Санкционные списки
3.128.153.31
08.05.2025 21:05:12

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 08.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.05 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 26 941-26 960 из 36 711.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
26941#26941 Имя:
FRESCOS EL PACHON		Km. 14 Camino Viejo a San Isidro Mazatepec, Tala, 45340, Jalisco, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
26942#26942 Имя: Alsterberg 18 B, 22335, Hamburg, 22335, Germany
Dessauer Str. 2-4, Hamburg, 20457, Germany		EntitySDNSDNTK31.12.2019
26943#26943 Имя: Vallarta No. 2380 Col. Colinas De San Javier, Guadalajara, Jalisco, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
26944#26944 Имя: KIM KYU-IndividualUNDPRK31.12.2019
26945#26945 Имя: Juana OLIVERA JIMENEZPihuamo, Jalisco
Calle Velazquez #167 Colonia Real Vallarta, Zapopan, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
26946#26946 Имя: Rosalina RODRIGUEZ OLIVERATecalitlan, JaliscoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
26947#26947 Имя: Juan Carlos DURAN NUNEZGuadalajara, Jalisco
Calle Johanes Brahams #355, Interior 10 Fraccionamiento La Estancia, Zapopan, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
26948#26948 Имя: Andres Martin ELIZONDO CASTANEDAGuadalajara, Jalisco, MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
26949#26949 Имя: محمد الهادي العربي كشلاف محمد الأمين العربي كشلاف
محمد الهادي العربي كشلاف
Kashlaf
Koshlaf
Keslaf
al-Qasab		Zawiya, Libya
Zawiya		IndividualUNLibya31.12.2019
26950#26950 Имя: Felipe REYES MAGANATonila, Jalsico
Calle Juan Jose Arreola #535 Col. Lomas Vista Hermosa, Colima, Colima, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
26951#26951 Имя: Carretera Interior a Costa Rica Km. 6 El Carrizal 2, Culiacan Rosales, 80430, Sinaloa, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
26952#26952 Имя: Ahmed Abdullah Saleh al-Khazmari AL-ZAHRANI
Abu Maryam AL-SAUDI
Abu Maryam AL-ZAHRANI
Ahmed Abdullah S AL-ZAHRANI
Ahmad Abdullah Salih AL-ZAHRANI
Abu Maryam AL-AZADI
Ahmed bin Abdullah Saleh BIN AL-ZAHRANI
Ahmed Abdullah Saleh al-Zahrani AL-KHOZMRI		Dammam, Saudi Arabia
Iran
Pakistan		IndividualSDNSDGT31.12.2019
26953#26953 Имя: Monica Janeth VERDUGO GARCIACuliacan, Sinaloa, Mexico
Cipriano Obeso 1520 Colonia Chapultepec, Culiacan, Sinaloa, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
26954#26954 Имя:
SIMA GENERAL TRADING & INDUSTRIALS FOR BUILDING MATERIAL CO FZE		Office No. 703 Office Tower, Twin Tower Baniyas Rd., Deira P.O. Box 49754, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNIRAN31.12.2019
26955#26955 Имя: Health Care City, Umm Hurair Rd. Oud Mehta Offices, Block A 4th Floor 420, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNIRAN31.12.2019
26956#26956 Имя: Suite 703, Twin Tower Baniyas Street Deira, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNIRAN31.12.2019
26957#26957 Имя: Sharjah - Saif Zone Sharjah Airport International Free Zone, United Arab EmiratesEntitySDNIRAN31.12.2019
26958#26958 Имя: MOCHAMMAD ACHWAN
Muhammad Achwan
Muhammad Akhwan
Mochtar Achwan
Mochtar Akhwan
Mochtar Akwan		Jalan Ir. H. Juanda 8/10, RT/RW 002/001, Jodipan, Blimbing, Malang, Indonesia
Tulungagung
Jalan Ir. H. Juanda 8/10, RT/RW 002/001, Jodipan, Blimbing, Malang, 65127, Indonesia		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
26959#26959 Имя: Rashid Taan Kathim
رشيد طعان كاظم		-IndividualUNIraq31.12.2019
26960#26960 Имя: Entrada a los Cascabeles 2.8 Carretera Internacional Sur Km. 22, Culiacan, Sinaloa, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019