Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 27 981-28 000 из 37 648.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27981 | Vyacheslav Georgievich KHLEBNIKOV Viacheslav KHLEBNIKOV | - | Individual | SDN | MAGNIT | 31.12.2019 |
| 27982 | Alexander MONTOYA USUGA FLACO USUGA | Medellin, Antioquia, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27983 | Carlos Antonio MORENO TUBERQUIA NICOLAS | Monteria, Cordoba, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27984 | LA OFICINA DE ENVIGADO | Medellin, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27985 | Tadashi IRIE | Uwajima, Ehime, Japan | Individual | SDN | TCO | 31.12.2019 |
| 27986 | Hirofumi HASHIMOTO Hirofumi KYO Hong-Mun KANG | - | Individual | SDN | TCO | 31.12.2019 |
| 27987 | Toshio MASAKI Nyon-Nam PARK | - | Individual | SDN | TCO | 31.12.2019 |
| 27988 | Shoroku ISHIDA Tae-joon PARK Taishun BOKU Tae-Chun PAK | - | Individual | SDN | TCO | 31.12.2019 |
| 27989 | QODS AVIATION INDUSTRIES QODS RESEARCH CENTER GHODS AVIATION INDUSTRIES LIGHT AIRPLANES DESIGN AND MANUFACTURING INDUSTRIES | P.O. Box 15875-1834 Km 5 Karaj Special Road, Tehran, Iran Unit (or Suite) 207, Saleh Blvd, Tehran, Iran Unit 207 Tarajit Maydane Taymori (or Teimori) Square Basiri Building, Tarasht, Tehran, Iran | Entity | SDN | NPWMD IFSR RUSSIA-EO14024 IRAN-CON-ARMS-EO | 31.12.2019 |
| 27990 | FAN PARDAZAN | P.O. Box 15875-1834 Km 5 Karaj Special Road, Tehran, Iran Unit (or Suite) 207, Saleh Blvd, Tehran, Iran Unit 207 Tarajit Maydane Taymori (or Teimori) Square, Basin Building Tarasht, Tehran, Iran | Entity | SDN | NPWMD IFSR | 31.12.2019 |
| 27991 | Musa VAKHAYEV | Urus-Martan, Chechen Republic, Russia | Individual | SDN | MAGNIT | 31.12.2019 |
| 27992 | MOHAMMAD WALI MOHAMMAD EWAZ محمد ولی محمد عوض Mohammad Wali | Jelawur village, Arghandab District, Kandahar Province Siyachoy village, Panjwai District, Kandahar Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 27993 | Umar SUGAIPOV | Chechen Republic, Russia | Individual | SDN | MAGNIT | 31.12.2019 |
| 27994 | Andrei Alexandrovich KRECHETOV | - | Individual | SDN | MAGNIT | 31.12.2019 |
| 27995 | Usamah Amin AL-SHIHABI Ossama Amin AL-SHOUHABI Usama Amin AL-SHIHABI DAJANAH, Abu | Lebanon | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 27996 | Iradj Mohammadi KAHVARIN | - | Individual | SDN | NPWMD IFSR | 31.12.2019 |
| 27997 | Mahmoud Mohammadi DAYENI | - | Individual | SDN | NPWMD IFSR | 31.12.2019 |
| 27998 | IRAN AVIATION INDUSTRIES ORGANIZATION SAZMANE SANAYE HAVAI | Karaj Special Road Mehrabad Airport, Tehran, Iran Sepahbod Gharani 36, Tehran, Iran 3th km Karaj Special Road Aviation Industries Boulevard, Tehran, Iran | Entity | SDN | IFSR NPWMD IRAN-CON-ARMS-EO | 31.12.2019 |
| 27999 | ERTEBAT GOSTAR NOVIN | Unit 207 No. 20 Salehi Boulevard Tarasht, Tehran, Iran | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 31.12.2019 |
| 28000 | Reza AMIDI | Tehran, Iran | Individual | SDN | IFSR NPWMD | 31.12.2019 |