Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 18.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 22.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 19.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.19 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.22 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 27 021-27 040 из 38 460.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
27021	#27021 Имя: Hamid Jabir KHUDAIR Hamid Sulieman Jabir KHUDAIR	-	Individual	Non-SDN	NS-PLC	31.12.2019
27022	#27022 Имя: Husni Bourini YASIN Husni Mohammad Bourini YASIN	-	Individual	Non-SDN	NS-PLC	31.12.2019
27023	#27023 Имя: Riyad Ali AMLI Riyad Ali Mustafa AMLI	-	Individual	Non-SDN	NS-PLC	31.12.2019
27024	#27024 Имя: Ahmad Ali AHMAD Ahmad Ali Ahmad AHMAD	-	Individual	Non-SDN	NS-PLC	31.12.2019
27025	#27025 Имя: Hasan YOUSEF Hasan Youssef Daoud DAR KHALIL Hassan Yousef Dawoud DAR KHALIL	-	Individual	Non-SDN	NS-PLC	31.12.2019
27026	#27026 Имя: Fadel HAMDAN Fadel Mohammad Saleh HAMDAN	Ramallah, West Bank	Individual	Non-SDN	NS-PLC	31.12.2019
27027	#27027 Имя: Mahmoud MUSLEH Mahmoud Ibrahim Mahmoud MUSLEH	Haifa, Israel	Individual	Non-SDN	NS-PLC	31.12.2019
27028	#27028 Имя: Ahmad 'Abd al-Aziz MUBARAK Ahmad Abdel Aziz Saleh MUBARAK	-	Individual	Non-SDN	NS-PLC	31.12.2019
27029	#27029 Имя: Khaled Tafesh DWEIB Khaled Ibrahim Tafish THOUAIB Khaled Tafish THWEIB	Bethlehem	Individual	Non-SDN	NS-PLC	31.12.2019
27030	#27030 Имя: Mahmoud Daoud Mahmoud AL-KHATIB Mahmoud AL-KHATIB	-	Individual	Non-SDN	NS-PLC	31.12.2019
27031	#27031 Имя: Diego Leon MONTOYA SANCHEZ	Diagonal 27 No. 27-104, Cali, Colombia c/o INVERSIONES LA QUINTA Y CIA. LTDA., Cali, Colombia c/o LADRILLERA LA CANDELARIA LTDA., Cali, Colombia c/o MONTOYA LUNA E HIJOS Y CIA. S.C.S., Cali, Colombia Trujillo, Valle, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
27032	#27032 Имя: Khaled Said YEHIA Khaled Abed YAHIA	Jenin, West Bank, Palestinian	Individual	Non-SDN	NS-PLC	31.12.2019
27033	#27033 Имя: Khaled Suleiman Fayez ABOU HASSAN Khalid Sulayman Fayiz ABU HASAN Khaled ABU HASSAN	-	Individual	Non-SDN	NS-PLC	31.12.2019
27034	#27034 Имя: Abdul Rahman Fahmi ZEIDAN Abdel Rahman Fahmi Rahman ZEIDAN	-	Individual	Non-SDN	NS-PLC	31.12.2019
27035	#27035 Имя: Riyad RADDAD Riyad Mahmoud Sa'eed RADAD Riyad Radad AL-SEDAWI	-	Individual	Non-SDN	NS-PLC	31.12.2019
27036	#27036 Имя: Ahmad ATTOUN Ahmad Mohammad Ahmad ATTOUN Ahmed Muhamad Ahmed ATOON	-	Individual	Non-SDN	NS-PLC	31.12.2019
27037	#27037 Имя: Ibrahim ABU SALEM Ibrahim Said Hasan ABOU SALEM	-	Individual	Non-SDN	NS-PLC	31.12.2019
27038	#27038 Имя: Mohammed Saleh TUTAH Mohammad Omran Saleh TAWTAH Muhamed Umran Salih TAWTA	-	Individual	Non-SDN	NS-PLC	31.12.2019
27039	#27039 Имя: Wael AL-HUSSEINI Wael Muhammed ABDUL RAHMAN Wael Mohamad ABED AL RAHMAAN	-	Individual	Non-SDN	NS-PLC	31.12.2019
27040	#27040 Имя: Naser ABDUL JAWAD Nasir Abdullah Odeh ABDEL JAWAD	-	Individual	Non-SDN	NS-PLC	31.12.2019