Санкционные списки
18.222.251.131
08.05.2025 19:16:43

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 08.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.05 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 27 221-27 240 из 36 711.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
27221#27221 Имя: Devis Leonel RIVERA MARADIAGA
RIVERA, Leonel
EL CACHIRO
CACHIRO, Lionel		Tocoa, Colon, Honduras
Barrio La Ceiba Calle Principal, Tocoa, Colon, Honduras		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
27222#27222 Имя: Santos Isidro RIVERA MARADIAGA
CACHIROS
Isidro RIVERA MARADIAGA		Tocoa, Colon, Honduras
Barrio Municipal Colonia El Country Bloque 1, Casa N-6, San Pedro Sula, Cortes, Honduras
San Manuel, Cortes, Honduras		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
27223#27223 Имя: Santos Isidro RIVERA CARDONATocoa, Colon, HondurasIndividualSDNSDNTK31.12.2019
27224#27224 Имя: Esperanza Caridad MARADIAGA LOPEZSan Esteban, Olancho, Honduras
San Pedro Sula, Cortes, Honduras		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
27225#27225 Имя: Maira Lizeth RIVERA MARADIAGA
Mayra RIVERA		Tocoa, Colon, HondurasIndividualSDNSDNTK31.12.2019
27226#27226 Имя:
GAN		Bo Las Flores Frente al Salon Latino No. 15, Tocoa, Colon, Honduras
6 St 11 Ave Morazan Boulevard, San Pedro Sula, Cortes, Honduras
Montanuela, Choloma, Cortes, Honduras
6 Calle, El Barrio Morazan, San Pedro Sula, Cortes, Honduras		EntitySDNSDNTK31.12.2019
27227#27227 Имя:
PALBASA
PALMAS DEL BAJO AGUAN
PALMEROS DEL BAJO AGUAN		Tocoa, Colon, Honduras
El Centro Principal 1 Ave 2 Cll No. 13, Tocoa, Colon, Honduras
Chacalpa, Bajo Aguan, Colon, Honduras		EntitySDNSDNTK31.12.2019
27228#27228 Имя: ALLAH DAD MATIN
الله داد متین
Allahdad
Shahidwror
Akhund		Kadani village, Spin Boldak District, Kandahar ProvinceIndividualUNTaliban31.12.2019
27229#27229 Имя: Honduras
Col. Las Hadas Cont. a Aldeas S.O.S. No. 7501, Distrito Central, Francisco Morazan, Honduras		EntitySDNSDNTK31.12.2019
27230#27230 Имя:
INRIMAR		Florencia Norte Plaza America Av Roble 201, Distrito Central, Francisco Morazan, Honduras
Barrio Los Laureles Carretera Panamericana Norte contiguo a DIPPSA, Tocoa, Colon, Honduras
Barrio El Centro, Tocoa, Colon, Honduras		EntitySDNSDNTK31.12.2019
27231#27231 Имя: Bahawal KHAN
Salahuddin AYUBI		South Waziristan, Pakistan
Paktika, Afghanistan
Zabul, Afghanistan
Helmand, Afghanistan
Kandahar, Afghanistan		IndividualSDNSDGT31.12.2019
27232#27232 Имя: Luis Eduardo CUELLAR CASTROValparaiso, Caqueta, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
27233#27233 Имя: MATIULLAH
مطيع الله		Daman District, Kandahar ProvinceIndividualUNTaliban31.12.2019
27234#27234 Имя: Fernain RODRIGUEZ VASQUEZ
Abel CARRILLO		Valparaiso, Caqueta, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
27235#27235 Имя: Juanita Del Carmen RIOS HERNANDEZTamaulipas, Mexico
Avenida Constitucion No. 2224 Colonia San Rafael, Nuevo Laredo, 88200, Tamaulipas, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
27236#27236 Имя: Monterrey, Nuevo Leon, Mexico
Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico
Nueva Escoca No. 4310 Industrial Habitacional Abraham Lincoln, Monterrey, Nuevo Leon, Mexico
Calle Texcoco No. 119 Colonia Mitras Centro, Monterrey, 64460, Nuevo Leon, Mexico
Av. Ruiz Cortinez 1200 PTE, Monterrey, 64299, Nuevo Leon, Mexico		EntitySDNSDNTK31.12.2019
27237#27237 Имя: Umar Siddique Kathio AZMARAI
Muhammad Umar Sidduque KATIO
Umar Kathio CHANDIO
Omar CHANDYO
Umar CHANDUO
Muhammad Umar KATHIO
Abdallah AL-SINDHI
'Abdallah SINDHI
Abdullah AL-SINDHI
Abdullah AL-SINDI
Muhammad OMER
Muhammad UMAR		Saudi Arabia
Karachi, Pakistan
Miram Shah, North Waziristan Agency, Federally Administered Tribal Areas, Pakistan		IndividualSDNSDGT31.12.2019
27238#27238 Имя:
GANJ MADRASSA
JAMIA MADRASSA DUR UL KORAN WASUNA
MADRASA TALEEMUL QURAN WAL HADITH
MADRASA TALEEMUL QURAN WAL SUNNAH
TALALIM QURAN MADRASSA
TALEEM UL-QURAN MADRASSA
MAWIYA MADRASSA
TASIN AL-QURAN ABU HAMZA
MOW-YA MADRASSA
GANJOO MADRASSA		Gunj Gate, Phandu Road, Peshawar, Pakistan
Near the Baron Gate, Ganj area, Peshawar, Pakistan
Lahori and Yaka Tote Rd. at the intersection near the Ganj Gate, Peshawar, Pakistan		EntitySDNSDGT31.12.2019
27239#27239 Имя: Mohamed LAHBOUS
Mohamed ENNOUINI		Algeria
Mali		IndividualSDNSDGT31.12.2019
27240#27240 Имя: Muhammad KAWTHARANI
Muhammad AL-KAWTHARANI
Mohammad KAWTHARANI
Muhammad KAWTARANI
Jafar AL-KAWTHARANI		Najaf, IraqIndividualSDNSDGT31.12.2019