistan
Nimruz, Afghanistan
Chahgay Bazaar, Chahgay, Pakistan
Gereshk, Afghanistan
Chaman, Pakistan
Lashkar Gah, Afghanistan
Zahedan, Iran
Musa Qal'ah District Center Bazaar, Musa Qal'ah, Helmand Province, Afghanistan		EntitySDNSDGT31.12.2019
26864#26864 Имя: Mohammed QASIM
Muhammad QASIM		Pakistan
Waish, Spin Boldak, Afghanistan
Safaar Bazaar, Garmsir, Afghanistan
Room 33 5th Floor Sarafi Market, Kandahar, Afghanistan
Bypass Road, Chaman, Qalaye Abdullah District, Pakistan
Qalaye Haji Ali Akbar Dalbandin Post Office, Chaghey District, Pakistan
Karez Qaran, Musa Qal'ah, Helmand Province, Afghanistan		IndividualSDNSDGT31.12.2019
26865#26865 Имя: Musa KALIM
Musa KHALIM
Musa Kalim BARICH
Mohammed Musa KALIM
Musa Khalim ALIZAI
Musa QALEM
Musa QALIM
Musa KHALEEM
Musa KALEEM		Pakistan
Chahgay Bazaar, Chahgay, Pakistan
Haji Mohammed Plaza Tol Aram Road Nearest Jamal Dean Afghani Road, Quetta, Pakistan
Dr Barno Road, Quetta, Pakistan		IndividualSDNSDGT31.12.2019
26866#26866 Имя:
ARIA NIKAN
PERGAS ARIA MOVALLED LTD.		Suite 1, 59 Azadi Ali North Sohrevardi Avenue, Tehran, Iran
No. 1 alloy 7 koy-e-nasr street, Tehran, 144875, Iran
Aria Nikan Tehran PJS Suite 59, No 2 Azadi Alley North Sohrevardi Street, Tehran, Iran
Suite 4, No. 8 Iraj Alley, Mozafarikhah Avenue Golha Street, Golha Square, Tehran, Iran		EntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
26867#26867 Имя: Ali Mussa Daqduq AL-MUSAWI
Ali Mussa DAQDUQ
Hamid Muhammad JABUR AL-LAMI
Hamid Muhammad AL-LAMI
Husayn Muhammad Jabur AL-MASUI
Hamid Muhammad Jabur AL-MUSUI
Hamid Muhammad Daqduq AL-MUSAWI
Hamid Muhammad Jabur AL-MUSAWI
Hamid Majid 'ABD AL-YUNIS		Beirut, Lebanon
Al-Karradah, Baghdad, Iraq		IndividualSDNSDGT31.12.2019
26868#26868 Имя:
MOUVEMENT DU 23 MARS
MARCH 23 MOVEMENT
CONGOLESE REVOLUTIONARY ARMY
ARMEE REVOLUTIONAIRE CONGOLAISE		North-Kivu, Congo, Democratic Republic of theEntitySDNDRCONGO31.12.2019
26869#26869 Имя: Mohammad JABER
Muhammad Mahruz JABIR
Muhammad Muhraz JABIR
Abu JA FAR
Muhammad Muhriz JABIR
Muhammad JABIR
Mohammad JABIR
Abu JA'FAR		Latakia, SyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019
26870#26870 Имя:
JAYSH AL-SHAAB
JISH SHAABI
SHA'BI
AL-SHA'BI COMMITTEES
SHA'BI COMMITTEES
SHA'BI FORCE
THE POPULAR ARMY
POPULAR FORCES
POPULAR COMMITTEES
PEOPLE'S ARMY
ARMY OF THE PEOPLE
SYRIAN NATIONAL DEFENSE FORCE
SYRIAN NATIONAL DEFENSE FORCES		-EntitySDNSYRIA31.12.2019
26871#26871 Имя: Maysar Ali Musa Abdallah AL-JUBURI
Muyassir AL-JIBURI
AL-SHAMMARI
Muyassir HARARA
Muyassir AL-SHAMMARI
Muhammad Khalid HASSAN
Mus'ab AL-QAHTANI		Al-Shura, Mosul, Iraq
Harara, Ninawa Province, Iraq		IndividualSDNSDGT31.12.2019
26872#26872 Имя: Anas Hasan KHATTAB
Samir Ahmed AL-KHAYAT
HANI
ABU HAMZAH		Damascus, SyriaIndividualSDNSDGT31.12.2019
26873#26873 Имя: ALEXANDA AMON KOTEY
Alexe Kotey
Alexanda Kote		London
United States of America		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
26874#26874 Имя:
SHABBIHAH
SHABBIHA
SHABEEHA
AL-SHABBIHAH		SyriaEntitySDNSYRIA31.12.2019
26875#26875 Имя: Pasquale ZAGARIASan Cipriano D'Aversa, ItalyIndividualSDNTCO31.12.2019
26876#26876 Имя: Carmine ZAGARIASan Cipriano D'Aversa, ItalyIndividualSDNTCO31.12.2019
26877#26877 Имя: Antonio ZAGARIASan Cipriano D'Aversa, ItalyIndividualSDNTCO31.12.2019
26878#26878 Имя: Nicola ZAGARIASan Cipriano D'Aversa, ItalyIndividualSDNTCO31.12.2019
26879#26879 Имя:
NORTH KOREA'S FOREIGN TRADE BANK
MOOYOKBANK
KOREA TRADE BANK		FTB Building, Jungsong-dong, Central District, Pyongyang, Korea, NorthEntitySDNNPWMD
DPRK3		31.12.2019
26880#26880 Имя: HYON KWANG IL
Hyon Gwang Il		-IndividualUNDPRK31.12.2019