Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 26 941-26 960 из 37 602.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
26941	#26941 Имя: Mani JAFARI	Tehran, Iran	Individual	SDN	IFSR NPWMD	31.12.2019
26942	#26942 Имя: Muammer Kuntay DURANSOY	Eskisehir, Turkey	Individual	SDN	IFSR NPWMD	31.12.2019
26943	#26943 Имя: Cagri DURANSOY	Kadikoy, Turkey	Individual	SDN	IFSR NPWMD	31.12.2019
26944	#26944 Имя: Khalil Al-Rahman HAQQANI Khalil ur Rahman HAQQANI Khaleel HAQQANI Khalil Ahmad HAQQANI	Peshawar, Pakistan Near Dirgha Mundei Madrassa in Dirgha Mundei Village near Miram Shah, North Waziristan Agency (NWA), FATA, Pakistan Kayla Village near Miram Shah, North Waziristan Agency (NWA), FATA, Pakistan Sarana Zadran Village, Paktia, Afghanistan	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
26945	#26945 Имя: Said Jan 'ABD AL-SALAM Sa'id Jan 'ABD-AL-SALAM Qazi 'ABDALLAH Qazi ABDULLAH Ibrahim WALID Dilawar Khan ZAIN KHAN Qasi SA'ID JAN Said JHAN Farhan KHAN Aziz CAIRO NANGIALI	-	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
26946	#26946 Имя: MAXIME HAUCHARD Abou Abdallah al Faransi	Syrian Arab Republic Saint Aubin les Elbeuf, Normandy	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
26947	#26947 Имя: Remzi KARTAL	Van, Dibekozu, Turkey	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
26948	#26948 Имя: Cemil BAYIK	Hazar, Elazig, Turkey Keban, Elazig, Turkey	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
26949	#26949 Имя: Duran KALKAN Selahattin ERDEM	Adana, Tufanbeyli, Turkey Derik, Turkey	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
26950	#26950 Имя: Sabri OK	Adiyaman, Turkey	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
26951	#26951 Имя: Adem UZUN	Kirsehir, Boztepe, Turkey	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
26952	#26952 Имя: GREEN LEAF GENERAL TRADING LLC GREEN LEAF TRADING LLC	P.O. Box 56351, Dubai, United Arab Emirates Hamad Bin Ali Alowais Building, Al Suq Al Kabeer Street Deira, Dubai, United Arab Emirates Humaid Bin Ali Alowais Building, Al Suq Al Kabeer Street Deira Al Bateen, Dubai, United Arab Emirates Gargash Center, Shop No 114, Dubai, United Arab Emirates	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
26953	#26953 Имя: NEW ANSARI MONEY EXCHANGE NEW ANSARI MONEY SERVICES PROVIDER NAWI ANSARI LTD NEW ANSARI COMPANY	Shop No. 93, 1st Floor Sarai Shahzada Market, Kabul, Afghanistan Pul-i-Baghe Omomee Shahzada Money Market, Kabul, Afghanistan Shahr-i-Naw, Kabul, Afghanistan 2nd Floor, Soraj Nazeer Market Shop No. 30-301, Kabul, Afghanistan 1st Street, Madat Intersection Sharif Market, Kandahar, Afghanistan Afghan United Bank Building, Hayratan, Afghanistan Afghan United Bank Building, Hairatan, Afghanistan Herat New City, Behzad Intersection Next to 10th Intersection, Herat, Afghanistan Jalalabad, Afghanistan 30 Meters Street Sharif, Nimroz, Afghanistan Spin Boldak, Kandahar, Afghanistan Dubai, United Arab Emirates	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
26954	#26954 Имя: NEW ANSARI LTD	Shahri Naw Turah Baz Khan Street, Kabul, Afghanistan Kandahar, Afghanistan Helmand, Afghanistan Farah, Afghanistan Nimroz, Afghanistan Urozgan, Afghanistan Herat, Afghanistan Badghis, Afghanistan Mazar-i-Sharif, Afghanistan Qundoz, Afghanistan Jalalabad, Afghanistan Ghanzi, Afghanistan Ghazni, Afghanistan	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
26955	#26955 Имя: AL ADAL EXCHANGE	P.O. Box 56351, Dubai, United Arab Emirates Nasr Square, Opposite Car Park Building, Shop No. 5, Dubai, United Arab Emirates Naser Square, RPA Carpet Building, Shop No. 5 Deira, Dubai, United Arab Emirates Al Souk Al Kbirr Street Near Gargash Center Deira, Dubai, United Arab Emirates	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
26956	#26956 Имя: CONNECT TELECOM GENERAL TRADING LLC	P.O. Box 63826, Dubai, United Arab Emirates Al Owais Tower, 15th Floor, Office No. 1506 Creek Area, Near Twin Towers, Dubai, United Arab Emirates Gargash Center, Shop No. 2, Dubai, United Arab Emirates Gargash Center, Shop No. 114, Dubai, United Arab Emirates	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
26957	#26957 Имя: Haji Abdullah BARAKZAI ANSARI Haji Abdullah ANSARI Haji Abdullah BARAKZAI	Afghanistan	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
26958	#26958 Имя: Haji Mohammad KHAN	Kandahar, Afghanistan c/o NEW ANSARI MONEY EXCHANGE, Afghanistan	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
26959	#26959 Имя: Haji NOORULLAH	City District 1, Kandahar, Afghanistan c/o NEW ANSARI MONEY EXCHANGE, Afghanistan	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
26960	#26960 Имя: Haji Mohammad NOOR Mohammed Nour MOHAMMED KUL Mohammed Noor MOHAMED KOL	c/o NEW ANSARI MONEY EXCHANGE, Afghanistan c/o GREEN LEAF GENERAL TRADING LLC, United Arab Emirates c/o CONNECT TELECOM GENERAL TRADING LLC, United Arab Emirates	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019