Санкционные списки
52.14.230.29
03.05.2025 12:07:16

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 27 541-27 560 из 36 688.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
27541#27541 Имя: Francesco BIDOGNETTI
CICCIOTTO E MEZZANOTTE		Casal di Principe, ItalyIndividualSDNTCO31.12.2019
27542#27542 Имя: Calle 5 D No. 6 125, Medellin, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
27543#27543 Имя: Carrera 48 No. 25 B Sur 12, Envigado, Antioquia, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
27544#27544 Имя: Shawki Ali Ahmed AL-BADANI
Shawqi Ali Ahmad AL-BA'DANI
Shawqi Ali Ahmad AL-BAADANI
Shawqi Ali Ahmad Muhammad AL BADANI		Sana, Yemen
Yemen		IndividualSDNSDGT31.12.2019
27545#27545 Имя: ABDUL HAKIM MURAD
عبد الحكيم مراد
Murad, Abdul Hakim Hasim
Murad, Abdul Hakim Ali Hashim
Murad, Abdul Hakim al Hashim
Saeed Akman
Saeed Ahmed
Abdul Hakim Ali al-Hashem Murad		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
27546#27546 Имя: Adam Sultanovich DELIMKHANOV
Adam Sultanovich DELIMHANOV		Benoy, Nozhay-Yurtovsky District, Chechen Republic, Russia
Russia		IndividualSDNTCO
RUSSIA-EO14024		31.12.2019
27547#27547 Имя: Francesco SCHIAVONE
SANDOKAN		Casal di Principe, ItalyIndividualSDNTCO31.12.2019
27548#27548 Имя: Muhammad Hussein GILL
Muhammad Hussain GILL
Abdul WAFA
Abu UL-WAFA
Yahya Abu AL WAFA		4-Lake Road, Lahore, PakistanIndividualSDNSDGT31.12.2019
27549#27549 Имя: Nazir Ahmad CHAUDHRY
Nazir AHMAD
Nazir AHMED
Nazeer AHMED		Sahiwal, Punjab Province, PakistanIndividualSDNSDGT31.12.2019
27550#27550 Имя:
EXPERTS PARTNERS		Rukn Addin, Saladin Street, Building 5, PO Box 7006, Damascus, SyriaEntitySDNNPWMD31.12.2019
27551#27551 Имя: Aleppo Street, PO Box 5966, Damascus, SyriaEntitySDNNPWMD31.12.2019
27552#27552 Имя: Victor QUISPE PALOMINO
COMRADE JOSE		Ayacucho, PeruIndividualSDNSDGT
SDNTK		31.12.2019
27553#27553 Имя: P.O. Box 8177 Sharjah Airport International Free Zone, Sharjah, United Arab Emirates
Office Y-47 Sharjah Airport International Free Zone, Sharjah, United Arab Emirates
P.O. Box 5797, Damascus, Syria		EntitySDNSYRIA31.12.2019
27554#27554 Имя: Alexis ROMERO RODRIGUEZCali, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
27555#27555 Имя: IGNACE MURWANASHYAKA
Dr. Ignace		Germany
Butera
Ngoma, Butare		IndividualUNDRC31.12.2019
27556#27556 Имя: Luis Carlos BUSTAMANTE JARAMILLOApartado, Antioquia, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
27557#27557 Имя: Herman De Jesus MEDINA DIAZMistrato, Risaralda, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
27558#27558 Имя:
PEOPLE'S MILITIA OF DONBASS		Prospect Zasyadko.13, Donetsk, UkraineEntitySDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
27559#27559 Имя:
LUGANSK PEOPLE'S REPUBLIC
PEOPLE'S REPUBLIC OF LUHANSK		Luhansk Region, UkraineEntitySDNUKRAINE-EO13660
RUSSIA-EO14065		31.12.2019
27560#27560 Имя: Alexander Yuryevich BORODAY
Aleksandr BORODAI		Russia
Moscow, Russia
Dubai, United Arab Emirates		IndividualSDNUKRAINE-EO13660
RUSSIA-EO14024		31.12.2019