Санкционные списки
216.73.216.3
05.09.2025 06:12:03

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 05.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 03.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.03 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 28 061-28 080 из 38 314.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
28061#28061 Имя: 198 Old Bakery Street, Valletta, VLT 1455, MaltaEntitySDNIRAN31.12.2019
28062#28062 Имя: 198 Old Bakery Street, Valletta, VLT 1455, MaltaEntitySDNIRAN31.12.2019
28063#28063 Имя: 198 Old Bakery Street, Valletta, VLT 1455, MaltaEntitySDNIRAN31.12.2019
28064#28064 Имя: 198 Old Bakery Street, Valletta, VLT 1455, MaltaEntitySDNIRAN31.12.2019
28065#28065 Имя: Fortuna Court Block B 284 Archbishop Makarios II Avenue, Limassol, 3105, CyprusEntitySDNIRAN31.12.2019
28066#28066 Имя: DAWOOD IBRAHIM KASKAR
Dawood Ebrahim
Sheikh Dawood Hassan
Abdul Hamid Abdul Aziz
Anis Ibrahim
Aziz Dilip
Daud Hasan Shaikh Ibrahim Kaskar
Daud Ibrahim Memon Kaskar
Dawood Hasan Ibrahim Kaskar
Dawood Ibrahim Memon
Dawood Sabri
Kaskar Dawood Hasan
Shaikh Mohd Ismail Abdul Rehman
Dowood Hassan Shaikh Ibrahim
Dawood Bhai
Ibrahim Shaikh Mohd Anis
Shaikh Ismail Abdul
Hizrat
Sheikh Farooqi
Bada Seth
Bada Bhai
Iqbal Bhai
Mucchad
Haji Sahab		Karachi, Pakistan
House Nu 37 - 30th Street - defence, Housing Authority, Karachi, Pakistan
Palatial bungalow in the hilly area of Noorabad in Karachi, Pakistan
Kher, Ratnagiri, Maharashtra		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
28067#28067 Имя:
MIGHAT SHIPPING COMPANY LIMITED		Diagoras House, 7th Floor 16 Panteli Katelari Street, Nicosia, 1097, CyprusEntitySDNIRAN31.12.2019
28068#28068 Имя: 1st Floor, No. 19 Shenasa Street Vali E Asr Avenue, Tehran, IranEntitySDNIRAN31.12.2019
28069#28069 Имя: Free Zone P.O. Box 5232, Fujairah, United Arab EmiratesEntitySDNIRAN31.12.2019
28070#28070 Имя: Hossein TANIDEH-IndividualSDNNPWMD
IFSR		31.12.2019
28071#28071 Имя:
CITC
TECHNOLOGY COOPERATION OFFICE
TCO
OFFICE OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL COOPERATION
PRESIDENCY OFFICE OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL STUDIES
OFFICE OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL STUDIES
POSIS
OSIS		Tehran, IranEntitySDNNPWMD
IFSR		31.12.2019
28072#28072 Имя: 6 Avenue de la Tour-Haldimand, Pully, 1009, SwitzerlandEntitySDNIRAN31.12.2019
28073#28073 Имя: Hong KongEntitySDNIRAN31.12.2019
28074#28074 Имя: Labuan, MalaysiaEntitySDNIRAN31.12.2019
28075#28075 Имя: Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNIRAN31.12.2019
28076#28076 Имя: 3 Ave y 14 Calle N.O., Barrio Las Acacias Apartado Postal No 1018, San Pedro Sula, Cortes, HondurasEntitySDNSDNTK31.12.2019
28077#28077 Имя: GERMAIN KATANGADemocratic Republic of the Congo
Mambasa, Ituri Province		IndividualUNDRC31.12.2019
28078#28078 Имя:
SUPERTIENDAS & AUTO PARTES HANDAL
APH S. DE R.L. DE C.V.		3 Ave y 14 Calle N.O. Barrio Las Acacias Apartado Postal No 1018, San Pedro Sula, Cortes, Honduras
14 de Julio, La Ceiba, Atlantida, Honduras
Ave Junior Entre 7 y 6 Calle Sureste, San Pedero Sula, Cortes, Honduras		EntitySDNSDNTK31.12.2019
28079#28079 Имя:
SUPERTIENDAS & AUTO PARTES HANDAL		3 Ave y 14 Calle N.O. Barrio Las Acacias Apartado Postal No 1018, San Pedro Sula, Cortes, HondurasEntitySDNSDNTK31.12.2019
28080#28080 Имя: 3 Ave y 14 Calle N.O. Barrio Las Acacias Apartado Postal No 1018, San Pedro Sula, Cortes, Honduras
Ave Cricunvalacion Esquina Opuesta al Teatro Francisco Saybe, San Pedro Sula, Cortes, Honduras		EntitySDNSDNTK31.12.2019