Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 01.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 27 861-27 880 из 36 686.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27861 | INTERCORP LEGOCA, S.A. DE C.V. | Avenida Fco I Madero 643 Colonia Guadalajara Centro, Guadalajara, 44100, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27862 | LA FIRMA MIRANDA, S.A. DE C.V. | Guadalajara, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27863 | Diana Maria SANCHEZ CARLON | Ahome, Sinaloa, Mexico Calle Ricardo Palma 2814 Colonia Prados Providencia, Guadalajara, Jalisco, Mexico Calle 12 de Diciembre #480 Colonia Chapalita, Zapopan, Jalisco, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27864 | PACIFIQUE NTAWUNGUKA Colonel Omega Nzeri Israel Pacifique Ntawungula | Rutshuru Territory, North Kivu, Democratic Republic of the Congo Gaseke, Gisenyi Province | Individual | UN | DRC | 31.12.2019 |
| 27865 | Jeniffer Beaney CAMACHO CAZARES Jeniffer Beaney CAMACHO CAZAREZ Jennifer Beaney CAMACHO CAZARES | Ahome, Sinaloa, Mexico Sendero De Los Olmos 110, Zapopan, 45129, Jalisco, Mexico 4850 ch de la Cote-Saint-Luc, Montreal, H3W 2H2, Quebec, Canada Calle 12 de Diciembre #480 Colonia Chapalita, Zapopan, Jalisco, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27866 | Silvia Romina SANCHEZ CARLON | Ahome, Sinaloa, Mexico Calle Alberta No. 2166 Fraccionamiento Los Colomos, Guadalajara, Jalisco, Mexico Av. Balam Kanche Mza. 30 Lote 002 Condominio Playa Car Fase II, Playa del Carmen, 77710, Quintana Roo, Mexico Calle 12 de Diciembre #480 Colonia Chapalita, Zapopan, Jalisco, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27867 | Fernando TORRES GONZALEZ | Tepatitlan de Morelos, Jalisco, Mexico Blvd. Puerta de Hierro # 5210 Piso 8-C Puerta de Hierro, Zapopan, 45116, Jalisco, Mexico Calle Aldama 548 Interior 3, Tepatitlan de Morelos, Jalisco, Mexico Calle Guadalupe 676 Fraccionamiento Guadalupe, Tepatitlan de Morelos, Jalisco, Mexico Guayaquil numero 2600 Colonia Providencia, Guadalajara, Jalisco, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27868 | HOTELITO DESCONOCIDO | Playon de Mismaloya s/n La Cruz de Loreto, Tomatlan, 48460, Jalisco, Mexico Blvd. Puerta de Hierro # 5210 Piso 8 Col. Puerta de Hierro, Zapopan, 45116, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27869 | HD COLLECTION, S.A. DE C.V. | Boulevard Puerta de Hierro # 5210 8C Col. Puerta de Hierro, Zapopan, 45116, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27870 | W&G ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. W AND G ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | 16 de Septiembre No. 21 Col. Manuel Avila Camacho, Naucalpan, Edo. de Mex., Mexico C. Sao Paulo No. 2435 Providencia, Guadalajara, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27871 | CIRCULO COMERCIAL TOTAL DE PRODUCTOS, S.A. DE C.V. | Blvd. Puerta de Hierro No. 5210 Puerta de Hierro, Zapopan, 45116, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27872 | Wendy Dalaithy AMARAL AREVALO | Guadalajara, Jalisco, Mexico Asuncion 747 Inter 301, Guadalajara, 44660, Jalisco, Mexico Calle 16 de Septiembre No. 21 Gral Manuel Avila Camacho, Naucalpan, 53910, Estado de Mexico, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27873 | AL-NASER AIRLINES ALNASER AIRLINES AL NASER WINGS AL NASER WINGS AIRLINES | Al-Karrada Babil Region - District 929 St. 21, Home 46, Baghdad, Iraq P.O. Box 28360, Dubai, United Arab Emirates P.O. Box 911399, Amman, 11191, Jordan | Entity | SDN | IFSR SDGT | 31.12.2019 |
| 27874 | SKY BLUE BIRD AVIATION SKY BLUE BIRD FZE SKY BLUE AIRLINES | P.O. Box 16111, Ras al Khaimah Trade Zone, United Arab Emirates | Entity | SDN | IFSR SDGT | 31.12.2019 |
| 27875 | NURULLAH NURI نور الله نوری Norullah Noori | Qatar Shahjoe District, Zabul Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 27876 | Issam SHAMMOUT Muhammad Isam Muhammad Anwar Nur SHAMMOUT | - | Individual | SDN | IFSR SDGT | 31.12.2019 |
| 27877 | MSN 391 | - | Aircraft | SDN | IFSR SDGT NPWMD | 31.12.2019 |
| 27878 | MSN 449 | - | Aircraft | SDN | IFSR SDGT NPWMD | 31.12.2019 |
| 27879 | MSN 416 | - | Aircraft | SDN | IFSR SDGT NPWMD | 31.12.2019 |
| 27880 | MSN 371 | - | Aircraft | SDN | IFSR SDGT NPWMD | 31.12.2019 |