Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 18.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 22.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 19.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.19 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.22 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 26 941-26 960 из 38 460.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
26941	#26941 Имя: Ivan APAOLAZA SANCHO	Beasain, Guipuzcoa Province, Spain	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
26942	#26942 Имя: Ismael BERASATEGUI ESCUDERO	Eibar Guipuzcoa Province, Spain	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
26943	#26943 Имя: Lexuri GALLASTEGUI SODUPE	Bilbao Vizcaya Province, Spain	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
26944	#26944 Имя: Gorka PALACIOS ALDAY	Baracaldo Vizcaya Province, Spain	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
26945	#26945 Имя: Asier QUINTANA ZORROZUA	Bilbao Vizcaya Province, Spain	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
26946	#26946 Имя: Juan Luis RUBENACH ROIG	Bilbao Vizcaya Province, Spain	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
26947	#26947 Имя: Manex ZUBIAGA BRAVO	Getxo Vizcaya Province, Spain	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
26948	#26948 Имя: ASKATASUNA GESTORAS PRO-AMNISTIA	Spain	Entity	SDN	SDGT	31.12.2019
26949	#26949 Имя: Luis Fernando DA COSTA Fernandinho BEIRA-MAR	Rio de Janeiro	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
26950	#26950 Имя: Eduardo GONZALEZ QUIRARTE Lalo GONZALEZ QUIRARTE Jose GONZALEZ QUIRARTE Gregorio GONZALEZ LOPEZ Hector Manuel ORELLANA ERAZO Gabriel GOMEZ CHAVEZ	Jalisco Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
26951	#26951 Имя: MU’TASSIM YAHYA ‘ALI AL-RUMAYSH Rayhanah Abu-Rayhanah Handalah Abu-Rayhanah al-'Ansari al-Jeddawi	Jeddah	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
26952	#26952 Имя: Haji IBRAHIM Haji Ibrahim KHAN AFRIDI Haji Ibrahim KHAN Haji Ehai IBRAHIM	Pakistan	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
26953	#26953 Имя: Samuel KNOWLES JR., Samuel KNOWLES	Bahamas	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
26954	#26954 Имя: Oded TUITO Oded TVITO Daniel TUITO Daniel TVITO David TUITO Eliyahu MAMO Simon REVIVO	Israel	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
26955	#26955 Имя: Ismael ZAMBADA GARCIA El Mayo ZAMBADA Ismael Mario ZAMBADA GARCIA Jesus LOAIZA AVENDANO Javier GARCIA HERNANDEZ Ismael HIGUERA RENTERIA Jeronimo LOPEZ LANDEROS El Mayo Mayo Geronimo LOPEZ LANDEROS Javier HERNANDEZ GARCIA	Calle Presa Humaya #104, Fraccionamiento Las Quintas, Culiacan, Sinaloa, Mexico PTE 4 49 2212, Cuchilla Del Tesoro, Delegacion Gustavo A Madero, Distrito Federal, Mexico Calle Juan Jose Rios, Culiacan, Mexico Bahia de San Ignacio #1921, Colonia Nuevo Culiacan, Culiacan, Sinaloa, Mexico Sinaloa, Mexico Costa Rica, Sinaloa, Mexico El Salado, Sinaloa, Mexico Guadalajara, Jalisco, Mexico Mexico	Individual	SDN	SDNTK ILLICIT-DRUGS-EO ILLICIT-DRUGS-EO14059	31.12.2019
26956	#26956 Имя: BABBAR KHALSA INTERNATIONAL	-	Entity	SDN	SDGT	31.12.2019
26957	#26957 Имя: INTERNATIONAL SIKH YOUTH FEDERATION ISYF	-	Entity	SDN	SDGT	31.12.2019
26958	#26958 Имя: NEW PEOPLE'S ARMY / COMMUNIST PARTY OF THE PHILIPPINES NPA CPP NEW PEOPLE'S ARMY NPP/CPP COMMUNIST PARTY OF THE PHILIPPINES	-	Entity	SDN	FTO SDGT	31.12.2019
26959	#26959 Имя: Jose Maria SISON Armando LIWINAG	Netherlands Llocos Sur Northern Luzon, Philippines	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
26960	#26960 Имя: Adel BEN SOLTANE Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef BEN SOLTANE	Via Latisana n. 6, Milan, Italy Tunis, Tunisia	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019