Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 28 161-28 180 из 36 688.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
28161	#28161 Имя: ALBORADA S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28162	#28162 Имя: ALBORADA GARDENS, S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28163	#28163 Имя: SAIF AL-ISLAM QADHAFI	Libya Tripoli	Individual	UN	Libya	31.12.2019
28164	#28164 Имя: HOTELERA MUNDIAL, S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28165	#28165 Имя: V.P. PROPERTIES, INC.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28166	#28166 Имя: SEGOVIA IMPORT & EXPORT CORP. SEGOVIA IMPORT AND EXPORT CORP.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28167	#28167 Имя: PANAMA-CHILE INTERNACIONAL, S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28168	#28168 Имя: PLAZA MILENIO, S.A. MILLENNIUM PLAZA, S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28169	#28169 Имя: BIENES RAICES DEL CARIBE, S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28170	#28170 Имя: NOORUDDIN TURABI MUHAMMAD QASIM نورالدین ترابی محمد قاسم Noor ud Din Turabi Haji Karim	Spin Boldak District, Kandahar Province Chora District, Uruzgan Province Dehrawood District, Uruzgan Province	Individual	UN	Taliban	31.12.2019
28171	#28171 Имя: CACIQUE 1 S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28172	#28172 Имя: LA GRAN VIA ZONA LIBRE, S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28173	#28173 Имя: RESIDENCIAL CANAL VIEW, S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28174	#28174 Имя: INMOBILIARIA J & M CORP INMOBILIARIA J AND M CORP	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28175	#28175 Имя: NUTRISHOP, S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28176	#28176 Имя: SISTEMA CORESCO, S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28177	#28177 Имя: ARIF QASMANI Muhammad Arif Qasmani Muhammad ‘Arif Qasmani Mohammad Arif Qasmani Arif Umer Qasmani Baba Memon Baba Baba Ji	House Number 136, KDA Scheme No. 1, Tipu Sultan Road, Karachi, Pakistan	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
28178	#28178 Имя: INVERSIONES LDT, S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28179	#28179 Имя: SERVICIO DE EQUIPO RODANTE INCORPORADO SER INC.	Calle 16 y Ave. Roosevelt Edif. Vida Panama Zona Libre, Colon, Panama P.O. Box No. 1578 Zona Libre, Colon, Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28180	#28180 Имя: MALALA 786, S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019