Санкционные списки
3.137.159.67
02.05.2025 13:14:54

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 01.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 27 781-27 800 из 36 686.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
27781#27781 Имя:
NEW GENERATION CARTEL OF JALISCO
CJNG
JALISCO NEW GENERATION CARTEL		MexicoEntitySDNSDNTK
ILLICIT-DRUGS-EO
ILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT
FTO		31.12.2019
27782#27782 Имя:
LOS CUINIS DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION
LOS QUINIS		MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
27783#27783 Имя: Abigael GONZALEZ VALENCIA
Abigail GONZALEZ VALENCIA
Luis Angel GOMEZ FLORES
Jonathan Paul TAK TOLEDO
Paul Jonathan TAK TOLEDO
Luis Angel GONZALEZ VALENCIA		Apatzingan, Michoacan, Mexico
Aguililla, Michoacan, Mexico
Guadalajara, Jalisco, Mexico
Paseo Royal Country 5395-31 Fraccionamiento Royal Country, Zapopan, Jalisco, Mexico
Boulevard Puerta de Hierro 5687 Fraccionamiento Puerta de Hierro, Zapopan, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
27784#27784 Имя: Nemesio OSEGUERA CERVANTES
Ruben OSEGUERA CERVANTES
Mencho		Naranjo de Chila, Aguililla, Michoacan, Mexico
Mexico		IndividualSDNSDNTK
ILLICIT-DRUGS-EO
ILLICIT-DRUGS-EO14059		31.12.2019
27785#27785 Имя: Denis Mamadou CUSPERT
Deso DOGG
Abu Talha AL-ALMANI
Denis CUSPERT
MAMADOU, Abu
MALEEQ, Abou
MALIQ, Abu
TALHA THE GERMAN, Abu
MALIK, Abu
AL-MUJAHEED, Abu Maleeq
AL ALMANI, Abu Talhah		SyriaIndividualSDNSDGT31.12.2019
27786#27786 Имя: Juan Santiago GALLON HENAOMedellin, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
27787#27787 Имя: Octavio CARTAGENA BENITEZ
GABRIEL PARACO
DON GABRIEL		Urrao, Antioquia, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
27788#27788 Имя: Oleksandr Sergeyevich KHODAKOVSKYY
Aleksandr KHODAKOVSKIY
Alexander KHODAKOVSKY		Donetsk, UkraineIndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
27789#27789 Имя: Yuriy Vladimirovich IVAKIN
Yurii IVAKIN		Perevalsk, UkraineIndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
27790#27790 Имя: FLORIBERT NGABU NJABU
Floribert Njabu Ngabu
Floribert Ndjabu
Floribert Ngabu Ndjabu		-IndividualUNDRC31.12.2019
27791#27791 Имя: Sergei ABISOV
Sergei Vadimovich ABISOV		Simferopol, Crimea, UkraineIndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
27792#27792 Имя: Ekaterina GUBAREVA
Yekaterina GUBAREVA
Kateryna Yuriivna GUBAREVA
Katerina Yuriivna HUBAREVA
Ekaterina Yurievna GUBAREVA
Ekaterina Yurievna KRASKO		3 B. Severnaya Street, Apt. 30, Donetsk, Donetsk Region, Ukraine
101 Karl Marx Street, Apt. 10, Kahovka, Kherson Region, Ukraine		IndividualSDNUKRAINE-EO13660
RUSSIA-EO14024		31.12.2019
27793#27793 Имя:
RNCB
ROSSISKI NATSIONALNY KOMMERCHESKI BANK OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
RNKB OAO		d. 9 korp. 5 ul. Krasnoproletarskaya, Moscow, 127030, RussiaEntitySDNUKRAINE-EO1368531.12.2019
27794#27794 Имя: Russia 3 Bagrationovskiy Proezd House 7, Area 20 B, Office 405, Moscow, 121087, RussiaEntitySDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
27795#27795 Имя: Aleksandr DUGIN
Alexander Gelyevich DUGIN
Aleksandr Gelyevich DUGIN		-IndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
27796#27796 Имя: Andrey KOVALENKO-IndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
27797#27797 Имя: Pavel KANISHCHEV-IndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
27798#27798 Имя: Roman LYAGIN
Roman LYAHIN
Roman LIAGIN
Roman LIAHIN		Donetsk, UkraineIndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
27799#27799 Имя: Aleksandr KARAMAN
Alexander KARAMAN
Oleksandr KARAMAN
Aleksandru CARAMAN		Republic of Mordovia, RussiaIndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
27800#27800 Имя: SAYED MOHAMMAD AZIM AGHA
سید محمد عظیم ﺁغا
Sayed Mohammad Azim Agha
Agha Saheb		Panjwai District, Kandahar ProvinceIndividualUNTaliban31.12.2019