Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 01.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 01.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.01 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 2 701-2 720 из 37 554.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
2701	#2701 Имя: Andrei ANISIMOV Andrey ANISIMOV	Shturm, Russia New Delhi, India	Individual	SDN	RUSSIA-EO14024	21.11.2024
2702	#2702 Имя: Daniel HAINDL	Rostov Na Donu, Russia Russia	Individual	SDN	RUSSIA-EO14024	21.11.2024
2703	#2703 Имя: Elena FEDKINA	Lipetsk, Russia Shanghai, China	Individual	SDN	RUSSIA-EO14024	21.11.2024
2704	#2704 Имя: Ilya LISHENKO Ilia LISHENKO	Krasnoyarsk-45, Russia Shanghai, China	Individual	SDN	RUSSIA-EO14024	21.11.2024
2705	#2705 Имя: Roman LOGOV	Shanghai, China	Individual	SDN	RUSSIA-EO14024	21.11.2024
2706	#2706 Имя: Isabel DOS SANTOS	Baku	Individual	UK	Global Anti-Corruption	21.11.2024
2707	#2707 Имя: Dmytro FIRTASH Dmitry Vasylovych FIRTASH Dimitry FIRTASH	Ternopil Oblast	Individual	UK	Global Anti-Corruption	21.11.2024
2708	#2708 Имя: Lada Pavlovna FIRTASH	Kashira	Individual	UK	Global Anti-Corruption	21.11.2024
2709	#2709 Имя: Denis HORBUNENKO Denis Vlodymyrovich GORBUNENKO Denis Vladimirovich GORBUNENKO	Donetsk Oblast	Individual	UK	Global Anti-Corruption	21.11.2024
2710	#2710 Имя: Liga LEMBERGA	-	Individual	UK	Global Anti-Corruption	21.11.2024
2711	#2711 Имя: Aivars LEMBERGS	Jēkabpils	Individual	UK	Global Anti-Corruption	21.11.2024
2712	#2712 Имя: Paula Cristina Fidalgo Carvalho das Neves OLIVEIRA	-	Individual	UK	Global Anti-Corruption	21.11.2024
2713	#2713 Имя: Sarju RAIKUNDALIA	-	Individual	UK	Global Anti-Corruption	21.11.2024
2714	#2714 Имя: Basem NAIM Bassem NAIM Basem NAEM	Beit Hanoun, Gaza Strip Region: Gaza	Individual	SDN	SDGT	19.11.2024
2715	#2715 Имя: Ghazi HAMAD UMAR, Abu Ghazi Ahmad HAMAD	Gaza Strip Saudi Arabia Sao Paulo, Brazil Azerbaijan Qatar	Individual	SDN	SDGT	19.11.2024
2716	#2716 Имя: Salama Aziz Muhammad MARI Salame Aziz Muhammad MARA'I	Turkey	Individual	SDN	SDGT	19.11.2024
2717	#2717 Имя: Musa Daud Muhammad AKARI	Turkey	Individual	SDN	SDGT	19.11.2024
2718	#2718 Имя: Abd Al-Rahman Ismail Abd Al-Rahman GHANIMAT GHANIMAT, Abd al Rahman RANIMAT, Abd al Rahman	Turkey Region: West Bank Region: Gaza	Individual	SDN	SDGT	19.11.2024
2719	#2719 Имя: Mohammad NAZZAL Muhammad NAZZAL Muhammad Essam Rizk Abdul RAHMAN	Amman, Jordan Damascus, Syria Karachi, Sindh, Pakistan Doha, Qatar	Individual	SDN	SDGT	19.11.2024
2720	#2720 Имя: Roberto CASTELLANOS MEZA BONQUES, Beto BONQUES BROTHERS	Nayarit, Mexico Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	19.11.2024