Санкционные списки
3.142.244.250
04.05.2025 00:20:04

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 28 101-28 120 из 36 688.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
28101#28101 Имя: AISHA MUAMMAR MUHAMMED ABU MINYAR QADHAFI
Aisha Muhammed Abdul Salam		Sultanate of Oman
Tripoli
Oman		IndividualUNLibya31.12.2019
28102#28102 Имя: Mudalal KHURI
Mudalal Mtanyus KHURI
Mudallal KHOURY		Khoms, SyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019
28103#28103 Имя: Kirsan Nikolayevich ILYUMZHINOV
Kirsan ILYUMZHINOV		Elista, Republic of Kalmykia, RussiaIndividualSDNSYRIA31.12.2019
28104#28104 Имя: Nicos NICOLAOUCyprusIndividualSDNSYRIA31.12.2019
28105#28105 Имя: HANNIBAL MUAMMAR QADHAFILebanon
Tripoli		IndividualUNLibya31.12.2019
28106#28106 Имя: 118 Anexartisias Street 2nd Floor Apt/Office 202, Limassol, CyprusEntitySDNSYRIA31.12.2019
28107#28107 Имя: 118 Anexartisias Street Suite 202, Limassol, 3040, Cyprus
14 Gubkina Street, Moscow, 117312, Moscow Region, Russia		EntitySDNSYRIA31.12.2019
28108#28108 Имя: 1 Logothetou, Lemesos, 4043, CyprusEntitySDNSYRIA31.12.2019
28109#28109 Имя:
KREMSONT ALLIANCE CORP.		Corner of Eyre Street and Hutson Street Blake Building No. 302, Belize City, BelizeEntitySDNSYRIA31.12.2019
28110#28110 Имя:
RFA BANK
AKB RFA, OAO
OPEN JOINT STOCK COMPANY JOINT STOCK COMMERCIAL BANK 'RUSSIAN FINANCIAL ALLIANCE'
OJSC JSCB RFA		per. Maly Karetny d. 11-13 str. 1, Moscow, 127051, RussiaEntitySDNSYRIA31.12.2019
28111#28111 Имя: George HASWANI
Jurj HASWANI
George KHESOUANI
George HESWANI
George HASAWANI
George AL HASAWANI
George HEWANI
Georges HESSWANI
Georges KHESOUANI		Yabrud, SyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019
28112#28112 Имя:
HESCO ENGINEERING AND CONSTRUCTION COMPANY LIMITED
HESCO ENG & CON. CO		Al Horani Building Abdullah Ben Omer Street, Damascus, Syria
Suite 351 10 Great Russell Street, London, WC1B 3BQ, United Kingdom		EntitySDNSYRIA31.12.2019
28113#28113 Имя: Dmytro Volodymyrovych TABACHNYK
Dmitry TABACHNIK
Dmytriy TABACHNYK		-IndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
28114#28114 Имя:
OOO TRANSSERVIS
LIMITED LIABILITY COMPANY TRANSSERVIS
OBSCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU TRANSSERVIS		D. 35 Prospekt Gubkina, Omsk, 664035, Omskaya Oblast, RussiaEntitySDNUKRAINE-EO1366131.12.2019
28115#28115 Имя: Aleksey Valentinovich MURATOV
Alexei MURATOV		Moscow, Russia
Donetsk, Ukraine		IndividualSDNUKRAINE-EO13660
RUSSIA-EO14024		31.12.2019
28116#28116 Имя: KHAMIS MUAMMAR QADHAFITripoliIndividualUNLibya31.12.2019
28117#28117 Имя: Andrei Nikolaevich RODKIN
Andrei RODKIN
Andrey RODKIN		-IndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
28118#28118 Имя:
JSC GENBANK
GENBANK, AO
AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO GENBANK
CLOSED JOINT STOCK COMPANY GENBANK		Ozerkovskaya Naberezhnaya 12, Moscow, 115184, Russia
Ulitsa Sevastopolskaya 13, Simferopol, 295011, Ukraine		EntitySDNUKRAINE-EO1368531.12.2019
28119#28119 Имя:
OJSC KRAYINVESTBANK
OAO KRAYINVESTBANK
OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO KRASNODARSKIY KRAEVOY INVESTITSIONNIY BANK		Ulitsa Mira 34, Krasnodar, 350063, Russia
Ulitsa Bolshaya Morskaya 23, Sevastopol, 299011, Crimea, Ukraine
Ulitsa Dolgorukovskaya/Zhukovskogo/A. Nevskogo 1/1/6, Simferopol, 295000, Crimea, Ukraine		EntitySDNUKRAINE-EO1368531.12.2019
28120#28120 Имя:
OJSC CB VERKHNEVOLZHSKY
OAO KB VERKHNEVOLZHSKIY
OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO KOMMERCHESKIY BANK VERKHNEVOLZHSKIY
COMMERCIAL JOINT-STOCK BANK VERHNEVOLGSKY
PUBLIC COMMERCIAL JOINT-STOCK BANK VERHNEVOLZHSKY		Ulitsa Bratyev Orlovykh 1a, Rybinsk, 152903, Yaroslavskaya Oblast, Russia
Ulitsa Suvorova 39A, Sevastopol, 299011, Crimea, Ukraine
Pereulok Pionerskiy 5, Simferopol, 295011, Crimea, Ukraine		EntitySDNUKRAINE-EO1368531.12.2019