Санкционные списки
18.216.137.32
07.05.2025 08:41:01

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 05.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.05 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 27 341-27 360 из 36 692.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
27341#27341 Имя: Alireza HEMMATI-IndividualSDNIFSR
SDGT
IRGC		31.12.2019
27342#27342 Имя: Olimzhon Adkhamovich SADIKOV
Jafar AL-UZBEKI
Jaffar AL-UZBEK
Jafar MUHIDINOV
Dilshod Alimovich MUIDINOV
Djafar MUIDINOV
Jafar MUIDINOV		-IndividualSDNSDGT31.12.2019
27343#27343 Имя: Mahmud AFKHAMI RASHIDI
Mahmoud AFKHAMI RASHIDI
Mahmood AFKHAMI RASHIDI		Mashhad, IranIndividualSDNSDGT
IFSR
IRGC		31.12.2019
27344#27344 Имя: ABOUD ROGO MOHAMMED
Aboud Mohammad Rogo
Aboud Seif Rogo
Aboud Mohammed Rogo
Sheikh Aboud Rogo
Aboud Rogo Muhammad
Aboud Rogo Mohamed		Lamu IslandIndividualUNSomalia31.12.2019
27345#27345 Имя: Sayyed Kamal MUSAVI
Sayyed Kamal JAMALI		-IndividualSDNSDGT
IFSR
IRGC		31.12.2019
27346#27346 Имя: Victor Manuel FELIX BELTRANCuliacan, Sinaloa, MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
27347#27347 Имя: Malik ISHAQ
Mohammed ISHAQ
Malik Mohammed ISHAQ		PakistanIndividualSDNSDGT31.12.2019
27348#27348 Имя: Alfonso LIMON SANCHEZBadiraguato, Sinaloa, MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
27349#27349 Имя: Heriberto ZAZUETA GODOY
CAPI BETO		Culiacan, Sinaloa, Mexico
Jose Aguilar Barraza 328 Al Poniente de la Colonia Jorge Almeda, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Av. Naciones Unidas # 5759 Casa 34 Col. Parque Regency, Zapopan, 44110, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
27350#27350 Имя: Leopoldo ZAZUETA GOMEZSan Ignacio, Sinaloa, MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
27351#27351 Имя: Demetrio ROMERO ZEVADACuliacan, Sinaloa, Mexico
Nogalitos No. 17, Quila, Sinaloa, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
27352#27352 Имя: Vitaliy Yuriyovych ZAKHARCHENKOKostiantynivka, Donetsk Region, UkraineIndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
27353#27353 Имя:
KUDOKAI
FIFTH KUDO-KAI
GODAIME KUDO-KAI		1-1-12 Kantake Kokurakita-ku, Kitakyushu City, Fukuoka, JapanEntitySDNTCO31.12.2019
27354#27354 Имя: Satoru NOMURA4-chome 19-15 Kumagai Kokurakita-ku, Kitakyushu City, Fukuoka, JapanIndividualSDNTCO31.12.2019
27355#27355 Имя: YUNOS UMPARA MOKLIS
Muklis Yunos
Mukhlis Yunos
Saifullah Mukhlis Yunos
Saifulla Moklis Yunos
Hadji Onos		Philippines
Lanao del Sur		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
27356#27356 Имя: Fumio TANOUE-IndividualSDNTCO31.12.2019
27357#27357 Имя: Avenida Puerto Mazatlan 6 Colonia Parque Industrial Alfredo V Bonfil, Mazatlan, CP 82050, Sinaloa, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
27358#27358 Имя:
TAI PEN		Av. Juan Palomar y Arias # 569 Col. Jardines Universidad, Zapopan, 45110, Jalisco, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
27359#27359 Имя:
VALLE VALLE DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION		-EntitySDNSDNTK31.12.2019
27360#27360 Имя: Miguel Arnulfo VALLE VALLEFlorida, Copan, HondurasIndividualSDNSDNTK31.12.2019