Санкционные списки
3.137.159.67
02.05.2025 13:14:55

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 01.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 27 741-27 760 из 36 686.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
27741#27741 Имя: Igor Venediktovich PLOTNITSKY
Igor PLOTNITSKY		Kelmentsi, UkraineIndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
27742#27742 Имя: Aleksey MOZGOVOY
Oleksiy MOZGOVOY
Alexei MOZGOVOY
Aleksei MOZGOVOY
Aleksei MOZGOVOI
Alexei MOZGOVOI
Aleksei MOZGOVY
Aleksei MOZHOVY
Aleksei MOZHOVYY
Oleksiy MOZGOVOI
Oleksiy MOZGOVY
Oleksiy MOZHOVY
Oleksiy MOZHOVVY		Nyzhnya Duvanka, Ukraine
Luhansk, Ukraine		IndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
27743#27743 Имя: Apti Kharonovich ALAUDINOV
Apty ALAUDINOV
Apt Aaronovitch ALAUDINOV		Stavropol, RussiaIndividualSDNMAGNIT31.12.2019
27744#27744 Имя: Konstantin MALOFEYEV
Konstantin Valerevich MALOFEEV
Konstantin Valerievich MALOFEEV
Konstantin Valeryevich MALOFEEV		Pushchino, Moscow, Russia
Fian 4-2, Puschino, 142290, Russia		IndividualSDNUKRAINE-EO13660
RUSSIA-EO14024		31.12.2019
27745#27745 Имя:
MARSHALL CAPITAL		5th Floor, Novinsky Passage Business Center 31 Novinsky Boulevard, 123242, Moscow, RussiaEntitySDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
27746#27746 Имя: Donetsk, Ukraine
Kharkiv, Ukraine		EntitySDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
27747#27747 Имя: Alexei Vyacheslavovich KARYAKIN
Aleksey KARIAKIN
Aleksey KARYAKIN
Alexei KARYAKIN		Stahanov, Luhansk Oblast, UkraineIndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
27748#27748 Имя:
SOUTHEAST MOVEMENT
YUGO-VOSTOK MOVEMENT		UkraineEntitySDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
27749#27749 Имя:
NEW RUSSIA PARTY		UkraineEntitySDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
27750#27750 Имя: Wael ABDULKARIM
Mohammad Wael ABDULKARIM		Damascus, Syria
Dubai, United Arab Emirates		IndividualSDNSYRIA31.12.2019
27751#27751 Имя: Ahmad BARQAWI
Ahmed BARQAWI
Ahmad AL-BARQAWI
BARQAWI, Hamodeh
Ahmad Abedallah BARQAWI
Ahmad Abed Allah BARQAWI		Damascus, Syria
Dubai, United Arab Emirates		IndividualSDNSYRIA31.12.2019
27752#27752 Имя:
ABD-AL-KARIM GROUP
ALKARIM FOR TRADE AND INDUSTRY
ALKARIM FOR TRADE & INDUSTRY L.L.C.
MOHD. WAEL ABDULKARIM & PARTNERS CO.
WAEL ABDULKARIM AND PARTNERS		Abu Rumaneh, Ibn Al Haytham St., Besides Indian Embassy Building No. 7, 1st Floor Office No. 5, Damascus, Syria
Jaber Bin Hayan St. No. 162 Akkad & Sufi Bldg No. 1 1st Floor, Damascus, Syria
P.O. Box 5797, Damascus, Syria
P.O. Box 30693, Damascus, Syria
Adra-Tal El Kordi Triangle PC, Damascus, 30693, Syria
Riyad El Solh Street, Beirut, 12347, Lebanon		EntitySDNSYRIA31.12.2019
27753#27753 Имя: P.O. Box 122925 Sharjah Airport International Free Zone SAIF Lounge, Sharjah, United Arab Emirates
Suite 13, First Floor Oliaji Trade Centre Francis Rachel Street, Victoria, Mahe, Seychelles		EntitySDNSYRIA31.12.2019
27754#27754 Имя: BAUDOIN NGARUYE WA MYAMURO
Colonel Baudoin NGARUYE		Rubavu / Mudende, Rwanda
Bibwe
Lusamambo, Lubero territory		IndividualUNDRC31.12.2019
27755#27755 Имя:
BLUE MARINE SHIPPING AGENCY S.A.
BLUEMARINE AG
BLUEMARINE LTD		Lindenstrasse 2, Baar, 6340, SwitzerlandEntitySDNFSE-SY
SYRIA		31.12.2019
27756#27756 Имя: Victor Yakovlevich GRIN
Viktor GRIN		-IndividualSDNMAGNIT31.12.2019
27757#27757 Имя: Andrei Alexandrovich STRIZHOV-IndividualSDNMAGNIT31.12.2019
27758#27758 Имя:
SKIRRON HOLDING AG		Lindenstrasse 2, Baar, 6340, SwitzerlandEntitySDNSYRIA31.12.2019
27759#27759 Имя:
EGYPT'S SOLDIERS
SOLDIERS OF EGYPT
AJNAD MASR		EgyptEntitySDNSDGT31.12.2019
27760#27760 Имя: EUGÈNE BARRET NGAÏKOSSET
Eugene Ngaikosset
Eugene Ngaikoisset
Eugene Ngakosset
Eugene Barret Ngaikosse
Eugene Ngaikouesset
“The Butcher of Paoua”
Ngakosset		Bangui, Central African RepublicIndividualUNCAR31.12.2019