Санкционные списки
216.73.216.26
05.07.2025 00:32:10

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 27 161-27 180 из 37 602.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
27161#27161 Имя: 3 Str. Clinceni Depozitul C10, Ilfov 70000, RomaniaEntitySDNSDNTK31.12.2019
27162#27162 Имя: No. 3 Commune Bragadiru, Clinceni, 77060, Ilfov, RomaniaEntitySDNSDNTK31.12.2019
27163#27163 Имя: Cart. Cring Bloc 2C Ap. 16, Municipiul Buzau, 120164, Buzau, RomaniaEntitySDNSDNTK31.12.2019
27164#27164 Имя:
SIXTH YAMAGUCHI-GUMI
ROKUDAIME YAMAGUCHI-GUMI		4-3-1 Shinohara-honmachi Nada-Ku, Kobe City, Hyogo, JapanEntitySDNTCO31.12.2019
27165#27165 Имя: Kenichi SHINODA
Shinobu TSUKASA		Oita Kyushu, JapanIndividualSDNTCO31.12.2019
27166#27166 Имя: Kiyoshi TAKAYAMATsushimasi, Aichi Prefecture, JapanIndividualSDNTCO31.12.2019
27167#27167 Имя: SHAMIL MAGOMEDOVICH ISMAILOV
Шамиль Магомедович Измайлов
Shamil Magomedovich Aliev
Abu Hanifa		Syrian Arab Republic
Iraq
Astrakhan		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
27168#27168 Имя: Gafur-Arslanbek Akhmedovich RAKHIMOV
Gofur-Arslonbek RAKHIMOV
Gafur Akhmedovich RAKHIMOV
Gafur Arslanbek RAKHIMOV
Gofur-Arslonbek Akhmedovich RAKHIMOV
Ghafur Arslambek RAKHIMOV		Tashkent, Uzbekistan
The Meadows, Villa Number 64 Sheikh Zayed Road, near Emirates Hills, Dubai, United Arab Emirates
Leninsky Prospekt 128-1-125, Moscow, Russia		IndividualSDNTCO31.12.2019
27169#27169 Имя: Vasiliy Aleksandrovich KHRISTOFOROV
Vasili KHRISTOFOROV
VASYA VOSKRES
VOSKRES		Dzerzhinsk, Nizhny Novgorod, Russia
Murjan 6 Sector Tower D01-T03.1, Apartment 401, Dubai, 39409, United Arab Emirates
19 Berezovaya St. Apt. 152, Nizhny Novgorod, Russia
2 Kommunalnaya Street Vryazino Shchelkovsky, Moscow, Russia
Apartment 2, House 4, Komsomolskaya Street Fryazino Settlement, Moscow, Russia		IndividualSDNTCO31.12.2019
27170#27170 Имя: Ibrahim CHIBLI
Ibrahim SHIBLI SHIBLI		Sour, LebanonIndividualSDNSDNTK31.12.2019
27171#27171 Имя: Aleksey Alekseyevich ZAYTSEV
Alexei ZAITSEV
Alexey ZAYTSEV		Leningrad, RussiaIndividualSDNTCO31.12.2019
27172#27172 Имя: Mochammad ACHWAN
Muhammad ACHWAN
Muhammad AKHWAN
Mochtar ACHWAN
Mochtar AKHWAN
Mochtar AKWAN
Mochdar ACHWAN		Tulungagung, Indonesia
Jalan Ir. H. Juanda 8/10, RT/RW 002/001 Jodipan, Blimbing, Malang, Indonesia		IndividualSDNSDGT31.12.2019
27173#27173 Имя: Abdul Rosyid Ridho BA'ASYIR
Abdul Rosyid Ridho BASHIR
Rosyid Ridho BA'ASYIR
Rosyid Ridho BASHIR
Rasyid Ridho BA'ASYIR
Rasyid Ridho BASHIR
Rashid Rida BA'ASYIR
Rashid Rida BASHIR		Sukoharjo, Indonesia
Pondok Pesantren Al Wayain Ngrandu Sumber Agung, Magetan, East Java, Indonesia		IndividualSDNSDGT31.12.2019
27174#27174 Имя:
JEMMAH ANSHARUT TAUHID
JEM'MAH ANSHARUT TAUHID
JAMAAH ANSHARUT TAUHID
JAMA'AH ANSHARUT TAUHID
LASKAR 99
JAT		IndonesiaEntitySDNFTO
SDGT		31.12.2019
27175#27175 Имя: GASTON IYAMUREMYE
Rumuli
Byiringiro Victor Rumuli
Victor Rumuri
Michel Byiringiro		North Kivu Province, Democratic Republic of the Congo
Musanze District, Northern Province
Ruhengeri		IndividualUNDRC31.12.2019
27176#27176 Имя: Abdul Samad ACHEKZAI
Abdul SAMAD		Balochistan Province, PakistanIndividualSDNSDGT31.12.2019
27177#27177 Имя: Ibrahim Abdul Razaaq MEMON
Ibrahim Abdul Razak MEMON
TIGER MEMON
MUSHTAQ
MUSTAQ
SIKANDER		Mumbai (Bombay), India
Bldg. No. 21 Room No. 1069 Fisherman Colony Mahim, Mumbai, India
House No. C-201 Extension-A Karachi Development Scheme, Karachi, Pakistan		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
27178#27178 Имя: Chhota SHAKEEL
Chota SHAKEEL
Chhota SHAKIL
Shaikh Shakil Babu MOHIDDIN
Sheikh Shakeel AHMED		Mumbai (Bombay), India
R. No. 11 1st Floor Ruksans Manzil 78 Temkar Street, Nagpada, Mumbai, India		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
27179#27179 Имя: Horst Walter OVERDICK MEJIA
Walther OVERDICK MEJIA
TIGRE		KM 208, Ruta Hacia, Coban, GuatemalaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
27180#27180 Имя: Hosein AGHAJANI
Azimi AGAJANY
Azimi AGHAJANI
Azim AGHAJANI
Asim AGHAJANI
Azim ADHAJANI
Azim AQAJANI		-IndividualSDNSDGT
IFSR
IRGC		31.12.2019