Санкционные списки
216.73.216.122
11.07.2025 13:31:29

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 28 081-28 100 из 37 648.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
28081#28081 Имя: Fumio TANOUE-IndividualSDNTCO31.12.2019
28082#28082 Имя: Avenida Puerto Mazatlan 6 Colonia Parque Industrial Alfredo V Bonfil, Mazatlan, CP 82050, Sinaloa, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
28083#28083 Имя:
TAI PEN		Av. Juan Palomar y Arias # 569 Col. Jardines Universidad, Zapopan, 45110, Jalisco, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
28084#28084 Имя:
VALLE VALLE DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION		-EntitySDNSDNTK31.12.2019
28085#28085 Имя: Miguel Arnulfo VALLE VALLEFlorida, Copan, HondurasIndividualSDNSDNTK31.12.2019
28086#28086 Имя: Luis Alonso VALLE VALLELa Encarnacion, Octepeque, HondurasIndividualSDNSDNTK31.12.2019
28087#28087 Имя: Jose Reynerio VALLE VALLE-IndividualSDNSDNTK31.12.2019
28088#28088 Имя: Honduras
Aldea Espiritu Santo, Municipio de Florida, Departamento de Copan, Honduras		EntitySDNSDNTK31.12.2019
28089#28089 Имя: Aldea Espiritu Santo, Municipio de Florida, Departamento de Copan, HondurasEntitySDNSDNTK31.12.2019
28090#28090 Имя: Aldea Espiritu Santo, Municipio de Florida, Departamento de Copan, HondurasEntitySDNSDNTK31.12.2019
28091#28091 Имя: MOHAMED AMIN MOSTAFA
محمد أمين مصطفى		Via della Martinella 132, Parma, Italy
Kirkuk		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
28092#28092 Имя: Aldea Espiritu Santo, Municipio de Florida, Departamento de Copan, HondurasEntitySDNSDNTK31.12.2019
28093#28093 Имя: Viktor Fedorovych YANUKOVYCHYenakiyeve, Donetsk Region, Ukraine
Makiivka, Donbas, Ukraine		IndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
28094#28094 Имя: Sergey Valeryevich AKSYONOV
Serhiy Valeryevich AKSYONOV
Sergey AKSYONOV
Sergei AKSYONOV
Sergiy AKSYONOV
Sergei AKSENOV		Balti, MoldovaIndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
28095#28095 Имя: Puerto de Mazatlan 6 D Parque Industrial Alfredo V. Bonfil, Mazatlan, 82050, Sinaloa, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
28096#28096 Имя: Morteza TAMADDONShahr Kord-Isfahan, IranIndividualSDNIRAN-TRA31.12.2019
28097#28097 Имя: Vladimir Andreyevich KONSTANTINOVVladimirovka, MoldovaIndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
28098#28098 Имя: Dmitry Olegovich ROGOZIN
Dmitry ROGOZIN
Dmitriy ROGOZIN		Moscow, RussiaIndividualSDNUKRAINE-EO1366131.12.2019
28099#28099 Имя: Marial Chanuong Yol MANGOK
Marial CHINOUM
CHAN, Marial
Marial CHINUONG
Marial Chanoung YOL		Yirol, Lakes StateIndividualSDNSOUTH SUDAN31.12.2019
28100#28100 Имя: Vladislav Yurievich SURKOVSolntsevo, Lipetsk, RussiaIndividualSDNUKRAINE-EO1366131.12.2019