Санкционные списки
216.73.216.142
23.09.2025 06:59:43

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 18.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 22.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 19.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.19 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.22 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 27 661-27 680 из 38 460.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
27661#27661 Имя: Khalil JARRAYA
KHALIL YARRAYA
ABDEL' AZIZ BEN NARVAN
BEN NARVAN ABDEL AZIZ
AMRO
OMAR
AMROU
AMR
Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed JARRAYA		Via Bellaria n.10, Bologna, Italy
Via Lazio n.3, Bologna, Italy
Sfax, Tunisia
Sreka, ex-Yugoslavia		IndividualSDNSDGT31.12.2019
27662#27662 Имя: Mounir Ben Habib JARRAYA
YARRAYA
Mounir Ben Habib Ben Al-Taher JARRAYA		Via Mirasole n.11, Bologna, Italy
Via Ariosto n.8, Casalecchio di Reno, Bologna, Italy
Sfax, Tunisia		IndividualSDNSDGT31.12.2019
27663#27663 Имя: Faouzi Ben Mohamed Ben Ahmed JENDOUBI
SAID
SAMIR		Via Agucchi n.250, Bologna, Italy
Via di Saliceto n.51/9, Bologna, Italy
Beja, Tunisia		IndividualSDNSDGT31.12.2019
27664#27664 Имя: Fethi Ben Rebai Ben Absha MNASRI
Alic FETHI
AMOR
ABU OMAR		Via Toscana n.46, Bologna, Italy
Via di Saliceto n.51/9, Bologna, Italy
Baja, Tunisia		IndividualSDNSDGT31.12.2019
27665#27665 Имя: Najib OUAZ
Najib Ben Mohamed Ben Salem AL-WAZ		Vicolo dei Prati n.2/2, Bologna, Italy
Hekaima Al-Mehdiya, Tunisia		IndividualSDNSDGT31.12.2019
27666#27666 Имя: Ahmed Hosni RARRBO
ABDALLAH O ABDULLAH		Bologhine, AlgeriaIndividualSDNSDGT31.12.2019
27667#27667 Имя: Nedal SALEH
HITEM		Via Milano n.105, Casal di Principe, Caserta, Italy
Via di Saliceto n.51/9, Bologna, Italy
Taiz, Yemen		IndividualSDNSDGT31.12.2019
27668#27668 Имя: Abdelghani MZOUDI
Abdelghani MAZWATI
Abdelghani MAZUTI		Op de Wisch 15, Hamburg, 21149, Germany
Marienstrasse 54, Hamburg, Germany
Marrakech, Morocco		IndividualSDNSDGT31.12.2019
27669#27669 Имя: Saddam Hussein AL-TIKRITI
ABU ALI
Saddam HUSAYN
Saddam HUSSAIN
Saddam HUSSEIN		al-Awja, near Tikrit, IraqIndividualSDNIRAQ231.12.2019
27670#27670 Имя: WATBAN IBRAHIM HASSAN AL-TIKRITI
وطبان إبراهيم حسن التكريتي		TikritIndividualUNIraq31.12.2019
27671#27671 Имя: Qusay Saddam Hussein AL-TIKRITIBaghdad, IraqIndividualSDNIRAQ231.12.2019
27672#27672 Имя: Uday Saddam Hussein AL-TIKRITI
Udai Saddam HUSSEIN		Baghdad, IraqIndividualSDNIRAQ231.12.2019
27673#27673 Имя: Abid Hamid Mahmud AL-TIKRITI
Abid Hamid bid Hamid MAHMUD
Col. Abdel Hamid MAHMOUD
Abed Mahmoud HAMMUD		al-Awja, near Tikrit, IraqIndividualSDNIRAQ231.12.2019
27674#27674 Имя: Ali Hassan al-Majid AL-TIKRITI
AL-KIMAWI
General Ali Hasan AL-MAJID
General Ali Hassan AL-MAJID		al-Awja, near Tikrit, IraqIndividualSDNIRAQ231.12.2019
27675#27675 Имя: Izzat Ibrahim AL-DURI
ABU BRAYS
ABU AHMAD		al-Dur, IraqIndividualSDNIRAQ231.12.2019
27676#27676 Имя: Hani abd-al-Latif Tilfah AL-TIKRITIal-Awja, near Tikrit, IraqIndividualSDNIRAQ231.12.2019
27677#27677 Имя: Aziz Salih AL-NUMANAn Nasiriyah, IraqIndividualSDNIRAQ231.12.2019
27678#27678 Имя: Muhammad Hamza ZUBAIDI
Mohammed Hamza AL-ZUBAIDI
Muhammad Hamsa AL-ZUBAYDI		Babylon, Babil Governorate, IraqIndividualSDNIRAQ231.12.2019
27679#27679 Имя: Kamal Mustafa Sultan Abdallah AL-TIKRITI
Kamal Mustafa Abdallah Sultan AL-TIKRITI
Kamal Mustafa ABDALLAH		Tikrit, IraqIndividualSDNIRAQ231.12.2019
27680#27680 Имя: Barzan abd al-Ghafur Sulaiman Majid AL-TIKRITI
Barzan Razuki abd AL-GHAFUR		Salah al-Din, IraqIndividualSDNIRAQ231.12.2019