Санкционные списки
3.22.241.171
02.05.2025 13:16:29

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 01.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 27 801-27 820 из 36 686.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
27801#27801 Имя: LAURENT NKUNDA
Nkunda Mihigo Laurent
Laurent Nkunda Bwatare
Laurent Nkundabatware
Laurent Nkunda Mahoro Batware
Laurent Nkunda Batware
Chairman
General Nkunda
Papa Six		Rutshuru, North KivuIndividualUNDRC31.12.2019
27802#27802 Имя: Abdul RASHID BALUCH
Abdul RASHID BALOCH
Mullah Abdul RASHID
Abdul RASHID BAHRAWI
Qari Abdul RASHID
Hafiz Abdul RASHID
Abdul RASHID		Dishu District, Helmand Province, Afghanistan
Dalbandin, Balochistan Province, Pakistan
Afghanistan		IndividualSDNSDGT31.12.2019
27803#27803 Имя: Raisa Vasylivna BOHATYRIOVA
Raisa BOHATYRYOVA
Raisa BOHATYROVA
Raisa BOGATYRYOVA
Raisa BOGATYRIOVA
Raisa BOGATYROVA
Raisa BOHATYREVA
Rayisa BOHATYRYOVA		Bakal, Chelyabinsk, RussiaIndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
27804#27804 Имя:
AMIGO SUPERMARKET		1023, Adetokunbo Ademola Crescent Wuse II, Abuja, NigeriaEntitySDNSDGT31.12.2019
27805#27805 Имя:
WONDERLAND AMUSEMENT PARK		B1 Kukbawa Opposite National Stadium, Abuja, FCT, NigeriaEntitySDNSDGT31.12.2019
27806#27806 Имя: 88B, T/Balewa Road, Kano State, Nigeria
Sierra Leone		EntitySDNSDGT31.12.2019
27807#27807 Имя: Fouzi Reda Darwish FAWAZ
Fouzi Reda DARWISH-FAWAZ
Fawzi Reda FAWAZ
Fawzy FAWAZ
Fawzi FAWWAZ
Fowzy FAWAZ
Fawzy Reda DARWISH-FAWAZ		Jwaya, Lebanon
Sierra Leone		IndividualSDNSDGT31.12.2019
27808#27808 Имя:
KODOKAI
KOUDOU-KAI
THIRD KODO-KAI
SANDAIME KODO-KAI		1-117 Shukuatocho, Nakamura Ward, Nagoya, Aichi, JapanEntitySDNTCO31.12.2019
27809#27809 Имя: Teruaki TAKEUCHIMidori-ku, Nagoya, Aichi, JapanIndividualSDNTCO31.12.2019
27810#27810 Имя: Abdallah Asad TAHINI
Abdallah THAHINI
TAHINI, Ahmad
Abdalla As'ad THINI		LebanonIndividualSDNSDGT31.12.2019
27811#27811 Имя: Katherine Nayarith HARINGHTON PADRONCaracas, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
27812#27812 Имя: HAMDULLAH NOMANI
حمد الله نعمانى		Sipayaw village, Andar District, Ghazni ProvinceIndividualUNTaliban31.12.2019
27813#27813 Имя: Antonio Jose BENAVIDES TORRESVenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
27814#27814 Имя: Justo Jose NOGUERA PIETRIPiritu, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
27815#27815 Имя: Gustavo Enrique GONZALEZ LOPEZVenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
27816#27816 Имя: Miguel Alcides VIVAS LANDINOVenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
27817#27817 Имя: Manuel Gregorio BERNAL MARTINEZCaracas, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
27818#27818 Имя: Manuel Eduardo PEREZ URDANETAVenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
27819#27819 Имя: Fayez Mansour Street Bldg No/35/-Floor No/2/Baramkeh P.O. Box 34081, Damascus, SyriaEntitySDNNPWMD31.12.2019
27820#27820 Имя: Tayyouneh-Bdeir Building 2nd Floor, Beirut, LebanonEntitySDNNPWMD31.12.2019