Санкционные списки
216.73.216.135
03.09.2025 19:06:05

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 03.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.02 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.03 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 28 081-28 100 из 38 308.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
28081#28081 Имя: ABDUL RAUF KHADEM
عبدالروف خادم
Mullah Abdul Rauf Aliza		Azan village, Kajaki District, Helmand Province
Spin Boldak District, Kandahar Province		IndividualUNTaliban31.12.2019
28082#28082 Имя: Ahmed Abdulrahman Sihab Ahmed SIHAB
Abdulrahman AL-SHARQI		Muharraq, BahrainIndividualSDNSDGT31.12.2019
28083#28083 Имя: Mansour Fadlallah AZZAMSweida, SyriaIndividualSDNSYRIA
PAARSSR-EO13894		31.12.2019
28084#28084 Имя: KHAIRULLAH KHAIRKHWAH
خيرالله خيرخواه
Mullah Khairullah Khairkhwah
Khirullah Said Wali Khairkhwa, born in Kandahar on 01 Jan.1967
Khirullah Said Wali Khairkhwa, born in Kandahar on 01 Jan.1967		Qatar
Poti village, Arghistan district, Kandahar province		IndividualUNTaliban31.12.2019
28085#28085 Имя: Wael Nader AL-HALQIDaraa, SyriaIndividualSDNSYRIA
PAARSSR-EO13894		31.12.2019
28086#28086 Имя: Imad Mohammad Deeb KHAMISnear Damascus, SyriaIndividualSDNSYRIA
PAARSSR-EO13894		31.12.2019
28087#28087 Имя: Joseph Jurji SWEID
Joseph SUWAID		Damascus, Syria
Syria		IndividualSDNSYRIA
PAARSSR-EO13894		31.12.2019
28088#28088 Имя: Giuseppe DELL'AQUILA
PEPPE 'O CIUCCIO		Giugliano, Campania, ItalyIndividualSDNTCO31.12.2019
28089#28089 Имя: Mario CATERINOCasal di Principe, ItalyIndividualSDNTCO31.12.2019
28090#28090 Имя: Paolo DI MAURONaples, ItalyIndividualSDNTCO31.12.2019
28091#28091 Имя: Antonio IOVINE
O'NINNO		San Cipriano d'Aversa, ItalyIndividualSDNTCO31.12.2019
28092#28092 Имя: FUAD MOHAMED KHALAF
Fuad Mohamed Khalif
Fuad Mohamed Qalaf
Fuad Mohammed Kalaf
Fuad Mohamed Kalaf
Fuad Mohammed Khalif
Fuad Khalaf
Fuad Shongale
Fuad Shongole
Fuad Shangole
Fuad Songale
Fouad Shongale
Fuad Muhammad Khalaf Shongole		Mogadishu, Somalia
Somalia		IndividualUNSomalia31.12.2019
28093#28093 Имя: Michele ZAGARIA
CAPASTORTA
CAPOSTORTA
MANERA
ISS
ZIO		San Cipriano d'Aversa, ItalyIndividualSDNTCO31.12.2019
28094#28094 Имя: Mohammad Naim BARICH
Mullah Naeem BARAICH
MULLAH NAIMULLAH
Mullah Naim BAREH
Mullah Naim BARICH
Mullah Naim BARECH
Haji Gul Mohammed Naim BARICH
HAJI GUL MOHAMMAD
Mullah Naim BARECH AKHUND
Mullah Naeem BARIC
Naim BERICH		Lakhi Village, Hazarjuft Area, Garmsir District, Helmand Province, Afghanistan
Laki Village, Garmsir District, Helmand Province, Afghanistan
Lakari Village, Garmsir District, Helmand Province, Afghanistan
Darvishan, Garmsir District, Helmand Province, Afghanistan
De Luy Wiyalah Village, Garmsir District, Helmand Province, Afghanistan		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
28095#28095 Имя: Talal HAMIYAH
Talal Husni HAMIYAH
Ismat MEZERANI		Tarayya, Lebanon
Sojad, Lebanon		IndividualSDNSDGT31.12.2019
28096#28096 Имя: Cenobio FLORES PACHECO
CHECO
CHEKO
Luis Fernando CASTRO VILLA		-IndividualSDNSDNTK31.12.2019
28097#28097 Имя: Jesus Alfredo SALAZAR RAMIREZ
MUNE
INDIO		Chihuahua, MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
28098#28098 Имя: Guillermo NIEBLAS NAVA
EL MEMO
EL M
Adelmo NIEBLA GONZALEZ		-IndividualSDNSDNTK31.12.2019
28099#28099 Имя: Ramon Ignacio PAEZ SOTO
PAEZ, Nacho
PAEZ Nachillo
EL MORENO		Culiacan, Sinaloa, MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
28100#28100 Имя: Felipe de Jesus SOSA CANISALES
EL GIGIO
GIO		-IndividualSDNSDNTK31.12.2019