Санкционные списки
18.191.54.249
02.05.2025 23:51:44

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 27 981-28 000 из 36 688.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
27981#27981 Имя: Abu Ubaydah Khayri Hafiz AL-AGHA
Abu Obaidah Khairy Hafiz ALAGHA
Abou Oubida Khairy Hafiz EL AGHA
Abu Obaida Khairi Hafiz AL AGHA
Abu Obidah Khairi Hafez ALAGHA
Abu Ubaida Khairee Hafez AL AGHA
Abu-Obaidah Khairy HAFEZ
Abuobaida Khairy Hafez ALAGHA
Abu Obaida Khairy Hafiz AGHA
Abu Ubaydah Khayr HAFIZ
Abu Ubaydah Khayri AL-AGHA
Abu 'Ubaydah Khayri HAFIZ
Abu Ubayda Hairi HAFAZ
Abu Ubayda Khayri AL-AGHA
Abu Ubaydah Khayr AGHA
Abu Obaida Khairy ALAGHA
Abu Obeidah Kheiri ALAGHA
Abuobaidah Kh H AL AGHA
HAFEZ, Abu-Obaidah K.
HAFIZ, Abu Obidah K
AL-AGHA, Abu-'Ubaydah
ALAGHA, Abu Obaida
HAFEZ, Abo Obeida
HAFIZ, Abu Ubayda
HAFEZ, Abu Obaida
HAFETH, Abu Ubaydah
HAFITH, Abu Ubaydah
Taif, Saudi Arabia
P.O. Box 8800, Jeddah, 21492, Saudi Arabia
Al Rawdah, Jeddah, 21492, Saudi Arabia
Pr. Amir Sultan Street Khalidiya Business Center 3rd Floor, Khalidiya, Jeddah, 21492, Saudi Arabia
Ar Rawdah Quarter Near An Nuwaysir Mosque, Jeddah, Saudi Arabia
Ar Rawdah Quarter Near Mosque Mujib Al Maddah, Jeddah, Saudi Arabia
IndividualSDNSDGT31.12.2019
27982#27982 Имя: HAMADA OULD MOHAMED EL KHAIRY
حماده ولد محمد الخيري
Hamada Ould Mohamed Lemine Ould Mohamed el Khairy
Ould Kheirou
Abou QumQum
Hamad el Khairy
Gao, Mali
Nouakchott
IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
27983#27983 Имя:
ASYAF INTERNATIONAL HOLDING GROUP FOR TRADING & INVESTMENT
ASYAF INTERNATIONAL HOLDING GROUP
ASYAF GROUP
AL-OSAMA TRADING CO. LTD.
OSAMA TRADING COMPANY LTD
AL-'USAMA TRADING COMPANY
AL-'USAMAH COMPANY
ASAMA COMMERCIAL COMPANY
ASAMA COMPANY
M/S OSAMA KHAIRY HAFEZ TRADING EST.
