Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 27 741-27 760 из 37 648.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
27741	#27741 Имя: Se-Bong PAEK Se Pong PAEK	-	Individual	SDN	NPWMD	31.12.2019
27742	#27742 Имя: Mullah Ahmed Shah NOORZAI Haji Ahmad SHAH Haji Mullah Ahmad SHAH Maulawi Ahmed SHAH Mullah Mohammed SHAH	Quetta, Pakistan	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
27743	#27743 Имя: Yahya Abu HAMMAM Jamel AKACHA Akkacha DJAMEL Yahia Abou EL HAMMAM	-	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
27744	#27744 Имя: Jose Berley GUARIN LOAIZA EL ILUSTRE	Tulua, Valle, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
27745	#27745 Имя: CENTRO COMERCIAL Y HABITACIONAL LOMAS, S.A. DE C.V.	Boulevard Emiliano Zapata #3125 Colonia Lomas Del Boulevard, Culiacan, 80110, Sinaloa, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
27746	#27746 Имя: COMMANDER NAZIR GROUP MULLAH NAZIR GROUP	South Waziristan, Pakistan Paktika, Zabul, Helmand, Kandahar Provinces, Afghanistan	Entity	SDN	SDGT	31.12.2019
27747	#27747 Имя: Malang WAZIR Wali MOHAMMED Malang JAN	Wana, South Waziristan, Pakistan	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
27748	#27748 Имя: Iyad ag GHALI Iyad ag GHALY	Abeibara, Kidal Region, Mali Mali	Individual	SDN	SDGT HOSTAGES-EO14078	31.12.2019
27749	#27749 Имя: Luis Francisco VALLARTA ESCALANTE	Torreon, Coahuila de Zaragoza, Mexico Calle Chilam Balam No. 279 Supermanzana 50, Manzana 14, Lote 17 Residencial San Angel, Cancun, Quintana Roo, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
27750	#27750 Имя: Luis Fernando SANCHEZ ARELLANO	Baja California, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
27751	#27751 Имя: DJAMEL LOUNICI جمال لونيسي Jamal Lounici	Algeria Algiers	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
27752	#27752 Имя: LOS CABALLEROS TEMPLARIOS	Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
27753	#27753 Имя: Mihael KARNER Jozef TOPOLOVEC	Ljubljana, Slovenia Locnikarijeva ulica 7, 1000, Ljubljana, Slovenia Rozna Dolina, Cesta IV 44, Ljubljana, Slovenia V Murglah 177, Ljubljana, Slovenia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
27754	#27754 Имя: Jairo Estuardo ORELLANA MORALES EL PELON	Zacapa, Guatemala Aldea Dona Maria, Zacapa, Guatemala	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
27755	#27755 Имя: Arnoldo VILLA SANCHEZ Erick Rene CALDERON SANCHEZ	Guerrero, Mexico Calle Paseo San Carlos 3013 Fraccionamiento Valle Real, Zapopan, Jalisco, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
27756	#27756 Имя: Miguel LOZA HERNANDEZ	Fresnillo, Zacatecas, Mexico Periferico Sur No. 4091 Unidad Habitacional Emilio Porte Gil Delegacion Tlalpan, Mexico, D.F., Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
27757	#27757 Имя: SISTEMAS ELITE DE SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	Mexialtzingo 1964 Col. Americana, Guadalajara, 44150, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
27758	#27758 Имя: LOS CACHIROS	Honduras	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
27759	#27759 Имя: ANSAR AL-DINE ANSAR DINE ANSAR AL-DIN ANCAR DINE ANSAR UL-DINE ANSAR EDDINE DEFENDERS OF THE FAITH	Region: Northern Mali	Entity	SDN	FTO SDGT	31.12.2019
27760	#27760 Имя: SAMBOUK SHIPPING FZC	FITCO Building No. 3 Office 101, 1st Floor P.O. Box 50044, Fujairah, United Arab Emirates Office 1202 Crystal Plaza, PO Box 50044 Buhaira Corniche, Sharjah, United Arab Emirates	Entity	SDN	IRAN	31.12.2019