Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 26.02.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 05.03.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 24.02.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 03.03.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.02.24. 2025/394, 2025.02.24. 2025/388 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.03.05 | Oбъединенное Королевство: 2025.03.07 | Канада: 2025.02.21
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.02.24. 2025/394, 2025.02.24. 2025/388 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.03.05 | Oбъединенное Королевство: 2025.03.07 | Канада: 2025.02.21
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 2 781-2 800 из 36 228.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2781 | Luckson Elan Lucson Elan, Jeneral Luckson | Haiti / Haïti | Individual | CANADA | Haiti / Haïti | 04.09.2024 |
| 2782 | Gabriel Jean-Pierre Ti-Gabriel | Haiti / Haïti | Individual | CANADA | Haiti / Haïti | 04.09.2024 |
| 2783 | Ferdens Tilus Jeneral Meyer, Jeneral Meyè | Haiti / Haïti | Individual | CANADA | Haiti / Haïti | 04.09.2024 |
| 2784 | Joseph Wilson Lanmò San Jou | Haiti / Haïti | Individual | CANADA | Haiti / Haïti | 04.09.2024 |
| 2785 | Johnson André Izo | Haiti / Haïti | Individual | CANADA | Haiti / Haïti | 04.09.2024 |
| 2786 | Yahya Sinwar Yehya Sinwar, Abu Ibrahim, يحيى السنوار | - | Individual | CANADA | Hamas Terrorist Attacks / Attaques terroristes du Hamas | 04.09.2024 |
| 2787 | Muhammad Deif Mohammaed al-Masri, محمد المصري | - | Individual | CANADA | Hamas Terrorist Attacks / Attaques terroristes du Hamas | 04.09.2024 |
| 2788 | Marwan Issa مروان عيسى “Abu- Barra” | - | Individual | CANADA | Hamas Terrorist Attacks / Attaques terroristes du Hamas | 04.09.2024 |
| 2789 | Maher Rebhi Obeid ماهر ربحي نمر عبيد | - | Individual | CANADA | Hamas Terrorist Attacks / Attaques terroristes du Hamas | 04.09.2024 |
| 2790 | Jihad Muhamad Shaker Yaghmour جهاد محمد شاكر يغمور | - | Individual | CANADA | Hamas Terrorist Attacks / Attaques terroristes du Hamas | 04.09.2024 |
| 2791 | Nizar Mohammad Awadallah نزار محمد عوض الله | - | Individual | CANADA | Hamas Terrorist Attacks / Attaques terroristes du Hamas | 04.09.2024 |
| 2792 | Mahmoud al- Zahar محمود الزهار | - | Individual | CANADA | Hamas Terrorist Attacks / Attaques terroristes du Hamas | 04.09.2024 |
| 2793 | Hassan al-Wardian حسن الورديان حسن محمد علي الورديان | - | Individual | CANADA | Hamas Terrorist Attacks / Attaques terroristes du Hamas | 04.09.2024 |
| 2794 | Ayman Nofal أيمن نوفل’ | - | Individual | CANADA | Hamas Terrorist Attacks / Attaques terroristes du Hamas | 04.09.2024 |
| 2795 | Akram al-Jouri أكرم العجوري | - | Individual | CANADA | Hamas Terrorist Attacks / Attaques terroristes du Hamas | 04.09.2024 |
| 2796 | Aiman Ahmad Al-Duwaik Aiman Ahmad Al Duwaik, Aiman Ahmad Rashed Al-Duwaik, Ayman al-Duwaik, مين أحمد رشاد الدويك | - | Individual | CANADA | Hamas Terrorist Attacks / Attaques terroristes du Hamas | 04.09.2024 |
| 2797 | Khaled Qaddoumi خالد قدومی | - | Individual | CANADA | Hamas Terrorist Attacks / Attaques terroristes du Hamas | 04.09.2024 |
| 2798 | Ali Morshed Shirazi علی مرشد شیرازی | - | Individual | CANADA | Hamas Terrorist Attacks / Attaques terroristes du Hamas | 04.09.2024 |
| 2799 | Mostafa Mohammad Khani مصطفی محمد خانی | - | Individual | CANADA | Hamas Terrorist Attacks / Attaques terroristes du Hamas | 04.09.2024 |
| 2800 | Ali Ahmad Faizullahi علی احمد فیض اللهی | - | Individual | CANADA | Hamas Terrorist Attacks / Attaques terroristes du Hamas | 04.09.2024 |