NURIN COMPANY
DAN ISDICO
P.O. Box 8800, Jeddah, 21492, Saudi Arabia
504 & 7102, Ibrahim Shakir Building Hail Street Rowais Near Caravan Center, Jeddah, 21492, Saudi Arabia
Pr. Amir Sultan Street Khalidiya Business Center 3rd Floor, Khalidiya, Jeddah, Saudi Arabia
Riyadh, 14213, Saudi Arabia
Dammam, Saudi Arabia
Al Kharaj, Saudi Arabia
Qasim, Saudi Arabia
Khartoum, Sudan
EntitySDNSDGT31.12.2019
27984#27984 Имя:
ALZROONI EXCHANGE
M/S. AL ZAROONI EXCHANGE
P.O. Box 116348, Dubai, United Arab Emirates
Near Florida Hotel, Building of Abdul Rahim Mohd. Ismail Badri, Al Sabkha Street, Naif Road, Deira, Dubai, United Arab Emirates
Sikhat Al Khail Road, Dubai, United Arab Emirates
EntitySDNTCO31.12.2019
27985#27985 Имя: Paul Malong AWAN
Paul Malong Awan ANEI
Paul MALONG
Bol MALONG
Paul Awan MALONG
Malualkon, Sudan
Malualkon, South Sudan
Warawar, Sudan
Warawar, South Sudan
Warawar, Aweil County, Northern Bahr el-Ghazal, South Sudan
Juba, South Sudan
Kampala, Uganda
Addis Ababa, Ethiopia
P.O. Box 73699, Nairobi, 00200, Kenya
IndividualSDNSOUTH SUDAN31.12.2019
27986#27986 Имя: Su Man HWANG
Kyong Nam HWANG
-IndividualSDNDPRK231.12.2019
27987#27987 Имя:
EKO IMPORT AND EXPORT COMPANY
EKO DEVELOPMENT & INVESTMENT FOOD COMPANY
35 St. Abd al-Aziz al-Sud, al-Manial, Cairo, EgyptEntitySDNDPRK231.12.2019
27988#27988 Имя: Kyong Nam KIM
Kyo'ng-Nam KIM
RussiaIndividualSDNNPWMD31.12.2019
27989#27989 Имя: Tae Hun KO
Myong Gi KIM
-IndividualSDNNPWMD31.12.2019
27990#27990 Имя: Bom Su JANG
Pom Su JANG
Hyon U JANG
SyriaIndividualSDNNPWMD31.12.2019
27991#27991 Имя: Song Il CHOEVietnamIndividualSDNNPWMD31.12.2019
27992#27992 Имя: Jung Jong KIM
Chung Chong KIM
VietnamIndividualSDNNPWMD31.12.2019
27993#27993 Имя: ABD AL-RAHMAN OULD MUHAMMAD AL-HUSAYN OULD MUHAMMAD SALIM
عبد الرحمن ولد محمد الحسين ولد محمد سليم
Abdarrahmane ould Mohamed el Houcein ould Mohamed Salem
شيخ يونس الموريتاني
Salih the Mauritanian
Mohamed Salem
Youssef Ould Abdel Jelil
El Hadj Ould Abdel Ghader
Abdel Khader
Abou Souleimane
Chingheity
Abdarrahmane ould Mohamed el Houcein ould Mohamed Salem

Mauritania
IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
27994#27994 Имя: Myong Guk JON
Myo'ng-kuk CHO'N
Yong Sang JON
SyriaIndividualSDNNPWMD31.12.2019
27995#27995 Имя:
STRATEGIC FORCES
STRATEGIC ROCKET FORCE
THE STRATEGIC ROCKET FORCE COMMAND OF KPA
STRATEGIC FORCE
Pyongyang, Korea, NorthEntitySDNNPWMD31.12.2019
27996#27996 Имя: Jorge Oswaldo ZAPATA BERRIO
JONAS
Bello, Antioquia, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
27997#27997 Имя: Edison MAYA RIOS
GOMELO
Medellin, Antioquia, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
27998#27998 Имя: Calle 49 AA 99 EE 58, Medellin, Antioquia, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
27999#27999 Имя: Nasir Muhammad 'Awad al-Ghidani AL-HARBI
Nasir Muhammad 'Iwad al-Ghaydani AL-HARBI
AL-HARBI, Abu-Bilal
AL-GHAYDANI, Abu-Bilal
AL-NAJDI, Hammam
BILAL
AL-RAS, Ra'i
al-Qasim, Saudi Arabia
Yemen
IndividualSDNSDGT31.12.2019
28000#28000 Имя: Mu'tassim Yahya 'Ali AL-RUMAYSH
AL-JEDDAWI, Abu-Rayhanah al-'Ansari
ABU-RAYHANAH
RAYHANAH
HANDALAH
Jeddah, Saudi ArabiaIndividualSDNSDGT31.12.2019