Санкционные списки
216.73.216.39
22.09.2025 18:15:02

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 18.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 22.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 19.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.19 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.22 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 26 901-26 920 из 38 448.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
26901#26901 Имя: Kyaw Maung Maung
Maung Maung Kyaw		MyanmarIndividualUKBurma
Myanmar		31.12.2019
26902#26902 Имя: Dwe Aung Lin
Aung Lin Dwe		MyanmarIndividualUKBurma
Myanmar		31.12.2019
26903#26903 Имя: Tun Moe Myint
Moe Myint Tun		MyanmarIndividualUKBurma
Myanmar		31.12.2019
26904#26904 Имя: Oo Ye Win
Ye Win Oo		MyanmarIndividualUKBurma
Myanmar		31.12.2019
26905#26905 Имя: Gracia MORCILLO TORRESSan Sebastian, Guipuzcoa Province, SpainIndividualSDNSDGT31.12.2019
26906#26906 Имя: Ainhoa MUGICA GONISan Sebastian, Guipuzcoa Province, SpainIndividualSDNSDGT31.12.2019
26907#26907 Имя: Alona MUNOA ORDOZGOITISegura, Guipuzcoa Province, SpainIndividualSDNSDGT31.12.2019
26908#26908 Имя: Juan Jesus NARVAEZ GONIPamplona, Navarra Province, SpainIndividualSDNSDGT31.12.2019
26909#26909 Имя: Juan Antonio OLARRA GURIDISan Sebastian, Guipuzcoa Province, SpainIndividualSDNSDGT31.12.2019
26910#26910 Имя: Zigor ORBE SEVILLANOBasauri, Vizcaya Province, SpainIndividualSDNSDGT31.12.2019
26911#26911 Имя: Mikel OTEGUI UNANUEItsasondo, Guipuzcoa Province, SpainIndividualSDNSDGT31.12.2019
26912#26912 Имя: Jon Inaki PEREZ ARAMBURUSan Sebastian, Guipuzcoa Province, SpainIndividualSDNSDGT31.12.2019
26913#26913 Имя: Carlos SAEZ DE EGUILAZ MURGUIONDOSan Sebastian, Guipuzcoa Province, SpainIndividualSDNSDGT31.12.2019
26914#26914 Имя: Kemen URANGA ARTOLAOndarroa, Vizcaya Province, SpainIndividualSDNSDGT31.12.2019
26915#26915 Имя: Fermin VILA MICHELENAIrun, Guipuzcoa Province, SpainIndividualSDNSDGT31.12.2019
26916#26916 Имя: SAIF-AL-DIN FULAYYIH HASSAN TAHA AL-RAWI
سيف الدين فليح حسن طه الراوي
Ayad Futayyih Al-Rawi		RamadiIndividualUNIraq31.12.2019
26917#26917 Имя:
AL-HARAMAIN
AL-HARAMEIN
AL-HARAMAYN
ALHARAMAIN FOUNDATION
ALHARAMEIN FOUNDATION
ALHARAMAYN FOUNDATION
AL-HARAMEIN ISLAMIC FOUNDATION
AL-HARAMAYN ISLAMIC FOUNDATION
ALHARAMAIN ISLAMIC FOUNDATION
ALHARAMEIN ISLAMIC FOUNDATION
ALHARAMAYN ISLAMIC FOUNDATION
AL-HARAMAIN HUMANITARIAN FOUNDATION
AL-HARAMEIN HUMANITARIAN FOUNDATION
AL-HARAMAYN HUMANITARIAN FOUNDATION
MU'ASSASAT AL-HARAMAIN AL-KHAYRIYYA
MU'ASSASAT AL-HARAMEIN AL-KHAYRIYYA
MU'ASSASAT AL-HARAMAYN AL-KHAYRIYYA
ALHARAMAIN
ALHARAMEIN
ALHARAMAYN
ALHARAMAIN HUMANITARIAN FOUNDATION
ALHARAMEIN HUMANITARIAN FOUNDATION
ALHARAMAYN HUMANITARIAN FOUNDATION
AL-HARAMAIN FOUNDATION
AL-HARAMEIN FOUNDATION
AL-HARAMAYN FOUNDATION
VAZIR
VEZIR		Somalia
64 Poturmahala, Travnik, Bosnia and Herzegovina		EntitySDNSDGT31.12.2019
26918#26918 Имя:
AL-AQSA MARTYRS BATTALION		-EntitySDNFTO
SDGT		31.12.2019
26919#26919 Имя:
AL RASHID TRUST
AL RASHEED TRUST
AL-RASHEED TRUST
AL-RASHID TRUST		Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No. 4, Karachi, Pakistan
Office Dha'rb-i-M'unin, opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistan
Office Dha'rb-i-M'unin, Z.R. Brothers, Katchehry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar, Pakistan
Office Dha'rb-i-M'unin, Room no. 3, Third Floor, Moti Plaza, near Liaquat Bagh, Murree Road, Rawalpindi, Pakistan
Office Dha'rb-i-M'unin, Top Floor, Dr. Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxar, Mingora, Swat, Pakistan
302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Iqbal, Karachi, Pakistan
617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karachi, Pakistan
605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karachi, Pakistan
Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan		EntitySDNSDGT31.12.2019
26920#26920 Имя: Mohamed Ben Belgacem AOUADI
Mohamed Ben Belkacem AOUADI		Via A. Masina n.7, Milano, Italy
Tunisia		IndividualSDNSDGT31.12.2019