Санкционные списки
216.73.216.26
05.07.2025 12:43:40

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 26 861-26 880 из 37 602.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
26861#26861 Имя: Amanullah AFRIDI
MUFTI ILYAS
ULLAH, Aman
Amanullah URS
GUL, Muhammad Aman		Frontier Region Kohat, PakistanIndividualSDNSDGT31.12.2019
26862#26862 Имя: Mati UR-REHMAN
Mati-ur REHMAN
Mati ur REHMAN
Matiur RAHMAN
Matiur REHMAN
Matti AL-REHMAN
Abdul SAMAD
Samad SIAL
Abdul Samad SIAL		-IndividualSDNSDGT31.12.2019
26863#26863 Имя: Abdul Rauf AZHAR
Abdul Rauf ALVI
Abdur Rauf AZHAR		Bwawal Pur, Pakistan
Bahawalpur, Pakistan		IndividualSDNSDGT31.12.2019
26864#26864 Имя: Deysi Yamile MOLANO TORRESPuerto Rico, Meta, Colombia
Calle 12 No. 10A-60, Fuente de Oro, Meta, Colombia
San Jose del Guaviare, Colombia
Villavicencio, Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
26865#26865 Имя: German Gonzalo SANCHEZ REY
COLETA		Barrancabermeja, Santander, Colombia
Calle 41A No. 55-49, Bogota, Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
26866#26866 Имя: Carlos Fernando SERRALDE PLAZAPopayan, Cauca, Colombia
c/o AGROPECUARIA SERRO S.A.S., Bogota, Colombia
c/o OBRAS, SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS C.A., Ciudad Ojeda, Zulia, Venezuela
Calle 98 Bis No. 57-66, Bogota, Colombia
Calle 136 No. 59-80 Apto. 102 T-6, Bogota, Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
26867#26867 Имя: Danit Dario DORIA CASTILLOc/o INVERSIONES MINERAS H.D. EMPRESA UNIPERSONAL, Caucasia, Antioquia, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
26868#26868 Имя: Carrera 75 No. 24C-22/24, Bogota, Colombia
Carrera 77A No. 41-20/22, Bogota, Colombia		EntitySDNSDNTK31.12.2019
26869#26869 Имя:
FUSION PIZZA & PARRILLA
RICA'S PIZZA		Carrera 45 No. 24A-05, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
26870#26870 Имя: MOHAMMAD BARZAN IBRAHIM HASAN AL-TIKRITI
محمد برزان إبراهيم حسن التكريتي		Geneva, SwitzerlandIndividualUNIraq31.12.2019
26871#26871 Имя:
OSERMACA		Av. Cristobal Colon, Arterial 7 Centro Empresarial Colon, Planta Alta Ofic. B1, Ciudad Ojeda, Zulia, VenezuelaEntitySDNSDNTK31.12.2019
26872#26872 Имя: Calle 16 No. 15-09, Caucasia, Antioquia, Colombia
Carrera 2A No. 19-15, Caucasia, Antioquia, Colombia		EntitySDNSDNTK31.12.2019
26873#26873 Имя:
AGROINDUPALMA S.A.		C.C. Villacentro Blq. B Ofc. 414, Villavicencio, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
26874#26874 Имя: Avenida Ciudad de Cali No. 15A-91 Local A06-07, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
26875#26875 Имя: Ali TAJIDEEN
Ali TAJEDDINE
Ali Mohammad Abed Al-Hassan TAJEDDIN
Ali Mohammad Abdel Hassan TAJEDDIN
Ali Mohamed TAGEDDINE
Ali TAJ AL DIN		Hanouay, Lebanon
Hanawiya, Lebanon
Hanaway, Lebanon		IndividualSDNSDGT31.12.2019
26876#26876 Имя: Husayn TAJIDEEN
Hajj Hussein TAJIDINE
Hussein TAJIDEEN
Husayn TAJ AL DIN		The GambiaIndividualSDNSDGT31.12.2019
26877#26877 Имя:
TAJCO LTD
TAJCO SARL
TAJCO COMPANY
TAJCO COMPANY LLC
TRADEX CO
GRAND STORES (THE GAMBIA LOCATION ONLY)		62 Buckle Street, Banjul, The Gambia
1 Picton Street, Banjul, The Gambia
Dohat Building 1st Floor Liberation Avenue, Banjul, The Gambia
Tajco Building Main Street Hannawiyah, Tyre, Lebanon
Tajco Building Hanouay, Sour (Tyre), Lebanon
30 Sani Abacha Street, Freetown, Sierra Leone		EntitySDNSDGT31.12.2019
26878#26878 Имя:
GOLFRATE AFRICA
GOLFRATE
GOLFRATE DISTRIBUTION
GOLFRATE FOOD INDUSTRIES
GOLFRATE HPC INDUSTRIES
GOLFRATE PAINTS		Avenida 4 de Fevereiro No. 13 C.P. 6172, Luanda, Angola
Avenida 4 de Fevereiro 13 R/N, Luanda, Angola
Av. 4 de Fevereiro no 13 R/C, Luanda, Angola		EntitySDNSDGT31.12.2019
26879#26879 Имя:
CONGO FUTURE
GROUPE CONGO FUTUR
CONGO FUTUR IMPORT		Future Tower 3462 Boulevard du 30 Juin Gombe, Kinshasa, Congo, Democratic Republic of the
Avenue du Flambeau 389, Kinshasa, Congo, Democratic Republic of the		EntitySDNSDGT31.12.2019
26880#26880 Имя: NOOR BARZAN IBRAHIM HASAN AL-TIKRITI
نور برزان إبراهيم حسن التكريتي		Geneva, SwitzerlandIndividualUNIraq31.12.2019