Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 28 061-28 080 из 36 688.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28061 | STEP LATINAMEDICA S.A. DE C.V. | Av. Americas 1501 Piso 20 Punto Sao Paulo Col. Providencia, Guadalajara, C.P. 44630, Jalisco, Mexico Jose Maria Coss 1522-B Col. Miraflores, Guadalajara, C.P. 44260, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28062 | STATUS ADMINISTRATIVO S. DE R.L. STATUS ADMINISTRATIVO S. DE R.L. DE C.V. | Sao Paulo 2435, Guadalajara, 44630, Jalisco, Mexico Carretera A Barra De Navidad, Tomatlan, 48460, Jalisco, Mexico Playon de Mismaloya S/N Cruz de Loreto, Tomatlan Costalegre, C.P. 48460, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28063 | Kwang Hyok KIM | Burma | Individual | SDN | DPRK2 | 31.12.2019 |
| 28064 | STATE CONCERN NATIONAL PRODUCTION AND AGRICULTURAL ASSOCIATION MASSANDRA STATE CONCERN NATIONAL ASSOCIATION OF PRODUCERS MASSANDRA NACIONALNOYE PROIZ-VODSTVENNO AGRARNOYE OBYEDINENYE MASSANDRA MASSANDRA STATE CONCERN, NATIONAL PRODUCTION AND AGRARIAN UNION, OJSC MASSANDRA NATIONAL INDUSTRIAL AGRARIAN ASSOCIATON OF WINE INDUSTRY | 6, str. Mira, Massandra, Yalta, 98600, Ukraine 6, Mira str., Massandra, Yalta, 98650, Crimea, Ukraine Mira str, h. 6, Massandra, Yalta, 98600, Crimea, Ukraine 6, Myra st., Massandra, 98650, Crimea, Ukraine | Entity | SDN | UKRAINE-EO13685 | 31.12.2019 |
| 28065 | STATE ENTERPRISE MAGARACH OF THE NATIONAL INSTITUTE OF WINE STATE ENTERPRISE AGRICULTURAL COMPANY MAGARACH NATIONAL INSTITUTE OF VINE AND WINE MAGARACH GOSUDARSTVENOYE PREDPRIYATIYE AGRO-FIRMA MAGARACH NACIONALNOGO INSTITUTA VINOGRADA I VINA MAGARACH MAGARACH AGRICULTURAL COMPANY OF NATIONAL INSTITUTE OF WINE AND GRAPES MAGARACH DERZHAVNE PIDPRYEMSTVO AGROFIRMA MAGARACH NATSIONALNOGO INSTYTUTU VYNOGRADU I VYNA MAGARACH AGROFIRMA MAGARACH NATSIONALNOGO INSTYTUTU VYNOGRADU I VYNA MAGARACH, DP | Bud. 9 vul. Chapaeva, S.Viline, Bakhchysaraisky R-N, 98433, Crimea, Ukraine 9 Chapayeva str., Vilino, 98433, Bakhchisaray Region, Crimea, Ukraine 9 Chapayeva str., Vilino, 98433, Bakhchisarayski district, Ukraine 9, Chapaeva Str., Vilino, 98433, Bakhchisaray Region, Crimea, Ukraine | Entity | SDN | UKRAINE-EO13685 | 31.12.2019 |
| 28066 | LABICO SAL OFFSHORE LABICO SAL (OFF SHORE) | Bou Ghannam Building, Azhar Street Kobbe Doha, Aramoun, Aaley, Lebanon Labico Building, Azhar Street, Aramoun, Aaley, Lebanon | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 28067 | AERO SKYONE CO. LIMITED AEROSKYONE CO. LTD AERO SKY ONE LTD | Tianhe Qu, Tianhe Bei Lu, 255 Hao, 1606 Fang, Guangzhou, China Room 1501 (340), 15/F, SPA Center 53-55 Lockhart Road, Wan Chai, Hong Kong Room 1501 (340), Lockhart, Wan Chai, Hong Kong | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 28068 | Adel Mohamad CHERRI Adel Mohammad CHERRI 'Adil SHIRRI | Beirut, Lebanon Suite 15A, Mingshang GE Shenganghao Yuan Building, Bao An Nan Road Luohu District, Shenzhen, Guangdong, China 1/F, Bei Fang Building, Shennan Zhong Road, Shenzhen, Guangdong, China Flat/Room 1610, Nan Fung Tower, 173 Des Voeux Road Central, Hong Kong Cherri Building, Main Street Beer Al Salasel, Kherbet Selem, Nabatieh, Lebanon | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 28069 | ANGGA DIMAS PERSHADA Angga Dimas Persada Angga Dimas Persadha Angga Dimas Prasondha | Jakarta | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 28070 | LE-HUA ELECTRONIC FIELD CO. LIMITED LE-HUA ELEC F CO. LTD | Room B, 5/F, Building 2, Guilong Jiayuan Gui Yuan North Road Guiyuan Neighborhood St Office Luohu District, Shenzhen, Guangdong, China 15th Floor, Ming Shang Ge Building, Bao'an Street Luo Hu Area, Shenzhen, Guangdong, China Flat/Room 1610, Nan Fung Tower, 173 Des Voeux Road Central, Hong Kong | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 28071 | Fadi Hussein SERHAN Fadi Husayn SARHAN Fadi SIRHAN | Kafr Kila, Lebanon Kfarkela, Lebanon Own Building, Kanisat Marmkhael, Saliba Street Corniche Al-Mazraa, Beirut, Lebanon Jaafar Building, Mazraa Street, Beirut, Lebanon Jaafar Building, Mseytbi Street, Beirut, Lebanon Jaafar Building, Salim Slam Street, Beirut, Lebanon Jishi Building, Salim Slam Street, Beirut, Lebanon Own Building, Main Street, Kfar Kila, Lebanon Mazraa, Salim Slam St., Borj Al Salam Bldg., Beirut, Lebanon | Individual | SDN | HIFPAA SDGT | 31.12.2019 |
| 28072 | VATECH SARL VATECH VATECH LEBANON VATECH VIDEO AND PRO AUDIO | P.O. Box 14-5728, Jishi Building, Salim Slam Street Mazraa, Beirut, Lebanon P.O. Box 14-5728, Borj al Salam Building, Salim Slam Street, Beirut, Lebanon Jaafar Building, Mazraa Street, Beirut, Lebanon Jaafar Building, Moseitbi Street, Beirut, Lebanon Jaafar Building, Salim Slam Street Mazraa, Beirut, Lebanon Jishi Building, Mazraa Street, Beirut, Lebanon | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 28073 | WAKED MONEY LAUNDERING ORGANIZATION | Panama | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28074 | Nidal Ahmed WAKED HATUM Nidal WAKED HATOUM | Barranquilla, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28075 | Abdul Mohamed WAKED FARES | Kamed El Louz, Lebanon | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28076 | Gazy WAKED HATUM Ghazi WAKED HATUM | Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28077 | Jalal Ahmed WAKED HATUM Jalal WAKED HATOUM | Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28078 | Ali WAKED HATUM | - | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28079 | VIDA PANAMA (ZONA LIBRE) S.A. | Enrique A. Jimenez y Calle 16 Zona Libre de Colon, Colon, Panama | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28080 | RI PYONG CHUL Ri Pyo’ng-ch’o’l Ri Pyong Chol | Democratic People's Republic of Korea | Individual | UN | DPRK | 31.12.2019 |