Санкционные списки
3.148.221.222
08.05.2025 15:28:39

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 05.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.05 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 27 181-27 200 из 36 692.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
27181#27181 Имя: ABDUL LATIF MANSUR
عبد اللطيف منصور
Abdul Latif Mansoor
Wali Mohammad		Zurmat District, Paktia Province
Garda Saray District, Paktia Province		IndividualUNTaliban31.12.2019
27182#27182 Имя: Marco DI LAURONaples, ItalyIndividualSDNTCO31.12.2019
27183#27183 Имя: Mario RICCIO
Mariano RICCIO		Mugnano di Napoli, ItalyIndividualSDNTCO31.12.2019
27184#27184 Имя: Antonio MENNETTANaples, ItalyIndividualSDNTCO31.12.2019
27185#27185 Имя: Mariano ABETENaples, ItalyIndividualSDNTCO31.12.2019
27186#27186 Имя: Rosario GUARINONaples, ItalyIndividualSDNTCO31.12.2019
27187#27187 Имя: Tadamasa GOTO
CHUEI
Chyuei GOTOU
OKNHA, Chuei
AJA, Chuei		Tokyo, Japan
Cambodia		IndividualSDNTCO31.12.2019
27188#27188 Имя: Seyed Nasser Mohammad SEYYEDI-IndividualSDNIRAN31.12.2019
27189#27189 Имя:
FIRST FURAT TRADING LLC		10th Floor, Citi Bank Building, Oud Metha Road, Oud Metha, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNIRAN31.12.2019
27190#27190 Имя: United Arab EmiratesEntitySDNIRAN31.12.2019
27191#27191 Имя: United Arab EmiratesEntitySDNIRAN31.12.2019
27192#27192 Имя: Reza PARSAEI-IndividualSDNIRAN31.12.2019
27193#27193 Имя: Seyyed Mohammad Ali Khatibi TABATABAEI-IndividualSDNIRAN31.12.2019
27194#27194 Имя: Mahmoud ZIRACCHIAN ZADEH-IndividualSDNIRAN31.12.2019
27195#27195 Имя: Seyed Mahmoud MOHADDES-IndividualSDNIRAN31.12.2019
27196#27196 Имя: Muhammad QABALAN
Muhammad QABLAN
AL-GHUL, Hassan		Southern Suburbs, Beirut, LebanonIndividualSDNSDGT31.12.2019
27197#27197 Имя: Muhammad Yusuf Ahmad MANSUR
Sami Hani SHIHAB
SAMI, Salem Bassem
HILLAWI, Jamal Hani
SHIHAB, Muhammad Yusuf Mansur Sami
Mohammad Yousef MANSOUR
Mohammad Youssef MANSOUR
Mohammad Yusuf Ahmad MANSUR
Muhammad Yusif Ahmad MANSUR
Sami SHEHAB
Hani HALAWI		Bint Jubayl, Lebanon
Beirut, Lebanon		IndividualSDNSDGT31.12.2019
27198#27198 Имя: Jose Rodrigo ARECHIGA GAMBOA
CHINO ANTRAX		Culiacan, Sinaloa, Mexico
Calle Clavel 1487, Colonia Margarita, Culiacan, Sinaloa, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
27199#27199 Имя: MOHAMMADULLAH MATI
محمد الله مطيع
Mawlawi Nanai		Arghandab District, Kandahar ProvinceIndividualUNTaliban31.12.2019
27200#27200 Имя: Bulut YAYLA
Samet INCE		Zonguldak, TurkeyIndividualSDNSDGT31.12.2019