Санкционные списки
3.133.128.223
03.05.2025 12:05:59

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 28 041-28 060 из 36 688.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
28041#28041 Имя: Aseel MUTHANA
Abu Fariss		SyriaIndividualSDNSDGT31.12.2019
28042#28042 Имя: Islam Seit-Umarovich ATABIYEV
Islam ATABIYEV
AL-SHISHANI, Abu-Jihad
THE CHECHEN, Abu Jihad
Islam ATABIEV
Abu DZHIKHAD		Stavropol Region, RussiaIndividualSDNSDGT31.12.2019
28043#28043 Имя:
JOINT STOCK COMPANY YALTA FILM STUDIO
OAO YALTINSKAYA KINOSTUDIYA
JSC YALTA FILM STUDIO
YALTA FILM STUDIO
YALTA FILM STUDIOS
CJSC YALTA-FILM
KINOSTUDIYA YALTA-FILM
FILM STUDIO YALTA-FILM		Ulitsa Mukhina Building 3, Yalta, 298063, Crimea, Ukraine
Sevastopolskaya 4, Yalta, Crimea, Ukraine		EntitySDNUKRAINE-EO1368531.12.2019
28044#28044 Имя: Sergey Gennadevich TSYPLAKOV
Gennady TSYPLAKOV		-IndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
28045#28045 Имя: Vladyslav Nykolayevych DEYNEGO
Vladislav Nykolayevich DEYNEGO		-IndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
28046#28046 Имя: Eduard A IOFFE
Eduard IOFFE		-IndividualSDNUKRAINE-EO1366131.12.2019
28047#28047 Имя: DINNO AMOR ROSALEJOS PAREJA
Johnny Pareja
Khalil Pareja
Mohammad
Akmad
Mighty
Rash		Atimonana, Quezon Province, Philippines
Cebu City		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
28048#28048 Имя: Vakhtang KARAMYAN
Vakhtang KARAMIAN		-IndividualSDNUKRAINE-EO1366131.12.2019
28049#28049 Имя: Tatiana V CHERNYKH
Tatiana CHERNYKH		-IndividualSDNUKRAINE-EO1366131.12.2019
28050#28050 Имя: Bo PENG
PENG, Kevin		Jiangsu, ChinaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
28051#28051 Имя:
NANJING KAIKAI TECHNOLOGY CO., LTD.
NANJING KAIKAI POLYURETHANE CO., LTD.
EASTNINE CHEMICALS CO., LTD.
EASTNINE INTERNATIONAL TRADING CO., LTD.		No. 3 Fangcao Garden Longjiang District, Nanjing, 210038, Jiangsu, China
Des Voeux Road, Hong Kong
No. 2, Zhongxin Group Yanshanhe Village Yangmiao Town, Yangzhou, 210038, Jiangsu, China
Goldencard Building No. 83 Suojing Road, Nanjing, 210000, Jiangsu, China
334 Te Atatu Road Te Atatu South, Auckland, New Zealand		EntitySDNSDNTK31.12.2019
28052#28052 Имя: Chong Chol RI
Jong Chol RI		-IndividualSDNDPRK231.12.2019
28053#28053 Имя: Torek AGHA
Sayed Mohammad HASHAN
Torak AGHA
Toriq AGHA
Toriq Agha SAYED		Kandahar Province, Afghanistan
Pishin, Balochistan Province, Pakistan
Pashtunabad, Quetta, Pakistan		IndividualSDNSDGT31.12.2019
28054#28054 Имя:
RUSSIAN DEFENSE EXPORT ROSOBORONEXPORT
ROSOBORONEXPORT JSC
ROSOBORONEKSPORT OJSC
OJSC ROSOBORONEXPORT
ROSOBORONEXPORT		27 Stromynka Ul., Moscow, 107076, RussiaEntitySDNSYRIA
UKRAINE-EO13662
RUSSIA-EO14024
IRAN-CON-ARMS-EO		31.12.2019
28055#28055 Имя: Naciones Unidas Numero 6885-22 Colonia Jardines del Tule, Zapopan, Jalisco, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
28056#28056 Имя:
AGRICULTURA TAVO S.P.R. DE R.L.		Zapopan, Jalisco, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
28057#28057 Имя: Dr. Jose Maria Vertiz 646 Col. Narvarte, Mexico, 03010, DF, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
28058#28058 Имя: UMAR PATEK
Omar Patek
Mike Arsalan
Hisyam Bin Zein
Anis Alawi Jafar
Pa'tek
Pak Taek
Umar Kecil
Al Abu Syekh Al Zacky
Umangis Mike		Indonesia
Central Java		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
28059#28059 Имя:
DESARROLLO AGRICULTURA ORGANICO, S.P.R. DE R.L.		Guadalajara, Jalisco, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
28060#28060 Имя:
DESARROLLO AGRICULTURA VERDE DE SAYULA, S.P.R. DE R.L.		Guadalajara, Jalisco, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019