Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 27 621-27 640 из 36 688.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27621 | Carlos Arturo ARREDONDO ORTIZ MATEO | Itagui, Antioquia, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27622 | Jorge QUISPE PALOMINO COMRADE RAUL | Ayacucho, Peru | Individual | SDN | SDNTK SDGT | 31.12.2019 |
| 27623 | Florindo Eleuterio FLORES HALA COMRADE ARTEMIO | San Juan de Siguas, Arequipa, Peru | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27624 | Miroslav Vladimirovich RUDENKO Miroslav RUDENKO Myroslav RUDENKO | Debaltsevo, Donetsk Region, Ukraine Donetsk, Ukraine | Individual | SDN | UKRAINE-EO13660 | 31.12.2019 |
| 27625 | Felipe CABRERA SARABIA Miguel VELAZQUEZ MANJARREZ EL INGENIERO EL SENOR DE LA SIERRA | Santiago Papasquiaro, Durango, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27626 | Alejandro CABRERA SARABIA | Santiago Papasquiaro, Durango, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27627 | Jose Luis CABRERA SARABIA | - | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27628 | HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA HAJI BASHIR AND ZARJMIL HAWALA COMPANY HAJI ABDUL BASIR AND ZAR JAMEEL HAWALA HAJI BASIR HAWALA HAJI BASEER HAWALA HAJI ABDUL BASIR EXCHANGE SHOP HAJI BASIR AND ZARJAMIL CURRENCY EXCHANGE HAJI ZAR JAMIL, HAJI ABDUL BASEER MONEY CHANGER | Sanatan (variant Sanatin) Bazaar Sanatan Bazaar Street near Trench (variant Tranch) Road, Chaman, Balochistan Province, Pakistan Quetta, Pakistan Lahore, Pakistan Peshawar, Pakistan Karachi, Pakistan Islamabad, Pakistan Qandahar Province, Afghanistan Herat Province, Afghanistan Helmand Province, Afghanistan Dubai, United Arab Emirates Iran | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 27629 | Haji Abdul BASIR Haji 'ABD AL-BASIR Haji Basir NOORZAI Abdul BASEER Abdal BASIR | Balochistan Province, Pakistan Chaman, Pakistan | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 27630 | JON MYONG GUK Cho’n Myo’ng-kuk Jon Yong Sang | - | Individual | UN | DPRK | 31.12.2019 |
| 27631 | Qari RAHMAT Kari RAHMAT | Shadal (variant Shadaal) Bazaar, Achin District, Nangarhar Province, Afghanistan Kamkai Village Achin District, Nangarhar Province, Afghanistan Nangarhar Province, Afghanistan | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 27632 | KHAVARMIANEH BANK MIDDLE EAST BANK | No. 22, Second Floor Sabounchi St. Shahid Beheshti Ave., Tehran, Iran | Entity | SDN | IRAN IRAN-EO13902 | 31.12.2019 |
| 27633 | GHARZOLHASANEH RESALAT BANK BANK-E GHARZOLHASANEH RESALAT | Beside the No. 1 Baghestan Alley Saadat Abad Ave., Kaj Sq., Tehran, Iran | Entity | SDN | IRAN IRAN-EO13902 | 31.12.2019 |
| 27634 | KISH INTERNATIONAL BANK KISH INTERNATIONAL BANK OFFSHORE COMPANY PJS | NBO-9 Andisheh Blvd, Sanayi Street, Kish Island, Iran | Entity | SDN | IRAN | 31.12.2019 |
| 27635 | KAFOLATBANK CJSC KAFOLATBANK | Apartment 4/1, Academics Rajabovs Street, Dushanbe, Tajikistan | Entity | SDN | IRAN | 31.12.2019 |
