Санкционные списки
216.73.216.246
12.07.2025 19:13:48

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 27 421-27 440 из 37 654.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
27421#27421 Имя: Daniel MORENO
Daniel Gonzalo MORENO JR.		Corozal, Belize
50 6th Ave., Corozal, Belize
651 Vista Del Mar, Ladyville, Belize
561 Vista Del Mar, Ladyville, Belize		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
27422#27422 Имя: ABDULPATTA ESCALON ABUBAKAR
Abdulpatta Abubakar Escalon
Abdul Patta Escalon Abubakar
Abdul Patta Abu Bakar		Philippines
Jeddah, Saudi Arabia
Daina, Saudi Arabia
Tuburan, Basilan Province		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
27423#27423 Имя: GÉDÉON KYUNGU MUTANGA WA BAFUNKWA KANONGAManono Territory, Katanga Province (now Tanganyika Province)
Manono Territory, Katanga Province		IndividualUNDRC31.12.2019
27424#27424 Имя: Panfilo FLORES APODACA-IndividualSDNSDNTK31.12.2019
27425#27425 Имя:
D'S SUPERSTORE		College Road, Corozal Town, BelizeEntitySDNSDNTK31.12.2019
27426#27426 Имя: Guasave, Sinaloa, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
27427#27427 Имя: Guasave, Sinaloa, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
27428#27428 Имя: Guasave, Sinaloa, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
27429#27429 Имя:
NITC		NITC Building, 67-88 Shahid Atefi Street Africa Avenue, Tehran, Iran
No. 65 and 67 Shahid Atefi Street, Africa Blvd, Tehran, Iran		EntitySDNIRAN
IFCA
IFSR
SDGT		31.12.2019
27430#27430 Имя:
NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY LLC SHARJAH BRANCH
NITC SHARJAH		Al Wahda Street Street No. 4, Sharjah, United Arab Emirates
P.O. Box 3267, Sharjah, United Arab Emirates		EntitySDNIRAN31.12.2019
27431#27431 Имя:
NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY		Droogdokweg 71, Rotterdam, 3089 JN, NetherlandsEntitySDNIRAN31.12.2019
27432#27432 Имя: Diagoras House, 7th Floor 16 Panteli Katelari Street, Nicosia, 1097, CyprusEntitySDNIRAN31.12.2019
27433#27433 Имя: Diagoras House, 7th Floor 16 Panteli Katelari Street, Nicosia, 1097, CyprusEntitySDNIRAN31.12.2019
27434#27434 Имя:
PROTON SHIPPING CO
PSC		Diagoras House, 7th Floor 16 Panteli Katelari Street, Nicosia, 1097, CyprusEntitySDNIRAN31.12.2019
27435#27435 Имя: Diagoras House, 7th Floor 16 Panteli Katelari Street, Nicosia, 1097, CyprusEntitySDNIRAN31.12.2019
27436#27436 Имя: Diagoras House, 7th Floor 16 Panteli Katelari Street, Nicosia, 1097, CyprusEntitySDNIRAN31.12.2019
27437#27437 Имя: Diagoras House, 7th Floor 16 Panteli Katelari Street, Nicosia, 1097, CyprusEntitySDNIRAN31.12.2019
27438#27438 Имя: Diagoras House, 7th Floor 16 Panteli Katelari Street, Nicosia, 1097, CyprusEntitySDNIRAN31.12.2019
27439#27439 Имя: Diagoras House, 7th Floor 16 Panteli Katelari Street, Nicosia, 1097, CyprusEntitySDNIRAN31.12.2019
27440#27440 Имя: Diagoras House, 7th Floor 16 Panteli Katelari Street, Nicosia, 1097, CyprusEntitySDNIRAN31.12.2019