Санкционные списки
216.73.216.246
12.07.2025 02:00:18

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 27 901-27 920 из 37 648.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
27901#27901 Имя:
O.I.I.C.		No. 83, Sepahbod Gharani Street, Tehran, IranEntitySDNIRAN31.12.2019
27902#27902 Имя:
REY NIROO ENGINEERING COMPANY		Floor 4, No. 234, North Iranshahr St., Karimkhan Zand Blvd., Tehran, IranEntitySDNIRAN
IRAN-EO13876		31.12.2019
27903#27903 Имя: Mun San SON-IndividualSDNNPWMD31.12.2019
27904#27904 Имя: Chol Sam KIM-IndividualSDNNPWMD31.12.2019
27905#27905 Имя:
DCB
DAE-DONG CREDIT BANK
TAEDONG CREDIT BANK		Suite 401, Potonggang Hotel, Ansan-Dong, Pyongchon District, Pyongyang, Korea, North
Ansan-dong, Botongang Hotel, Pongchon, Pyongyang, Korea, North		EntitySDNNPWMD31.12.2019
27906#27906 Имя: Akara Building, 24 de Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, Virgin Islands, British
Dalian, China		EntitySDNNPWMD31.12.2019
27907#27907 Имя: Abd Al-Ra'Ouf Abu Zaid MOHAMED HAMZA
Abdul Rauf ABUZAID
Abdel Raouf Abu ZAYID HAMZA
Abdelraouf Abu Zaid Mohamed HAMZZA YASIR
Abdel Raouf ABU ZAID MOHAMED
Abd-al-Ra'uf Abu Zayd MUHAMMAD HAMZA
Abdul Raouf Abu Zeid MUHAMMAD HAMZA		SudanIndividualSDNSDGT31.12.2019
27908#27908 Имя: KHAWA PANGA MANDRO
Kawa Panga
Kawa Panga Mandro
Kawa Mandro
Yves Andoul Karim
Mandro Panga Kahwa
Yves Khawa Panga Mandro
“Chief Kahwa”
“Kawa”		Uganda
Bunia		IndividualUNDRC31.12.2019
27909#27909 Имя: MARIAL CHANUONG YOL MANGOK
Marial Chinuong
Marial Chan
Marial Chanoung Yol
Marial Chinoum		Yirol, Lakes StateIndividualUNSouthSudan31.12.2019
27910#27910 Имя: 28C Route de Denges, Lonay, 1027, SwitzerlandEntitySDNIRAN31.12.2019
27911#27911 Имя: ABDUL LATIF MANSUR
عبد اللطيف منصور
Abdul Latif Mansoor
Wali Mohammad		Zurmat District, Paktia Province
Garda Saray District, Paktia Province		IndividualUNTaliban31.12.2019
27912#27912 Имя: Marco DI LAURONaples, ItalyIndividualSDNTCO31.12.2019
27913#27913 Имя: Mario RICCIO
Mariano RICCIO		Mugnano di Napoli, ItalyIndividualSDNTCO31.12.2019
27914#27914 Имя: Antonio MENNETTANaples, ItalyIndividualSDNTCO31.12.2019
27915#27915 Имя: Mariano ABETENaples, ItalyIndividualSDNTCO31.12.2019
27916#27916 Имя: Rosario GUARINONaples, ItalyIndividualSDNTCO31.12.2019
27917#27917 Имя: Tadamasa GOTO
CHUEI
Chyuei GOTOU
OKNHA, Chuei
AJA, Chuei		Tokyo, Japan
Cambodia		IndividualSDNTCO31.12.2019
27918#27918 Имя: Seyed Nasser Mohammad SEYYEDI-IndividualSDNIRAN31.12.2019
27919#27919 Имя:
FIRST FURAT TRADING LLC		10th Floor, Citi Bank Building, Oud Metha Road, Oud Metha, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNIRAN31.12.2019
27920#27920 Имя: United Arab EmiratesEntitySDNIRAN31.12.2019