Санкционные списки
3.133.128.223
03.05.2025 12:05:59

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 27 601-27 620 из 36 688.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
27601#27601 Имя: O UN CHONG NYON HO-VesselSDNDPRK31.12.2019
27602#27602 Имя: PO THONG GANG-VesselSDNDPRK31.12.2019
27603#27603 Имя: PHO THAE-VesselSDNDPRK31.12.2019
27604#27604 Имя: PI RUY GANG-VesselSDNDPRK31.12.2019
27605#27605 Имя: Dejan DONKOMurska Sobota, Slovenia
Na Brezno 42, Brezovica pri Ljubljani, 1351, Slovenia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
27606#27606 Имя: Suite 102, Blake Building Corner Eyre & Hutson Street, Belize City, 78583, BelizeEntitySDNSDNTK31.12.2019
27607#27607 Имя: 177 V Murglah, Ljubljana, 1000, SloveniaEntitySDNSDNTK31.12.2019
27608#27608 Имя: Victoria, Seychelles
PostFach 432, Klagenfurt, Austria		EntitySDNSDNTK31.12.2019
27609#27609 Имя: Copthall, P.O. Box 2331, Roseau, DominicaEntitySDNSDNTK31.12.2019
27610#27610 Имя: NASSER AHMED MUTHANA
Nasir Muthana
Abdul Muthana
Abu Muthana
Abu Al-Yemeni Muthana
Abu Muthanna		Syrian Arab Republic
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Heath, Cardiff		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
27611#27611 Имя: RAK WON 2-VesselSDNDPRK31.12.2019
27612#27612 Имя: RYONG GANG 2-VesselSDNDPRK31.12.2019
27613#27613 Имя: RYONG GUN BONG-VesselSDNDPRK31.12.2019
27614#27614 Имя: TAE DONG GANG-VesselSDNDPRK31.12.2019
27615#27615 Имя: Cesar GASTELUM SERRANO
LA SENORA		Sinaloa, Culiacan, Mexico
Culiacan, Sinaloa, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
27616#27616 Имя: Alfredo GASTELUM SERRANOCuliacan, Sinaloa, MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
27617#27617 Имя: Guadalupe Candelario GASTELUM SERRANOCuliacan, Sinaloa, MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
27618#27618 Имя: Felix Alberto ISAZA SANCHEZ
BETO		Envigado, Antioquia, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
27619#27619 Имя: Nelson Dario ISAZA SANCHEZ
NENE		Envigado, Antioquia, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
27620#27620 Имя: GUIDON SHIMIRAY MWISSAKigoma, WalikaleIndividualUNDRC31.12.2019