Санкционные списки
216.73.216.3
05.09.2025 06:12:04

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 05.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 03.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.03 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 28 041-28 060 из 38 314.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
28041#28041 Имя:
NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY LLC SHARJAH BRANCH
NITC SHARJAH		Al Wahda Street Street No. 4, Sharjah, United Arab Emirates
P.O. Box 3267, Sharjah, United Arab Emirates		EntitySDNIRAN31.12.2019
28042#28042 Имя:
NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY		Droogdokweg 71, Rotterdam, 3089 JN, NetherlandsEntitySDNIRAN31.12.2019
28043#28043 Имя: Diagoras House, 7th Floor 16 Panteli Katelari Street, Nicosia, 1097, CyprusEntitySDNIRAN31.12.2019
28044#28044 Имя: Diagoras House, 7th Floor 16 Panteli Katelari Street, Nicosia, 1097, CyprusEntitySDNIRAN31.12.2019
28045#28045 Имя:
PROTON SHIPPING CO
PSC		Diagoras House, 7th Floor 16 Panteli Katelari Street, Nicosia, 1097, CyprusEntitySDNIRAN31.12.2019
28046#28046 Имя: Diagoras House, 7th Floor 16 Panteli Katelari Street, Nicosia, 1097, CyprusEntitySDNIRAN31.12.2019
28047#28047 Имя: Diagoras House, 7th Floor 16 Panteli Katelari Street, Nicosia, 1097, CyprusEntitySDNIRAN31.12.2019
28048#28048 Имя: Diagoras House, 7th Floor 16 Panteli Katelari Street, Nicosia, 1097, CyprusEntitySDNIRAN31.12.2019
28049#28049 Имя: Diagoras House, 7th Floor 16 Panteli Katelari Street, Nicosia, 1097, CyprusEntitySDNIRAN31.12.2019
28050#28050 Имя: Diagoras House, 7th Floor 16 Panteli Katelari Street, Nicosia, 1097, CyprusEntitySDNIRAN31.12.2019
28051#28051 Имя: Diagoras House, 7th Floor 16 Panteli Katelari Street, Nicosia, 1097, CyprusEntitySDNIRAN31.12.2019
28052#28052 Имя: Diagoras House, 7th Floor 16 Panteli Katelari Street, Nicosia, 1097, CyprusEntitySDNIRAN31.12.2019
28053#28053 Имя: Diagoras House, 7th Floor 16 Panteli Katelari Street, Nicosia, 1097, CyprusEntitySDNIRAN31.12.2019
28054#28054 Имя: Diagoras House, 7th Floor 16 Panteli Katelari Street, Nicosia, 1097, CyprusEntitySDNIRAN31.12.2019
28055#28055 Имя: MOHAMMED YUSIP KARIM
Abu Walid al Indunisi
Zidni Elma
Udtadz Syaifudin
Mohammad Yusef Karim Faiz
Muh Saifudin
Kembar Khalid
Mohamad Yusuf Karim Saifullah Faiz
Mohammad Saifuddin Mohammad Yusuf Faiz
Ustadz Faiz
Saifudin Faiz
Kholid Faiz
Abdullah Faiz
Fauz Faturohman		Syrian Arab Republic
IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
28056#28056 Имя: Diagoras House, 7th Floor 16 Panteli Katelari Street, Nicosia, 1097, CyprusEntitySDNIRAN31.12.2019
28057#28057 Имя: Diagoras House, 7th Floor 16 Panteli Katelari Street, Nicosia, 1097, CyprusEntitySDNIRAN31.12.2019
28058#28058 Имя: Diagoras House, 7th Floor 16 Panteli Katelari Street, Nicosia, 1097, CyprusEntitySDNIRAN31.12.2019
28059#28059 Имя: Diagoras House, 7th Floor 16 Panteli Katelari Street, Nicosia, 1097, CyprusEntitySDNIRAN31.12.2019
28060#28060 Имя: 85 St. John Street, Valletta, VLT 1165, MaltaEntitySDNIRAN31.12.2019