Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 27 021-27 040 из 37 602.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
27021	#27021 Имя: Ismail Ahmadi MOGHADAM Ismail Ahmadi MOGHADDAM Esameel Ahmadi MOGHADDAM Esma'il AHMADI-MOGHADDAM Esma'il AHMADI-MOQADDAM Esma'il AHMADI MOGHADDAM Ismail AHMADI MOGHADAM Esmail AHMADI-MOGHADDAM	Tehran, Iran	Individual	SDN	IRAN-TRA SYRIA IRAN-HR	31.12.2019
27022	#27022 Имя: LAW ENFORCEMENT FORCES OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN IRAN'S LAW ENFORCEMENT FORCES NIRUYIH INTIZAMIYEH JUMHURIYIH ISLAMIYIH IRAN NAJA IRANIAN POLICE	-	Entity	SDN	SYRIA HRIT-IR IRAN-HR	31.12.2019
27023	#27023 Имя: Daniel BELLOSO RODRIGUEZ Daniel BELLOZO RODRIGUEZ	Mexico Joaquin Aguirre 788, Guadalajara, Jalisco, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
27024	#27024 Имя: Miguel Angel BELLOSO RODRIGUEZ Miguel Angel BELLOZO RODRIGUEZ	Jalisco, Mexico Guadalajara, Jalisco, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
27025	#27025 Имя: Mayra GALAVIZ MARTIN NAIDA	Jalisco, Mexico Manuel Clouthier #486 Colonia Prados Vallarta, Guadalajara, Jalisco, Mexico Plaza Del Sol Local #28 Zona R, Guadalajara, Jalisco, Mexico Paseo Del Heliotropo 3426 Monraz, Guadalajara, Jalisco, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
27026	#27026 Имя: RI HONG-SOP	Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea	Individual	UN	DPRK	31.12.2019
27027	#27027 Имя: Alfredo VASQUEZ HERNANDEZ Alfredo VAZQUEZ HERNANDEZ Alfredo VASQUES HERNANDEZ ALFREDO COMPADRE Alberto BAZAN OROZCO DON ALFREDO	Jalisco, Mexico Manuel Clouthier #486 Colonia Prados Vallarta, Guadalajara, Jalisco, Mexico Plaza Del Sol Local #28 Zona R, Guadalajara, Jalisco, Mexico Paseo Del Heliotropo 3426 Monraz, Guadalajara, Jalisco, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
27028	#27028 Имя: Othman AL-GHAMDI Al Umairah AL-GHAMDI Uthman AL-GHAMDI Uthman AL-GHAMIDI Uthman Ahmad Uthman AL-GHAMDI Othman Ahmed Othman AL-OMIRAH	-	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
27029	#27029 Имя: Gholamreza BAGHBANI Qolam Reza BAQBANI Mohammad Akhusa BAQBANI	Zabol, Iran	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
27030	#27030 Имя: Behnam SHAHRIYARI Behnam SHAHRYARI Behnam SHAHRIARI Huseyini HAMID Behnam Shahriyari MARALLU Seyed Ali Akbar MIR VAKILI Seyed Aliakbar MIRVAKILI Seyedaliakbar MIRVAKILI Seyed Hamid Reza SHAHCHERAGHI	Iran	Individual	SDN	IFSR SDGT	31.12.2019
27031	#27031 Имя: BEHNAM SHAHRIYARI TRADING COMPANY	Ziba Building 10th floor North Sohrevardi Street, Tehran, Iran	Entity	SDN	IFSR SDGT	31.12.2019
27032	#27032 Имя: Ahmad Zia AGHA Zia AGHA Noor AHMAD Noor AHMED Sia AGHA SAYEED	Maiwand District, Qandahar Province, Afghanistan	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
27033	#27033 Имя: Ahmed Jan WAZIR Ahmed Jan KUCHI Ahmed Jan ZADRAN	Barlah Village, Qareh Bagh District, Ghazni Province, Afghanistan	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
27034	#27034 Имя: Fazl RABI Fazal RABI Faisal RABBI	Kohe Safi District, Parwan Province, Afghanistan Kapisa Province, Afghanistan Nangarhar Province, Afghanistan Kabul Province, Afghanistan	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
27035	#27035 Имя: Mohammad Aman AKHUND Mohammed AMAN Mullah Mohammed OMAN Mullah Mad Aman Ustad NOORZAI SANAULLAH	Bande Tumur Village, Maiwand District, Qandahar Province, Afghanistan	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
27036	#27036 Имя: MEHR-E EQTESAD-E IRANIAN INVESTMENT COMPANY MEHR EGHTESAD IRANIAN INVESTMENT COMPANY MEHR IRANIAN ECONOMY COMPANY MEHR IRANIAN ECONOMY INVESTMENTS TEJARAT TOSE'E EQTESADI IRANIAN MEHR EQTESAD IRANIAN INVESTMENT COMPANY	No. 18, Iranian Building 14th Alley, Ahmad Qassir Street Argentina Square, Tehran, Iran No. 48, 14th Alley Ahmad Qassir Street Argentina Square, Tehran, Iran	Entity	SDN	IFSR IRGC NPWMD SDGT	31.12.2019
27037	#27037 Имя: ABDUL RAHMAN AHMAD HOTTAK عبدالرحمان احمد هوتک Hottak Sahib	Ghazni Province	Individual	UN	Taliban	31.12.2019
27038	#27038 Имя: TIDEWATER MIDDLE EAST CO. TIDE WATER MIDDLE EAST MARINE SERVICE TIDEWATER CO. (MIDDLE EAST MARINE SERVICES) TIDE WATER COMPANY FARAZ ROYAL QESHM LLC	No. 80, Tidewater Building Vozara Street, Next to Saie Park, Tehran, Iran	Entity	SDN	IRGC NPWMD IFSR SDGT IFCA	31.12.2019
27039	#27039 Имя: Jamil HASSAN Jamil HASAN	Syria	Individual	SDN	SYRIA PAARSSR-EO13894	31.12.2019
27040	#27040 Имя: YAKUZA BORYOKUDAN GOKUDO	Japan	Entity	SDN	TCO	31.12.2019