Санкционные списки
216.73.216.246
12.07.2025 23:26:25

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 27 321-27 340 из 37 654.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
27321#27321 Имя: MOHAMAD IQBAL ABDURRAHMAN
Rahman, Mohamad Iqbal
A Rahman, Mohamad Iqbal
Abu Jibril Abdurrahman
Fikiruddin Muqti
Fihiruddin Muqti
Abdul Rahman, Mohamad Iqbal		Jalan Nakula, Komplek Witana Harja III Blok C 106-107, Tangerang, Indonesia
Korleko-Lombok Timur
Tirpas-Selong Village, East Lombok		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
27322#27322 Имя: SALLY-ANNE FRANCES JONES
Umm Hussain al-Britani
Sakinah Hussain		Syrian Arab Republic
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Greenwich, Greater London		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
27323#27323 Имя:
SERVICENTRO DEL LAGO
SERVIFIESTAS ELEGANCE		Guatemala City, GuatemalaEntitySDNSDNTK31.12.2019
27324#27324 Имя:
PCI
PENTANE CHEMISTRY INDUSTRIES COMPANY
PENTANE CHEMISTRY INDUSTRY COMPANY
PENTANE CHEMISTRY		5th Floor, No. 192 Darya and Paknejad Blv. Cross Section Shahrak Gharb, Tehran, IranEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
27325#27325 Имя:
GASOLINERA MULTILOMAS, S.A. DE C.V.		Blvd. Guillermo Batiz Paredes No. 1100 Col. Buenos Aires, Culiacan, C.P. 80199, Sinaloa, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
27326#27326 Имя: Maria Guadalupe GASTELUM PAYANPericos, Sinaloa, Mexico
Avenida Camino a la Tijera No. 806 Fraccionamiento La Tijera, Tlajomulco de Zuniga, Jalisco, Mexico
Calle Chichen Itza No. 4644 Colonia Mirador del Sol, Zapopan, C.P. 45054, Jalisco, Mexico
Calle Morelos No. 2223 Colonia Arcos Vallarta, Guadalajara, C.P. 44130, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
27327#27327 Имя: San Luis Rio Colorado, 83450, Sonora, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
27328#27328 Имя: Marta Julia LORENZANA CORDONGuatemala
La Reforma, Zacapa, Guatemala		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
27329#27329 Имя:
GASOLINERA LA CANADA, S.A. DE C.V.		Manuel J. Clouthier No. 1800 Col. Libertad, Culiacan, C.P.80180, Sinaloa, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
27330#27330 Имя:
GASOLINERA RECURSOS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V.		Blvd. Pedro Infante No. 3050 Col. Recursos Hidraulicos, Culiacan, C.P. 80100, Sinaloa, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
27331#27331 Имя: Adib MAYALEH
Adib MAYALA
Miyal ANDRE
Andre MAYARD		Daraa, SyriaIndividualSDNSYRIA
PAARSSR-EO13894		31.12.2019
27332#27332 Имя: KIM JONG SIK
Kim Cho’ng-sik		Democratic People's Republic of KoreaIndividualUNDPRK31.12.2019
27333#27333 Имя: Elvira ARAUJO MONZONBacacoragua, Badiraguato, Sinaloa, Mexico
Avenida Ramon Lopez Velarde No. 3240 Colonia Presidentes de Mexico, Culiacan, Sinaloa, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
27334#27334 Имя: Juvencio Ignacio GONZALEZ PARADATepeaca, Puebla, MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
27335#27335 Имя: Jose Miguel HANDAL PEREZ
CHEPE HANDAL
CHEPITO HANDAL		Honduras
Col Bella Vista, Casa No. 09 Camino a Rotulo de Coca Cola, San Pedro Sula, Cortes, Honduras		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
27336#27336 Имя: Maysat Square Al Rasafi Street Bldg. 9 PO Box 7155, Damascus, SyriaEntitySDNNPWMD31.12.2019
27337#27337 Имя: MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
27338#27338 Имя: Fausto Isidro MEZA FLORES
ISIDRO, Chapo
ISIDRO, Chapito		Navojoa, Sonora, Mexico
Sinaloa, Mexico		IndividualSDNSDNTK
ILLICIT-DRUGS-EO
ILLICIT-DRUGS-EO14059		31.12.2019
27339#27339 Имя: Agustin FLORES APODACA
EL NINO
EL BARBON
EL INGENIERO		Sinaloa, Mexico
Calle Sierra Madre Occidental No. 1280 Colonia Canadas, Culiacan, 8000, Sinaloa, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
27340#27340 Имя: Salome FLORES APODACA
PELON
FINO		Sinaloa, MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019