Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 03.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.02 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.03 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.02 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.03 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 28 101-28 120 из 38 308.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28101 | Armando LOPEZ AISPURO | Culiacan, Sinaloa, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28102 | Jose Javier RASCON RAMIREZ EL KHADAFI | - | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28103 | GULMUROD KHALIMOV | Syrian Arab Republic Varzob area Dushanbe Afghanistan | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 28104 | Raul SABORI CISNEROS EL NEGRO | Baja California Norte, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28105 | Azzam Abdullah Zureik Al-Maulid AL-SUBHI Azzam AL-SUBHI Mansur AL-HARBI Azam Abdullah Razeeq Al Mouled ALSBHUA Abu Muslem AL-MAKY Abu Suliman AL-HARBI Abu Abdalla AL-HARBI Azam A.R. ALSBHUA | Al Baraka, Saudi Arabia Afghanistan Pakistan | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 28106 | Fahd Jassem AL-FREIJ FAHAD JASSIM AL-FREIJ FAHD JASIM AL-FURAYJ | Hama, Syria | Individual | SDN | SYRIA PAARSSR-EO13894 | 31.12.2019 |
| 28107 | URBANIZADORA NUEVA ITALIA, S.A. DE C.V. | Calle Morelos No. 2223 Colonia Arcos Vallarta, Guadalajara, C.P. 44130, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28108 | SOCIALIKA RENTAS Y CATERING, S.A. DE C.V. TERRAZA 9140 | Blvd. Lopez Mateos No. 9140 Col. El Palomar, Zapopan, C.P. 45238, Jalisco, Mexico Cancun, Quintana Roo, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28109 | MS-13 MARA SALVATRUCHA | El Salvador Mexico Honduras Guatemala United States | Entity | SDN | TCO SDGT FTO | 31.12.2019 |
| 28110 | Sajjid MIR Sajid Majid CHUHDRI Sajid Majeed CHAUDARY Sajid MIR Sajjid MAJID Sajid MAJID Sajid MAJEED | Lahore, Pakistan | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 28111 | Abdullah MUJAHID Abu ABDALLAH | Bhalwal, Sargodha District, Punjab Province, Pakistan Mohallah Markaz Tayyeba Street, Muridke, Lahore, Pakistan | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 28112 | ABDUL SAMAD ACHEKZAI عبد الصمد اچکزی Abdul Samad | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 | |
| 28113 | MUSTAFA HAJJI MUHAMMAD KHAN مصطفى حجي محمد خان حسن غول (Hassan Ghul; Hassan Gul; Hasan Gul) Khalid Mahmud Ahmad Shahji Mustafa Muhammad Abu Gharib al-Madani أبو شيماء (Abu-Shaima; Abu- Shayma) | Al-Madinah Sangrar, Sindh Province | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 28114 | Ahmed YAQUB Mohammad YAKOOB Hamad GHANI | Faisalabad, Pakistan Jeda Walah, Punjab Province, Pakistan | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 28115 | Hafiz Khalid WALID Khalid WALEED Khalid NAIK | Lahore, Pakistan | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 28116 | Qari Muhammad Yaqoob SHEIKH Qari Muhammad Yaqub SHEIKH Qari Shaikh Muhammad YAQOOB Mohammad YAQOOB | Bahawalpur, Punjab, Pakistan | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 28117 | Amir HAMZA Maulana Ameer HAMZA | Sheikhupura, Punjab Province, Pakistan Jamia Masjid al Qadsia Chauburji Chowk, Lahore, Pakistan | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 28118 | Abdullah MUNTAZIR Abdullah MUNTAZER Abdullah KHAN | Abbottabad, Pakistan | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 28119 | Talha SAEED Hafiz Talha SAEED Mohammad Talha SAEED Tahil SAEED | Sarghoda, Punjab Province, Pakistan 116-E Block Johar Town, Lahore, Pakistan | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 28120 | EP-GOL | - | Aircraft | SDN | SDGT | 31.12.2019 |