Санкционные списки
3.144.114.63
04.05.2025 00:23:04

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 27 481-27 500 из 36 688.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
27481#27481 Имя:
PALEA LTD.		57 B Tbilisijska Ulica, Ljubljana, 1000, SloveniaEntitySDNSDNTK31.12.2019
27482#27482 Имя: No. 1109 Zhongshan Road, Dalian, ChinaEntitySDNNPWMD
IFSR		31.12.2019
27483#27483 Имя: JAMIL MUKULU
Professor Musharaf
Steven Alirabaki
David Kyagulanyi
Musezi Talengelanimiro
Mzee Tutu
Abdullah Junjuaka
Alilabaki Kyagulanyi
Hussein Muhammad
Nicolas Luumu
Julius Elius Mashauri
David Amos Mazengo
Talengelanimiro		Reportedly in prison in Uganda
Ntoke Village, Ntenjeru Sub County, Kayunga District		IndividualUNDRC31.12.2019
27484#27484 Имя: 2501-2508 Yuexiu Mansion No. 82 Xinkai Road, Dalian, 11601, Liaoning Province, ChinaEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
27485#27485 Имя: No. 9 Hongji Street Xi Gang District, Dalian City, ChinaEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
27486#27486 Имя:
DALIAN ZENGHUA TRADING CO., LTD.		Dalian, ChinaEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
27487#27487 Имя: No. 110 Baiyun Street, Dalian, Liaoning, ChinaEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
27488#27488 Имя: No. 9 Hongji Street Xi Gang District, Dalian City, ChinaEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
27489#27489 Имя: No. 190 Changjiang Road, Dalian City, ChinaEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
27490#27490 Имя: Dalian, ChinaEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
27491#27491 Имя: Unit 1 Third Floor No. 183 Rashid St., Tehran, Tehran-Pars, IranEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
27492#27492 Имя: Ali GHOLAMI-IndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
27493#27493 Имя: Marzieh BOZORG-IndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
27494#27494 Имя: ABDUL RAHMAN AGHA
عبدالرحمان آغا		Arghandab District, Kandahar ProvinceIndividualUNTaliban31.12.2019
27495#27495 Имя: KIM MUN CHOL
Kim Mun-ch’o’l		-IndividualUNDPRK31.12.2019
27496#27496 Имя: -EntitySDNSDNTK31.12.2019
27497#27497 Имя: -EntitySDNSDNTK31.12.2019
27498#27498 Имя:
MAB TEMPBANK OAO
OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO MOSKOVSKI AKTSIONERNY BANK TEMPBANK
MOSCOW JOINT-STOCK BANK TEMPBANK OPEN JOINT-STOCK COMPANY		36/50 Lyusinovskaya ul., Moscow, 115093, RussiaEntitySDNSYRIA31.12.2019
27499#27499 Имя: Mikhail Georgievich GAGLOEV
Mikhail Georgiyevich GAGLOYEV
Mikhail GAGLOEV		-IndividualSDNSYRIA31.12.2019
27500#27500 Имя:
FEDERAL STATE UNITARY ENTERPRISE, STATE RESEARCH AND PRODUCTION ENTERPRISE BAZALT
STATE RESEARCH AND PRODUCTION ENTERPRISE BAZALT
FSUE SRPE BAZALT
JOINT STOCK COMPANY SCIENTIFIC PRODUCTION ASSOCIATION BAZALT
AO NPO BAZALT		32 Velyaminovskaya, Moscow, 105318, RussiaEntitySDNUKRAINE-EO13661
RUSSIA-EO14024		31.12.2019