Санкционные списки
3.128.153.31
08.05.2025 21:05:12

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 08.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.05 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 26 881-26 900 из 36 711.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
26881#26881 Имя:
NAM-AVARAN-E POUYA CONTROL
TEJERAT GOSTAR NIKAN IRANIAN COMPANY		No. 2, Sharif Alley, Before Yakchal St. After Golhak St., Shariati St., Tehran, Iran
No. 2, Sharif Street, Golhak, Shariati Street, Tehran, Iran		EntitySDNNPWMD
IFSR		31.12.2019
26882#26882 Имя: Ayman JABER
Ayman JABIR
Aiman JABER
Ayman Mehriz JABER
Ayman Mohriz JABER
Ayman Muhriz JABIR		-IndividualSDNSYRIA31.12.2019
26883#26883 Имя:
MOVEMENT FOR ONENESS AND JIHAD IN WEST AFRICA
UNITY MOVEMENT FOR JIHAD IN WEST AFRICA
JAMAT TAWHID WAL JIHAD FI GARBI AFRIQQIYA
MUJWA
MUJAO
TWJWA
TAWHID WAL JIHAD IN WEST AFRICA		Gao, Mali
Bourem, Mali		EntitySDNSDGT31.12.2019
26884#26884 Имя: Hamad EL KHAIRY
Abderrahmane Ould Mohamed Lemine Ould Mohamed KHAIRY
Hamada Ould Mohamed KHEIROU
QUMQUM, Abou
Amada Ould KHEIROU		Nouakchott, MauritaniaIndividualSDNSDGT31.12.2019
26885#26885 Имя: Ahmed EL TILEMSI
Ahmed TILEMSI
Abderrahmane Ould EL AMAR
Abderrahmane TOUDJI
Abderrahmane Ouid AMEUR
Ahmed TELEMSI		Mali
Gao, Mali		IndividualSDNSDGT31.12.2019
26886#26886 Имя: YK-ANH-AircraftSDNSYRIA
SDGT
IFSR
IRGC		31.12.2019
26887#26887 Имя: YK-ANG-AircraftSDNIFSR
IRGC
SDGT
SYRIA		31.12.2019
26888#26888 Имя: Baudoin NGARUYE
Baudoin NGARUYE WA MYAMURO
Baudouin NGARUYE MPUMURO		Lusamambo, Lubero territory, Democratic Republic of the CongoIndividualSDNDRCONGO31.12.2019
26889#26889 Имя: KIM KWANG-IL-IndividualUNDPRK31.12.2019
26890#26890 Имя:
LEADER INTERNATIONAL TRADING LIMITED		Room 1610 Nan Fung Tower, 173 Des Voeux Road, Hong KongEntitySDNNPWMD31.12.2019
26891#26891 Имя: YK-AYF-AircraftSDNSYRIA
SDGT
IFSR
IRGC		31.12.2019
26892#26892 Имя: YK-AYE-AircraftSDNSYRIA
SDGT
IFSR
IRGC		31.12.2019
26893#26893 Имя: YK-AYB-AircraftSDNSYRIA
IFSR
IRGC
SDGT		31.12.2019
26894#26894 Имя: YK-AYA-AircraftSDNSYRIA
IFSR
IRGC
SDGT		31.12.2019
26895#26895 Имя: YK-AYD-AircraftSDNSYRIA
IFSR
IRGC
SDGT		31.12.2019
26896#26896 Имя: YK-AYC-AircraftSDNSYRIA
IFSR
IRGC
SDGT		31.12.2019
26897#26897 Имя: YK-AQG-AircraftSDNSYRIA
IFSR
IRGC
SDGT		31.12.2019
26898#26898 Имя: YK-AQF-AircraftSDNSYRIA
IFSR
IRGC
SDGT		31.12.2019
26899#26899 Имя: YK-AQE-AircraftSDNSYRIA
IFSR
IRGC
SDGT		31.12.2019
26900#26900 Имя: RA KY'ONG-SU
Ra Kyung-Su
Chang Myong Ho
Chang Myo’ng-Ho
Chang Myong-Ho
Ra Kyong-Su		-IndividualUNDPRK31.12.2019