Санкционные списки
216.73.216.246
12.07.2025 14:57:34

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 27 481-27 500 из 37 654.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
27481#27481 Имя: Giuseppe DELL'AQUILA
PEPPE 'O CIUCCIO		Giugliano, Campania, ItalyIndividualSDNTCO31.12.2019
27482#27482 Имя: Mario CATERINOCasal di Principe, ItalyIndividualSDNTCO31.12.2019
27483#27483 Имя: Paolo DI MAURONaples, ItalyIndividualSDNTCO31.12.2019
27484#27484 Имя: Antonio IOVINE
O'NINNO		San Cipriano d'Aversa, ItalyIndividualSDNTCO31.12.2019
27485#27485 Имя: FUAD MOHAMED KHALAF
Fuad Mohamed Khalif
Fuad Mohamed Qalaf
Fuad Mohammed Kalaf
Fuad Mohamed Kalaf
Fuad Mohammed Khalif
Fuad Khalaf
Fuad Shongale
Fuad Shongole
Fuad Shangole
Fuad Songale
Fouad Shongale
Fuad Muhammad Khalaf Shongole		Mogadishu, Somalia
Somalia		IndividualUNSomalia31.12.2019
27486#27486 Имя: Michele ZAGARIA
CAPASTORTA
CAPOSTORTA
MANERA
ISS
ZIO		San Cipriano d'Aversa, ItalyIndividualSDNTCO31.12.2019
27487#27487 Имя: Mohammad Naim BARICH
Mullah Naeem BARAICH
MULLAH NAIMULLAH
Mullah Naim BAREH
Mullah Naim BARICH
Mullah Naim BARECH
Haji Gul Mohammed Naim BARICH
HAJI GUL MOHAMMAD
Mullah Naim BARECH AKHUND
Mullah Naeem BARIC
Naim BERICH		Lakhi Village, Hazarjuft Area, Garmsir District, Helmand Province, Afghanistan
Laki Village, Garmsir District, Helmand Province, Afghanistan
Lakari Village, Garmsir District, Helmand Province, Afghanistan
Darvishan, Garmsir District, Helmand Province, Afghanistan
De Luy Wiyalah Village, Garmsir District, Helmand Province, Afghanistan		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
27488#27488 Имя: Talal HAMIYAH
Talal Husni HAMIYAH
Ismat MEZERANI		Tarayya, Lebanon
Sojad, Lebanon		IndividualSDNSDGT31.12.2019
27489#27489 Имя: Cenobio FLORES PACHECO
CHECO
CHEKO
Luis Fernando CASTRO VILLA		-IndividualSDNSDNTK31.12.2019
27490#27490 Имя: Jesus Alfredo SALAZAR RAMIREZ
MUNE
INDIO		Chihuahua, MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
27491#27491 Имя: Guillermo NIEBLAS NAVA
EL MEMO
EL M
Adelmo NIEBLA GONZALEZ		-IndividualSDNSDNTK31.12.2019
27492#27492 Имя: Ramon Ignacio PAEZ SOTO
PAEZ, Nacho
PAEZ Nachillo
EL MORENO		Culiacan, Sinaloa, MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
27493#27493 Имя: Felipe de Jesus SOSA CANISALES
EL GIGIO
GIO		-IndividualSDNSDNTK31.12.2019
27494#27494 Имя: Armando LOPEZ AISPUROCuliacan, Sinaloa, MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
27495#27495 Имя: Jose Javier RASCON RAMIREZ
EL KHADAFI		-IndividualSDNSDNTK31.12.2019
27496#27496 Имя: GULMUROD KHALIMOVSyrian Arab Republic
Varzob area
Dushanbe		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
27497#27497 Имя: Raul SABORI CISNEROS
EL NEGRO		Baja California Norte, MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
27498#27498 Имя: Azzam Abdullah Zureik Al-Maulid AL-SUBHI
Azzam AL-SUBHI
Mansur AL-HARBI
Azam Abdullah Razeeq Al Mouled ALSBHUA
Abu Muslem AL-MAKY
Abu Suliman AL-HARBI
Abu Abdalla AL-HARBI
Azam A.R. ALSBHUA		Al Baraka, Saudi Arabia
Afghanistan
Pakistan		IndividualSDNSDGT31.12.2019
27499#27499 Имя: Fahd Jassem AL-FREIJ
FAHAD JASSIM AL-FREIJ
FAHD JASIM AL-FURAYJ		Hama, SyriaIndividualSDNSYRIA
PAARSSR-EO13894		31.12.2019
27500#27500 Имя: Calle Morelos No. 2223 Colonia Arcos Vallarta, Guadalajara, C.P. 44130, Jalisco, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019