Санкционные списки
216.73.216.142
23.09.2025 05:39:47

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 18.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 22.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 19.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.19 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.22 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 27 641-27 660 из 38 460.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
27641#27641 Имя: Muhamet XHEMAJLIMuhovac, Serbia and MontenegroIndividualSDNBALKANS31.12.2019
27642#27642 Имя: Simo ZARICTrnjak, Bosnia-HerzegovinaIndividualSDNBALKANS31.12.2019
27643#27643 Имя: Ljiljana ZELEN-KARADZICSarajevo Bosnia-HerzegovinaIndividualSDNBALKANS31.12.2019
27644#27644 Имя: Zoran ZIGICBalte, Bosnia-HerzegovinaIndividualSDNBALKANS31.12.2019
27645#27645 Имя: Stojan ZUPLJANINMaslovare, Bosnia-HerzegovinaIndividualSDNBALKANS31.12.2019
27646#27646 Имя: Leonardo DIAS DE MENDONCA
Leonardo DIAS MENDONA
Leonardo DIAZ MENDONCA		BrazilIndividualSDNSDNTK31.12.2019
27647#27647 Имя: Juan Jose ESPARRAGOZA MORENOAvenida Los Angeles No. 5183 Colonia Las Palmas, Tijuana, CP 22440, Baja California, Mexico
Calle Colima 2316 Colonia Francisco I. Madero, Tijuana, CP 22150, Baja California, Mexico
Calle 8 8988 Colonia Zona Este, Tijuana, CP 22000, Baja California, Mexico
Cjon. Quintana Roo 8220 Colonia Zona Este, Tijuana, Baja California, Mexico
Predio Rustico en Km. 42 - 43 de la Carretera, Tijuana-Ensenada, Baja California, Mexico
Chuicopa, Sinaloa, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
27648#27648 Имя: Hector Luis PALMA SALAZAR
Jesus Hector PALMA SALAZAR		Sinaloa, MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
27649#27649 Имя: UDAY SADDAM HUSSEIN AL-TIKRITI
عدي صدام حسين التكريتي		BaghdadIndividualUNIraq31.12.2019
27650#27650 Имя: Jose Albino QUINTERO MERAZSinaloa, MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
27651#27651 Имя:
UWSA
UNITED WA STATE PARTY
UWSP		-EntitySDNSDNTK31.12.2019
27652#27652 Имя: Youssef ABDAOUI
ABU ABDULLAH
ABDELLAH
ABDULLAH
Youssef Ben Abdul Baki Ben Youcef ABDAOUI		Piazza Giovane Italia n.2, Varese, Italy
Number 8/B Via Torino, Cassano Magnago (VA), Italy
Kairouan, Tunisia		IndividualSDNSDGT31.12.2019
27653#27653 Имя: Mohamed Amine AKLI
KILLECH SHAMIR
KALI SAMI
ELIAS		Abordj El Kiffani, AlgeriaIndividualSDNSDGT31.12.2019
27654#27654 Имя: Mehrez AMDOUNI
Fabio FUSCO
Mohamed HASSAN
ABU THALE
Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi AL-AMDOUNI
Meherez HAMDOUNI
Mehrez ben Tah AMDOUNI
Meherez ben Ahdoud ben AMDOUNI		Tunis, Tunisia
Naples, Italy
Algeria		IndividualSDNSDGT31.12.2019
27655#27655 Имя: Chiheb Ben Mohamed AYARI
HICHEM ABU HCHEM
Chiheb Ben Mohamed Ben Mokhtar AL-AYARI		Via di Saliceto n.51/9, Bologna, Italy
Tunis, Tunisia		IndividualSDNSDGT31.12.2019
27656#27656 Имя: Mondher BAAZAOUI
HAMZA
Mondher Ben Mohsen Ben Ali AL-BAAZAOUI		Via di Saliceto n.51/9, Bologna, Italy
Kairouan, Tunisia		IndividualSDNSDGT31.12.2019
27657#27657 Имя: Lionel DUMONT
Jacques BROUGERE
Jacques BRUGERE
BILAL
ABU KHAMZA
ABOU HAMZA
ABOU HANZA
LAJONEL DIMON
BILAL KUMKAL
KOUMAL
HAMZA		Roubaix, FranceIndividualSDNSDGT31.12.2019
27658#27658 Имя: Moussa Ben Amor Ben Ali ESSAADI
DAH DAH
ABDELRAHMMAN
BECHIR		Via Milano n.108, Brescia, Italy
Tabarka, Tunisia		IndividualSDNSDGT31.12.2019
27659#27659 Имя: Rachid FETTAR
AMINE DEL BELGIO
DJAFFAR		Via degli Apuli n.5, Milan, Italy
Boulogin, Algeria		IndividualSDNSDGT31.12.2019
27660#27660 Имя: Brahim Ben Hedili Ben Mohamed HAMAMIVia de' Carracci n.l5, Casalecchio di Reno, Bologna, Italy
Goubellat, Tunisia
Koubellat, Tunisia		IndividualSDNSDGT31.12.2019