Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 27 701-27 720 из 37 648.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27701 | INVERSIONES GILFE S.A. | AK 15 No. 93-60 LC 121, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27702 | ISSA EMPRESA UNIPERSONAL ISSA E.U. SARA GRIMBERG DE GUBEREK EMPRESA UNIPERSONAL | Calle 17 No. 68D-52, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27703 | COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ANDINA LIMITADA COINTERANDINA | Calle 14 No. 64-56, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27704 | MORAD LAABOUDI Abu Ismail Abu Ismail al-Maghribi | Turkey | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 27705 | PROMESAS DEL FUTBOL COLOMBIANO S.A. PROFUTCOL S.A. | Calle 83 No. 108-15, Bogota, Colombia Celta Trade Park Lote 41 Bodega 10 Km. 7 Autopista Bogota-Medellin, Funza, Cundinamarca, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27706 | COLOMBO PERUANA DE TEJIDOS S.A. COPETE S.A. | Calle 23A No. 69B-19, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27707 | Jean-Marie Rugerero RUNIGA Jean-Marie Lugerero RUNIGA | Democratic Republic of the Congo | Individual | SDN | DRCONGO | 31.12.2019 |
| 27708 | Eric BADEGE | - | Individual | SDN | DRCONGO | 31.12.2019 |
| 27709 | Dimitris CAMBIS Dimitrios Alexandros KAMPIS KLIMT, Gustav | - | Individual | SDN | IRAN | 31.12.2019 |
| 27710 | IMPIRE SHIPPING COMPANY IMPIRE SHIPPING LIMITED IMPIRE SHIPPING | Greece | Entity | SDN | IRAN | 31.12.2019 |
| 27711 | DESTINY ULYSSES 1 | - | Vessel | SDN | IRAN SDGT | 31.12.2019 |
| 27712 | ABDELKADER LAAGOUB عبد القادر لاغوب Rachid | Number 4, Via Europa, Paderno Ponchielli, Cremona, Italy Casablanca | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 27713 | FELICITY LEYCOTHEA ORIENTAL | - | Vessel | SDN | IRAN | 31.12.2019 |
| 27714 | HUMANITY OCEAN NYMPH | - | Vessel | SDN | IRAN | 31.12.2019 |
| 27715 | GRACE BAY SHIPPING INC | Care of Sambouk Shipping FCZ 1st Floor, FITCO Building No 3 Inside Fujairah Port, PO Box 50044, Fujairah, United Arab Emirates Trust Company Complex Ajeltake Road, Ajeltake Island, MH96960, Majuro, Marshall Islands | Entity | SDN | IRAN | 31.12.2019 |
| 27716 | GARBIN NAVIGATION LTD | Care of Sambouk Shipping FCZ, Office 101 1st Floor, FITCO Building No 3 Inside Fujairah Port, PO Box 50044, Fujairah, United Arab Emirates 80 Broad Street, Monrovia, Liberia | Entity | SDN | IRAN | 31.12.2019 |
| 27717 | MONSOON SHIPPING LTD | Care of Sambouk Shipping FCZ Office 101, 1st Floor FITCO Building No 3, Inside Fujairah Port, PO Box 50044, Fujairah, United Arab Emirates Valletta, Malta Trust Company Complex Ajeltake Road, Ajeltake Island, MH96960, Majuro, Marshall Islands | Entity | SDN | IRAN | 31.12.2019 |
| 27718 | KONING MARINE CORP | Care of Sambouk Shipping FCZ Office 101, 1st Floor FITCO Building No 3, Inside Fujairah Port, PO Box 50044, Fujairah, United Arab Emirates 80 Broad Street, Monrovia, Liberia | Entity | SDN | IRAN | 31.12.2019 |
| 27719 | BLUE TANKER SHIPPING SA | Care of Sambouk Shipping FCZ Office 101, 1st Floor FITCO Building No 3, Inside Fujairah Port, PO Box 50044, Fujairah, United Arab Emirates Majuro MH, Marshall Islands Liberia | Entity | SDN | IRAN | 31.12.2019 |
| 27720 | JUPITER SEAWAYS SHIPPING | Care of Sambouk Shipping FCZ Office 101, 1st Floor FITCO Building No 3, Inside Fujairah Port, PO Box 50044, Fujairah, United Arab Emirates 80 Broad Street, Monrovia, Liberia | Entity | SDN | IRAN | 31.12.2019 |