| 27636 | Alejandra ARAUJO URIARTE | Bacacoragua, Badiraguato, Sinaloa, Mexico Blvd. Guillermo Batiz Paredes No. 1100 Col. Buenos Aires, Culiacan, C.P. 80199, Sinaloa, Mexico Blvd. Enrique Felix Castro No. 1029 Col. Desarrollo Urbano Tres Rios, Culiacan, C.P. 80020, Sinaloa, Mexico Blvd. Pedro Infante No. 3050 Col. Recursos Hidraulicos, Culiacan, C.P. 80100, Sinaloa, Mexico Av. Benjamin Hill No. 5602 Col. Industrial el Palmito, Culiacan, C.P. 80160, Sinaloa, Mexico Blvd. Las Torres No. 2622 Pte. Fracc. Prados del Sol, Culiacan, C.P. 80197, Sinaloa, Mexico Lote de terreno urbano 3 manzana A, Avenida Carlos Lineo antes Avenida Andres Quintana Roo Colonia Burocrata Clave Catastral 07000-017-071-020-001, Sinaloa, Culiacan, Mexico Calle General Mariano Escobedo y Avenida Ramon Corona Clave Catastral 07000-07-001-015-001, Culiacan, Sinaloa, Mexico Avenida Carlos Lineo No. 17 Manzana E Fraccionamiento Prolongacion Chapultepec Clave Catastral 7000-018-104-017-001, Culiacan, Sinaloa, Mexico Avenida Carlos Lineo No. 18 Manzana E Fraccionamiento Prolongacion Chapultepec Clave Catastral 7000-018-104-018-001, Culiacan, Sinaloa, Mexico Lote de terreno urbano 14 manzana 58 zona 9 Avenida Constituyentes Alberto Terrones Benitez Clave Catastral 7000-028-650-014, Culiacan, Sinaloa, Mexico Lote de terreno urbano 1 manzana 58 zona 9 Avenida Alberto Terrones Benitez y Calle Francisco J. Mujica Clave Catastral 7000-028-650-001, Culiacan, Sinaloa, Mexico Lote de terreno urbano 23 manzana 5 primera etapa Avenida Cerro de los Pilares Clave Catastral 7000-15-170-023, Culiacan, Sinaloa, Mexico Calle Topolobampo 1628 Fraccionamiento Nuevo Culiacan Clave Catastral 07000-029-015-050-001, Culiacan, Sinaloa, Mexico Calle Bahia de Topolobampo 1723 Fraccionamiento Nuevo Culiacan Clave Catastral 07000-029-015-056-001, Culiacan, Sinaloa, Mexico Lote de terreno urbano 27 manzana 181 Calle Constituyente Hilario Medina y Avenida Constituyente Antonio Ancona Albertos, Colonia Diaz Ordaz Clave Catastral 07000-028-181-027-001, Culiacan, Sinaloa, Mexico Departamento habitacional 103-B edificio 3-B Calle Carlos Lineo y Avenida Josefa Ortiz de Dominguez 663 Clave Catastral 07000-018-105-029-001, Culiacan, Sinaloa, Mexico Alvaro Obregon 6040 Colonia Villa Bonita, Culiacan, Sinaloa, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27637 | Abd Al Nur SHALAN Abdul Nur Ali SHA'LAN Abd Al Nur Ali SHALAN Abdul-Nur Ali SHALAN Abdul Nur Ali CHAALAN Abdul Nur Ali SHAALAN | Baabda, Lebanon | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 27638 | Oleh Anatolievich TSARYOV Oleh TSARYOV Oleg TSAROV Oleg TSAREV Oleh TSARIOV | Dnepropetrovsk, Ukraine Stari Kodaky, Dnepropetrovsk Oblast, Ukraine | Individual | SDN | UKRAINE-EO13660 | 31.12.2019 |
| 27639 | Muhammad IQBAL Mohammad IQBAL Haji IQBAL | Lahore, Pakistan | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 27640 | ASMA MONEY EXCHANGERS ASMA AUTHORISED MONEY EXCHANGERS ASMA MONEY CHANGERS ASMA MONEY EXCHANGER'S | Shop #2, Saddiq Plaza Near Regal Chowk Shahrah-e-Quaid-e-Azam, Lahore, Pakistan Shop #2, Sadiq Plaza 69-The Mall, Lahore, Punjab, Pakistan Shop No. 2 Siddique Plaza Shahrah e Quaid e Azam, Lahore, Punjab, Pakistan | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |