Санкционные списки
216.73.216.3
05.09.2025 07:53:37

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 05.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 03.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.03 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 27 901-27 920 из 38 314.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
27901#27901 Имя: Henry GUBEREK GRIMBERG
Henry GUBEREX GRIMBERG		Bogota, Colombia
Rosh HaAyin, Israel		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
27902#27902 Имя: Isaac Perez GUBEREK RAVINOVICZ
Isaac GUBEREK RABINOVICH		Bogota, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
27903#27903 Имя:
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL ITSMO S.A.
C.I. DEL ISTMO S.A.		Calle 100 No. 17A-36 Ofc. 705, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
27904#27904 Имя: La Reforma, Zacapa, GuatemalaEntitySDNSDNTK31.12.2019
27905#27905 Имя:
ORGANIZATION FOR ENGINEERING INDUSTRIES		PO Box 21120 Baramkeh, Damascus, Syria
PO Box 2849 Al Moutanabi Street, Damascus, Syria
PO Box 5966 Abou Bakr Al Seddeq St., Damascus, Syria		EntitySDNNPWMD31.12.2019
27906#27906 Имя: Ali Ibrahim AL-WATFA
Ali Ibrahim AL-WAFA
Alie Ibrahim AL-WATFA
Alie Ibrahim AL-WAFA
Al Hajj Alie IBRAHIM		Al Qalamun, Lebanon
26 Malama Thomas Street, Freetown, Sierra Leone		IndividualSDNSDGT31.12.2019
27907#27907 Имя: Hicham Nmer KHANAFER
Hisham KANAFER
Hicham KANAFER
Hisham KHANAFIR
Hisham KHANAFAR		Ainata, Lebanon
Kuntair, The Gambia		IndividualSDNSDGT31.12.2019
27908#27908 Имя:
GASOLINERAS LA VILLA, S.A. DE C.V.		Av. Alvaro Obregon No. 6040 Col. Villa Bonita, Culiacan, C.P. 80000, Sinaloa, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
27909#27909 Имя: Brenda Guadalupe ESPARRAGOZA GASTELUMGuadalajara, Jalisco, Mexico
Calle Calkini Manzana 11 Lote 1 Colonia Residencia Sol del Mayab, Benito Juarez, C.P. 77533, Quintana Roo, Mexico
Calle Morelos No. 2223 Colonia Arcos Vallarta, Guadalajara, C.P. 44130, Jalisco, Mexico
Circuito Fuentes de Pedregal No. 478 Interior 1103 Colonia Fuentes de Pedregal Delegacion Tlalpan, Mexico City, C.P. 14140, Distrito Federal, Mexico
Avenida de la Patria No. 685 Interior 1 Fraccionamiento Jardines Universidad, Zapopan, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
27910#27910 Имя: RI JE-SON
Ri Che-son		-IndividualUNDPRK31.12.2019
27911#27911 Имя: Juan Ignacio ESPARRAGOZA GASTELUMSan Luis Rio Colorado, Sinaloa, Mexico
Avenida de la Patria No. 685 Interior 1 Fraccionamiento Jardines Universidad, Zapopan, Jalisco, Mexico
Calle Gutierrez Zamora No. 223 Fraccionamiento Las Aguilas Delegacion Alvaro Obregon, Mexico City, C.P. 01020, Distrito Federal, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
27912#27912 Имя: Ofelia MONZON ARAUJOBacacoragua, Badiraguato, Sinaloa, Mexico
Calle Bahia de Topolobampo No. 1628 Colonia Nuevo Culiacan, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Boulevard Pedro Infante No. 3050 Colonia Recursos Hidraulicos, Culiacan, C.P. 80100, Sinaloa, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
27913#27913 Имя: Carlos Arnoldo LOBO
NEGRO
EL NEGRO LOBO		Esparta, La Ceiba, Honduras
Col Toronjal, 2da Etapa, Casa 2, La Ceiba, Atlantida, Honduras
Col Toronjal, 2da Etapa, Casa 2, Numero 67, La Ceiba, Atlantida, Honduras
Colonia El Toronjal, Cuarta Etapa, Bloque, La Ceiba, Atlantida, Honduras
Hacienda La Rosita, La Ceiba, Atlantida, Honduras
French Harbour, Roatan, Islas de La Bahia, Honduras
Los Tangos, Copan, Honduras
Casa 67, Blq 02, San Pedro Sula, Cortes, Honduras
Hacienda Aldea La Rosita, Esparta, Atlantida, Honduras
Hacienda Satuye, Col. Satuye, La Ceiba, Atlantida, Honduras		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
27914#27914 Имя: Ulises GUZMAN OCHOACuliacan, Sinaloa, Mexico
Calle Golfo de California No. 1585 Colonia Nuevo Culiacan, Culiacan, Sinaloa, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
27915#27915 Имя: Martin Humberto PONCE FELIXCuliacan, Sinaloa, Mexico
Calle Rodolfo G. Robles No. 40 Colonia Centro, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Calle Jardines No. 2413 Interior 27 Colonia Los Patios, Culiacan, C.P. 80100, Sinaloa, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
27916#27916 Имя: Abbas Loutfe FAWAZ
Abbas FOUAZ
'Abbas Abu-Ahmad FAWWAZ		Jwaya, Lebanon
Dakar, Senegal		IndividualSDNSDGT31.12.2019
27917#27917 Имя: Ali Ahmad CHEHADE
Ali CHEADE
Ali SHIHADI
Abou Hassan Ali CHEHADE
Abu Hassan JAWAD
Abou Hassan JAWAD		Ansarie, Lebanon
Abidjan, Cote d Ivoire		IndividualSDNSDGT31.12.2019
27918#27918 Имя:
PROVENZA RESIDENCIAL		Av. Adolfo Lopez Mateos No. 5555 Col. Santa Anita, Tlajomulco de Zuniga, C.P. 46645, Jalisco, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
27919#27919 Имя:
LA TIJERA PARQUE INDUSTRIAL
PROVENZA CENTER		Av. Adolfo Lopez Mateos No. 5565 Col. Santa Anita, Tlajomulco de Zuniga, C.P. 46645, Jalisco, Mexico
Av. Camino A La Tijera No. 806 Col. La Tijera, Tlajomulco de Zuniga, C.P. 45645, Jalisco, Mexico		EntitySDNSDNTK31.12.2019
27920#27920 Имя:
SERVICIOS Y GASOLINERAS BARRANCOS, S.A. DE C.V.		Av. Benjamin Hill No. 5602 Col. Industrial el Palmito, Culiacan, C.P. 80160, Sinaloa, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019