Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 28 141-28 160 из 36 688.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
28141	#28141 Имя: Haroun GAYE Haroun GUEYE Haroun GUAYE Aroun GAYE Aroun GEYE	Bangui, Central African Republic	Individual	SDN	CAR	31.12.2019
28142	#28142 Имя: Mohamed Abdo WAKED DARWICH Hamudi WAKED DARWICH	Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
28143	#28143 Имя: Job LAREDO DON JUAN Job LAREDO DONJUAN Antonio LAREDO Antonio RODRIGUEZ GORDO	San Miguel Totolapan, Guerrero, Mexico Cuernavaca, Morelos, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
28144	#28144 Имя: LAREDO DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION LAREDO DTO	Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28145	#28145 Имя: SAADI QADHAFI	Libya (in custody) Tripoli Libya Türkiye	Individual	UN	Libya	31.12.2019
28146	#28146 Имя: Ismael LAREDO DONJUAN Ismael LAREDO DON JUAN Ismael LAREDO	Acapulco de Juarez, Guerrero, Mexico Cuernavaca, Morelos, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
28147	#28147 Имя: Ruben LAREDO DONJUAN	General Heliodoro Castillo, Guerrero, Mexico Sn Francisco 471 Santa Ana Zicatecoyan, Tlatlaya, C.P. 51571, Estado de Mexico, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
28148	#28148 Имя: Mercedes BARRIOS HERNANDEZ LA MECHE	Acapulco de Juarez, Guerrero, Mexico Xochitepec, Morelos, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
28149	#28149 Имя: Daniela GOMEZ VELAZQUEZ Daniela GOMEZ VELASQUEZ	Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, Mexico Cuernavaca, Morelos, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
28150	#28150 Имя: Ismael REYNA FELIX	Baja California, Mexico Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
28151	#28151 Имя: Antonio MARCELO BARRAGAN EL RATON	Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
28152	#28152 Имя: Andres LAREDO ESTRADA	Tlapehuala, Guerrero, Mexico Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
28153	#28153 Имя: GRUPO CIMA PANAMA, S.A.	Calle 15 Y Avenida Roosevelt, Colon Free Zone, Panama PO Box 3294, Panama City, Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28154	#28154 Имя: INMOBILIARIA ROYPAL, S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28155	#28155 Имя: SAIF AL-ARAB QADHAFI	Tripoli	Individual	UN	Libya	31.12.2019
28156	#28156 Имя: FELIX B. MADURO S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28157	#28157 Имя: PANLI HOLDINGS, INC.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28158	#28158 Имя: NARANJO ABAJO, S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28159	#28159 Имя: SOHO DEVELOPERS, INC.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28160	#28160 Имя: XZACT, INC.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019