Санкционные списки
216.73.216.122
11.07.2025 13:39:51

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 28 121-28 140 из 37 648.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
28121#28121 Имя: Andrei Alexandrovich FURSENKO
Andrei FURSENKO
Andrey FURSENKO
St. Petersburg, RussiaIndividualSDNUKRAINE-EO1366131.12.2019
28122#28122 Имя: Vladimir Igorevich KOZHINTroitsk, Chelyabinsk Oblast, Russia
Russia
IndividualSDNUKRAINE-EO13661
RUSSIA-EO14024
31.12.2019
28123#28123 Имя: Aleksei Mikhailovich CHALIY
Aleksey Mikhailovich CHALIY
Aleksey Mykhaylovych CHALIY
Mikhailovich Oleksiy CHALIY
Aleksey Mikhailovich CHALY
Alexei CHALY
Aleksei CHALIY
Alexei CHALIY
Aleksiy CHALYI
Aleksei CHALYI
Sevastopol, UkraineIndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
28124#28124 Имя: DJAMEL MOUSTFA
جمال مصطفى
Kalad Belkasam
Mostafa Djamel
Mostefa Djamel
Mustafa Djamel
Balkasam Kalad
Bekasam Kalad
Belkasam Kalad
Damel Mostafa
Djamal Mostafa
Djamel Mostafa
Fjamel Moustfa
Djamel Mustafa
Ali Barkani
Mustafa
Algeria
Tiaret
IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
28125#28125 Имя: Yuri Valentinovich KOVALCHUK
Yuriy Valentynovych KOVALCHUK
Yury Valentinovich KOVALCHUK
St. Petersburg, Russia
Russia
IndividualSDNUKRAINE-EO13661
RUSSIA-EO14024
31.12.2019
28126#28126 Имя:
AKTSIONERNY BANK RUSSIAN FEDERATION
AB ROSSIYA, OAO
OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO AKTSIONERNY BANK ROSSIYA
2 Liter A Pl. Rastrelli, Saint Petersburg, 191124, RussiaEntitySDNUKRAINE-EO1366131.12.2019
28127#28127 Имя: Igor Dmitrievich SERGUN-IndividualSDNUKRAINE-EO1366131.12.2019
28128#28128 Имя: Sergei CHEMEZOV
Sergey Victorovich CHEMEZOV
Sergey CHEMEZOV
Cheremkhovo, Irkutsk, Russia
21 Gogolevskiy Bulvar, Moscow, Russia
IndividualSDNUKRAINE-EO13661
RUSSIA-EO14024
31.12.2019
28129#28129 Имя: Sergei Borisovich IVANOV
Sergei IVANOV
St. Petersburg, Russia
Moscow, Russia
IndividualSDNUKRAINE-EO13661
RUSSIA-EO14024
31.12.2019
28130#28130 Имя: Alexei Alexeyevich GROMOVZagorsk (Sergiev, Posad), Moscow Region, Russia
Russia
IndividualSDNUKRAINE-EO13661
ELECTION-EO13848
31.12.2019
28131#28131 Имя: Victor Petrovich IVANOV
Viktor IVANOV
Novgorod, RussiaIndividualSDNUKRAINE-EO1366131.12.2019
28132#28132 Имя: Sergey Yevgenyevich NARYSHKIN
Sergei NARYSHKIN
Saint Petersburg, Russia
Moscow, Russia
IndividualSDNUKRAINE-EO13661
RUSSIA-EO14024
31.12.2019
28133#28133 Имя: Igor Ivanovich SECHIN
Igor SECHIN
St. Petersburg, Russia
Moscow, Russia
IndividualSDNUKRAINE-EO13661
RUSSIA-EO14024
31.12.2019
28134#28134 Имя:
ADF
FORCES DEMOCRATIQUES ALLIEES-ARMEE NATIONALE DE LIBERATION DE L'OUGANDA
ADF/NALU
ISLAMIC ALLIANCE OF DEMOCRATIC FORCES
ISIS-DRC
MADINA AT TAUHEED WAU MUJAHEDEEN
CITY OF MONOTHEISM AND HOLY WARRIORS
ISLAMIC STATE CENTRAL AFRICA PROVINCE
WILAYAT CENTRAL AFRICA
WILAYAH CENTRAL AFRICA MEDIA OFFICE
WILAYAT WASAT IFRIQIYAH
ISIS-CENTRAL AFRICA
WILAYAH CENTRAL AFRICA
ALLIED DEMOCRATIC FORCES
North Kivu Province, Congo, Democratic Republic of the
Rwenzori Region, Congo, Democratic Republic of the
South Kivu Province, Congo, Democratic Republic of the
Uganda
EntitySDNDRCONGO
FTO
SDGT
31.12.2019
28135#28135 Имя: BAH AG MOUSSA
Ag Mossa
Ammi Salim
-IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
28136#28136 Имя: IRUTA DOUGLAS MPAMO
Douglas Iruta Mpamo
Mpano
Gisenyi, Rwanda
Bashali, Masisi
Goma
Uvira
IndividualUNDRC31.12.2019
28137#28137 Имя: Alexander Mikhailovich BABAKOV
Aleksandr Mikhailovich BABAKOV
Aleksandr Mikhaylovich BABAKOV
Kishinev, Moldova
Russia
IndividualSDNUKRAINE-EO13661
RUSSIA-EO14024
31.12.2019
28138#28138 Имя: Dmitry KOZAKKirovograd, UkraineIndividualSDNUKRAINE-EO1366131.12.2019
28139#28139 Имя: Andrei Vladimirovich SKOCH
Andrey SKOCH
Nikolsky (Moscow), Russia
Russia
IndividualSDNUKRAINE-EO13661
RUSSIA-EO14024
31.12.2019
28140#28140 Имя: Alexei Konstantinovich PUSHKOV
Aleksei Konstantinovich PUSHKOV
RussiaIndividualSDNUKRAINE-EO13661
RUSSIA-EO14024
31.12.2019