Санкционные списки
216.73.216.122
11.07.2025 22:48:55

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 27 841-27 860 из 37 648.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
27841#27841 Имя: Jose Misael CISNEROS RODRIGUEZ
Jose Misal CISNEROS
MEDIO MLON
HALF MILLION
Agua Caliente, Chalatenango, El SalvadorIndividualSDNTCO31.12.2019
27842#27842 Имя: Marvin Geovanny MONTERROSA-LARIOS
Marvin Jeovanny MONTERROSA-LARIOS
ENANO
San Miguel, San Miguel, El SalvadorIndividualSDNTCO31.12.2019
27843#27843 Имя: Moises Humberto RIVERA-LUNA
VIEJO SANTOS
SANTOS
San Salvador, El SalvadorIndividualSDNTCO31.12.2019
27844#27844 Имя: Saul Antonio TURCIOS ANGEL
EL TRECE
SHAYBOYS
Zaragoza, La Libertad, El SalvadorIndividualSDNTCO31.12.2019
27845#27845 Имя: Borromeo Enrique HENRIQUEZ SOLORZANO
Racson Mario RIVERA ARIAS
EL DIABLO PEQUENO
EL DIABLO
EL DIABLITO
EL DIABLITO DE HOLLYWOOD
San Salvador, El SalvadorIndividualSDNTCO31.12.2019
27846#27846 Имя: UR-CKF-AircraftSDNIFSR
SDGT
NPWMD
31.12.2019
27847#27847 Имя: UR-CKG-AircraftSDNIFSR
SDGT
NPWMD
31.12.2019
27848#27848 Имя:
KYRGYZTRANSAVIA AIRLINES
Bulvar Erkindik 35, Bishkek, Kyrgyzstan
32 Razzakova Street, Bishkek, 720040, Kyrgyzstan
EntitySDNIFSR
SDGT
31.12.2019
27849#27849 Имя: Lidia KIM
Lidiia KIM
Lidiya KIM
Lidia Egorovna KIM
-IndividualSDNIFSR
SDGT
31.12.2019
27850#27850 Имя: 17th Floor, Office 1701, Al Moosa Tower 1 Sheikh Zayed Road, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNIFSR
SDGT
31.12.2019
27851#27851 Имя: Hamid ARABNEJAD-IndividualSDNIFSR
SDGT
31.12.2019
27852#27852 Имя:
COMMISSION TO DETERMINE INSTANCES OF CRIMINAL CONTENT
WORKING GROUP TO DETERMINE INSTANCES OF CRIMINAL CONTENT
COMMITTEE IN CHARGE OF DETERMINING UNAUTHORIZED WEBSITES
COMMITTEE FOR DETERMINING EXAMPLES OF CRIMINAL WEB CONTENT
WORKING GROUP FOR DETERMINING OFFENSIVE CONTENT
WORKING GROUP TO DETERMINE INSTANCES ON ONLINE CRIMINAL CONTENT
Sure-Esrafil St, Tehran, IranEntitySDNIRAN-TRA31.12.2019
27853#27853 Имя:
OFOGH TOSE-EH SABERIN ENGINEERING
Shahid Malek Lu Street, No. 86, Tehran, IranEntitySDNIRAN-TRA31.12.2019
27854#27854 Имя: Asghar MIR-HEJAZI
Asghar Sadegh HEJAZI
Asghar HEJAZI
Ali MIRHEJAZI
Ali Asqar MIR-HEJAZI
Ali Asqar MIR-HEJAZI RUHANI
Ali Asghar HEJAZI
Seyyed Ali Asghar HEJAZI
Esfahan, Iran
Iran
IndividualSDNIRAN-HR
IRAN-EO13876
31.12.2019
27855#27855 Имя: SULTANI MAKENGA
MAKENGA, Colonel SULTANI
MAKENGA, EMMANUEL SULTANI
RutshuruIndividualUNDRC31.12.2019
27856#27856 Имя: UR-CJW-AircraftSDNIFSR
SDGT
NPWMD
31.12.2019
27857#27857 Имя: UR-CKJ-AircraftSDNSDGT
IFSR
NPWMD
31.12.2019
27858#27858 Имя: UR-CKY-AircraftSDNIFSR
SDGT
NPWMD
31.12.2019
27859#27859 Имя: UR-CKX-AircraftSDNSDGT
IFSR
31.12.2019
27860#27860 Имя: UR-CKZ-AircraftSDNSDGT
IFSR
31.12.2019