Санкционные списки
3.22.241.171
02.05.2025 13:16:29

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 01.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 27 901-27 920 из 36 686.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
27901#27901 Имя:
AL-INMAA GROUP FOR ENTERTAINMENT AND LEISURE PROJECTS
AL-INMAA FOR ENTERTAINMENTS AND LEISURE PROJECTS		Ground Floor, Al Rabieh Building, New Airport Highway, Beirut, LebanonEntitySDNSDGT31.12.2019
27902#27902 Имя:
CAR CARE CENTER CCC
CAR CARE CENTER COMPANY
CCC COMPANY		Hadeth Kafaat, Hadi Nasrallah Highway, Baabda, LebanonEntitySDNSDGT31.12.2019
27903#27903 Имя: Husayn Ali FA'UR
Housein Ali FAOUR		Al-Khayam, LebanonIndividualSDNSDGT31.12.2019
27904#27904 Имя: Kassem HEJEIJ
Qasim Muhammad HUJAYJ
Qasim HAJIJ		Lagos, NigeriaIndividualSDNSDGT31.12.2019
27905#27905 Имя: Gabriel JOK RIAK
Gabriel JOK
Jok RIAK
Jock RIAK
Gabriel Jok Riak MAKOL
Jok Riak MAKOL		Bor, South Sudan
Bor, Sudan
Wau, Western Bahr El Ghazal State, South Sudan
Unity State, South Sudan		IndividualSDNSOUTH SUDAN31.12.2019
27906#27906 Имя: Simon Gatwech DUAL
Simon Getwech DUAL
Simon Gatwec DUAL
Simon Gatwich DUAL
Simon GATWEACH
Simon GATWICK
Simon GATWECH
Simon GARWICH
General Gaduel
Dhual		Akobo, Jonglei State, South Sudan
Akobo, Jonglei State, Sudan
Uror County, Jonglei State, South Sudan
Uror County, Jonglei State, Sudan
Jonglei State, South Sudan		IndividualSDNSOUTH SUDAN31.12.2019
27907#27907 Имя: SAYYED GHIASSOUDDINE AGHA
سيد غیاث الدین آغا
Sayed Ghias
Sayed Ghiasuddin Sayed Ghousuddin
Sayyed Ghayasudin		Kohistan District, Faryab ProvinceIndividualUNTaliban31.12.2019
27908#27908 Имя: LUCIEN NZAMBAMWITA
André Kalume		Cellule Nyagitabire, Sector Ruvune, Commune Kinyami, Prefecture ByumbaIndividualUNDRC31.12.2019
27909#27909 Имя: Australia
Canada
Pakistan
United Arab Emirates
United Kingdom
United States		EntitySDNTCO31.12.2019
27910#27910 Имя:
THE EAGLES INTERNATIONAL LLC		Plot No. 41 Airport Free Trade Zone, Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA31.12.2019
27911#27911 Имя:
MORGAN MIDDLE EAST LLC		Office No. 2206, 22nd Floor Jafza View 19, Sheikh Zayed Road Besides Jafza View 18 Jebel Ali Free Zone Authority, Dubai, United Arab Emirates
Suite 13, First Floor, Oliaji Trade Centre Francis Rachel Street, Victoria, Mahe, Seychelles		EntitySDNSYRIA31.12.2019
27912#27912 Имя: Kai PAANANEN
Kai Lauri Johannes PAANANEN		-IndividualSDNUKRAINE-EO1366131.12.2019
27913#27913 Имя: Oleg USACHEV
Oleg Leonidovich USACHEV		-IndividualSDNUKRAINE-EO1366131.12.2019
27914#27914 Имя: Tullimiehentie 4-6, Vantaa, 01530, Finland
Chemin des Papillons 4, Geneva/Cointrin, 1216, Switzerland		EntitySDNUKRAINE-EO1366131.12.2019
27915#27915 Имя:
SOUTHEAST TRADING LTD		Bucharest, Romania
St. Petersburg, Russia
Espoo, Finland
Kannelkatu 8, Lappeenranta, 53100, Finland
PL 148, Lappeenranta, 53101, Finland		EntitySDNUKRAINE-EO1366131.12.2019
27916#27916 Имя: Ukonvaaja 2 A, Espoo, 02130, FinlandEntitySDNUKRAINE-EO1366131.12.2019
27917#27917 Имя: STANISLAS NZEYIMANA
Deogratias Bigaruka Izabayo
Bigaruka
Bigurura
Izabayo Deo
Jules Mateso Mlamba		Mugusa, ButareIndividualUNDRC31.12.2019
27918#27918 Имя: Petr KOLBIN
Petr Viktorovich KOLBIN
Peter KOLBIN
Pyotr KOLBIN		RussiaIndividualSDNUKRAINE-EO1366131.12.2019
27919#27919 Имя: De Castro Street 24 Akara Building Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, Virgin Islands, British
Nicosia, Cyprus		EntitySDNUKRAINE-EO1366131.12.2019
27920#27920 Имя: 12 Esperidon Street 4th Floor, Nicosia, 1087, CyprusEntitySDNUKRAINE-EO1366131.12.2019