Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 27 781-27 800 из 37 648.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
27781	#27781 Имя: Dmitriy KOMNOV	Kashira Region, Moscow, Russia	Individual	SDN	MAGNIT	31.12.2019
27782	#27782 Имя: Yelena KHIMINA	Moscow, Russia	Individual	SDN	MAGNIT	31.12.2019
27783	#27783 Имя: Aleksey KRIVORUCHKO Alex KRIVORUCHKO Alexei KRIVORUCHKO	Moscow Region, Russia	Individual	SDN	MAGNIT	31.12.2019
27784	#27784 Имя: Artem KUZNETSOV Artyom KUZNETSOV	Baku, Azerbaijan	Individual	SDN	MAGNIT	31.12.2019
27785	#27785 Имя: MYRNA AJIJUL MABANZA Myrna Adijul Mabanza Myrna Ajilul Mabanza	Basilan Province, Philippines Zamboanga City, Philippines Jeddah, Saudi Arabia Daina, Saudi Arabia	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
27786	#27786 Имя: Oleg LOGUNOV	Irkutsk Region, Russia	Individual	SDN	MAGNIT	31.12.2019
27787	#27787 Имя: Vassyly Kotosky VILLARROEL RAMIREZ Angel VILLARROEL KOTOSKY	Caracas, Venezuela	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
27788	#27788 Имя: Andrey I. PECHEGIN	Moscow Region, Russia	Individual	SDN	MAGNIT	31.12.2019
27789	#27789 Имя: Sergei G. PODOPRIGOROV	Moscow, Russia	Individual	SDN	MAGNIT	31.12.2019
27790	#27790 Имя: Ivan Pavlovitch PROKOPENKO	Vinnitsa, Ukraine Tula Region, Russia	Individual	SDN	MAGNIT RUSSIA-EO14024	31.12.2019
27791	#27791 Имя: Oleg F. SILCHENKO	Samarkand, Uzbekistan	Individual	SDN	MAGNIT	31.12.2019
27792	#27792 Имя: Yelena STASHINA Helen STASHINA Elena STASHINA	Tomsk, Russia	Individual	SDN	MAGNIT	31.12.2019
27793	#27793 Имя: Olga G. STEPANOVA	Moscow, Russia	Individual	SDN	MAGNIT	31.12.2019
27794	#27794 Имя: Dmitri M. TOLCHINSKIY Dmitry TOLCHINSKY	Moscow, Russia	Individual	SDN	MAGNIT	31.12.2019
27795	#27795 Имя: Svetlana UKHNALYOVA Svetlana V. UKHNALEVA Svetlana UKHNALEV	Moscow, Russia	Individual	SDN	MAGNIT	31.12.2019
27796	#27796 Имя: ZIA-UR-RAHMAN MADANI ضیا الرحمان مدنی Ziaurrahman Madani Zaia u Rahman Madani Madani Saheb Diya’ al-Rahman Madani	Paliran village, Namakab District, Takhar Province Taluqan City, Takhar Province	Individual	UN	Taliban	31.12.2019
27797	#27797 Имя: Natalya V. VINOGRADOVA	Michurinsk, Russia	Individual	SDN	MAGNIT	31.12.2019
27798	#27798 Имя: Letscha BOGATIROV Lecha BOGATYREV Lecha BOGATYRYOV	Atschkoi, Chechen Republic, Russia	Individual	SDN	MAGNIT	31.12.2019
27799	#27799 Имя: Kazbek DUKUZOV	Urus-Martan District, Chechen Republic, Russia	Individual	SDN	MAGNIT	31.12.2019
27800	#27800 Имя: STARLA ATLANTIS	-	Vessel	SDN	IRAN	31.12.2019