Санкционные списки
216.73.216.122
11.07.2025 20:53:23

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 27 961-27 980 из 37 648.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
27961#27961 Имя: Muhammad Jamal 'Abd-al Rahim Ahmad AL-KASHIF
Muhammad Jamal AL KASHEF
Muhammad Jamal Abu AHMAD
Muhammad Gamal Abu AHMAD
Mohammad Jamal Abdo AHMED
Mohammad Jamal ABDUH
Abu Ahmad AL-MASRI
Muhammad Jamal 'ABDU
Muhammad JAMAL
Muhammad Jamal Ahmad ABDU
Muhammad Jamal 'Abd-Al Rahim AL-KASHIF
Cairo, EgyptIndividualSDNSDGT31.12.2019
27962#27962 Имя: Pahlawan ROZI
Pahlawan ROSI
Pahlawan ROSY
Palawan ROZY
Palawan ROZI
Pahlawan ROEZI
Pahlawan ROZIUDIN
Pahlawan RUZI
Kunduz City, Kunduz District, Afghanistan
42S VF 88722 63166, Kunduz City, Kunduz Province, Afghanistan
42S VF 88651 63126, Kunduz City, Kunduz District, Afghanistan
42S VF 88648 63088, Kunduz City, Kunduz District, Afghanistan
IndividualSDNSDNTK31.12.2019
27963#27963 Имя: Lei ZHANG
Eric CHANG
Zhang LEI
Shi ZHANG
Shanghai, ChinaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
27964#27964 Имя: JIBRIL ABDULKARIM IBRAHIM MAYU
General Gibril Abdul Kareem Barey
“Tek”
Gabril Abdul Kareem Badri
Tine, Sudan
El-Fasher, North Darfur
IndividualUNSudan31.12.2019
27965#27965 Имя:
CEC LTD.
CHINA ENRICHING CHEMISTRY
CEC CHEMICAL CO., LTD.
SHANGHAI CANHE PHARMTECH CO LTD
IAN LIMITED
CEC PHARM CO LTD
CEC PHARMATECH LTD
HANGZHOU HONGYAN TRADING CO., LTD
Room 807, 8/F Building 6 No.333 Guiping Road, Shanghai, 200233, China
401, No.23, Changning Road 1277, Shanghai, 200051, China
EntitySDNSDNTK31.12.2019
27966#27966 Имя: ABDUL QUDDUS MAZHARI
عبد القدوس مظهری
Akhtar Mohammad Maz-hari
Kushal Khan Mena, District Number 5, Kabul, Afghanistan
Kunduz Province
IndividualUNTaliban31.12.2019
27967#27967 Имя: Fredy Alonso MIRA PEREZ
FREDY COLAS
Bogota, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
27968#27968 Имя: FAZL MOHAMMAD MAZLOOM
فضل محمد مظلوم
Molah Fazl
Fazel Mohammad Mazloom
Qatar
Uruzgan
IndividualUNTaliban31.12.2019
27969#27969 Имя:
NIGERIAN TALIBAN
JAMA'ATU AHLUS-SUNNAH LIDDA'AWATI WAL JIHAD
JAMA'ATU AHLIS SUNNA LIDDA'AWATI WAL-JIHAD
PEOPLE COMMITTED TO THE PROPHET'S TEACHINGS FOR PROPAGATION AND JIHAD
SUNNI GROUP FOR PREACHING AND JIHAD
NigeriaEntitySDNFTO
SDGT
31.12.2019
27970#27970 Имя:
JAMA'ATU ANSARUL MUSLIMINA FI BILADIS-SUDAN
ANSARUL MUSLIMINA FI BILADIS SUDAN
VANGUARDS FOR THE PROTECTION OF MUSLIMS IN BLACK AFRICA
JAMBS
JAMA'ATU ANSARIL MUSLIMINA FI BILADIS SUDAN
NigeriaEntitySDNFTO
SDGT
31.12.2019
27971#27971 Имя: CALLIXTE MBARUSHIMANANdusu / Ruhengeri, Northern ProvinceIndividualUNDRC31.12.2019
27972#27972 Имя: Henry de Jesus LOPEZ LONDONO
MI SANGRE
Medellin, Antioquia, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
27973#27973 Имя: Larisa Anatolievna LITVINOVA-IndividualSDNMAGNIT31.12.2019
27974#27974 Имя: Dmitry Borisovich KRATOV-IndividualSDNMAGNIT31.12.2019
27975#27975 Имя: Alexandra Viktorovna GAUS
Alexandra GAUSS
-IndividualSDNMAGNIT31.12.2019
27976#27976 Имя: Fikret TAGIYEV
Fikhret TAGIYEV
Fikhret Gabdulla Ogly TAGIEV
-IndividualSDNMAGNIT31.12.2019
27977#27977 Имя: Igor Borisovich ALISOV-IndividualSDNMAGNIT31.12.2019
27978#27978 Имя: Viktor Aleksandrovich MARKELOVLeninskoye village, Uzgenskiy District, Oshkaya region of the Kirghiz SSRIndividualSDNMAGNIT31.12.2019
27979#27979 Имя: Dmitry Vladislavovich KLYUEV
Dmitriy KLYUYEV
-IndividualSDNMAGNIT31.12.2019
27980#27980 Имя: Vladlen Yurievich STEPANOV-IndividualSDNMAGNIT31.12.2019