Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 01.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 27 721-27 740 из 36 686.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27721 | Besnik KELMENDI Besnik KELJMENDI | Pec, Kosovo | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27722 | NIGHT WOLVES MOLODEZHNAYA AVTONOMNAYA NEKOMMERCHESKAYA ORGANIZATSIYA NOCHNYE VOLKI NOCHNIYE VOLKI NOCHNYE VOLKI | Nizhnije Mnevniki, 110 "Bike Center", Moscow, Russia 110 Nizhniye Mnevniki, Moscow, Russia 110 Nizhnie Mnevniki Ul., Moscow, 123423, Russia | Entity | SDN | UKRAINE-EO13660 | 31.12.2019 |
| 27723 | Aleksandr ZALDOSTANOV Aleksandr Sergeevich ZALDASTANOV Alexander ZALDOSTANOV The Surgeon Khirurg Alexander Sergeyevich ZALDOSTANOV | Kirovograd, Ukraine | Individual | SDN | UKRAINE-EO13660 | 31.12.2019 |
| 27724 | Khodr ORFALI Khudr URFALI Khodr ORPHALY Khedr ORPHALI Khudr ORPHALY | Deir Ezzor, Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 27725 | Kamal Eddin TU'MA Kamal Eddin TOUMA Kamal Al-Din TU'MA | Damascus, Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 27726 | Qusay MIHOUB Qusay MAHYUB | - | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 27727 | PIRUSETI ENTERPRISES LTD | 1 Logothetou Street, Nicosia, 4034, Cyprus 118 Anexartisias Street Suite 202, Limassol, 3040, Cyprus Logothetou 1 Germasogeia, Limassol, Cyprus | Entity | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 27728 | FRUMINETI INVESTMENTS LTD. | Logothetou, 1 Germasogeia, Limassol, 4043, Cyprus | Entity | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 27729 | Issa AL-ZEYDI Issa AL-ZAYDI | Russia | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 27730 | Ioannis IOANNOU | Cyprus | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 27731 | DONATA COMPANY D.O.O. | Totosi B.B., Ulcinj, Montenegro | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27732 | HOTEL CASA GRANDE - SARAJEVO, BOSNIA AND HERZEGOVINA | Velika Aleja 2, Sarajevo, 71000, Bosnia and Herzegovina | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27733 | Aziz Moosa BILAKHIA | Mumbai, India | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27734 | DABA NAUALNA Daba Na Walna | - | Individual | UN | GB | 31.12.2019 |
| 27735 | MEHRAN PAPER MILL | F-11 S.I.T.E., Kotri, Sindh, Pakistan | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27736 | Ramzi MAWAFI Ramzi MOWAFI Ramzi Mahmoud AL MOWAFI Ramzi MUWAFI | Egypt | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 27737 | Khan SAID Khan SAYED Sajna MEHSUD | Zangara area, Sararogh, South Waziristan | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 27738 | Abd al-Khaliq AL-HUTHI Abd-al-Khaliq AL-HUTHI ABU-YUNUS Abd-al-Khaliq Badr-al-Din AL HUTHI 'Abd al-Khaliq Badr al-Din AL-HUTHI Abdul Khaliq Badreddin AL-HOUTHI Abd al-Khaliq Badr al-Din AL-HOUTHI Abd al-Khaliq AL-HOUTHI Abd al-Khaliq Badr al-Din AL-HUTHI | Yemen | Individual | SDN | YEMEN SDGT | 31.12.2019 |
| 27739 | Abdullah Yahya AL HAKIM Abu Ali AL HAKIM Abu-Ali AL-HAKIM Abdallah AL-HAKIM Abu Ali ALHAKIM Abdallah AL-MU'AYYAD | Dahyan, Yemen Sa'dah Governorate, Yemen Dahyan, Sa'dah Governorate, Yemen | Individual | SDN | YEMEN SDGT | 31.12.2019 |
| 27740 | Ali Abdullah SALEH Ali Abdallah SALIH | Bayt al-Ahmar, Sana'a Governorate, Yemen Sana'a, Yemen | Individual | SDN | YEMEN | 31.12.2019 |