Санкционные списки
216.73.216.122
11.07.2025 10:27:17

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 28 161-28 180 из 37 648.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
28161#28161 Имя: Vincenzo SCHIAVONECasal di Principe, ItalyIndividualSDNTCO31.12.2019
28162#28162 Имя: Michel DJOTODIA
Michel Am-Nondroko DJOTODIA		Vakaga Region, Central African Republic
Benin		IndividualSDNCAR31.12.2019
28163#28163 Имя: Rustam Ilmirovich TEMIRGALIEVUlan-Ude, RussiaIndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
28164#28164 Имя: Yuriy Gennadievych ZHEREBTSOV
Yuriy Gennadyevich ZHEREBTSOV
Yury ZHEREBTSOV		Odessa, Ukraine
23 Ulitsa Koltsevaya, Yevpatoria, Crimea, Ukraine		IndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
28165#28165 Имя: Valery Kirillovich MEDVEDEVRussia
22 Ulitsa Oktyabrskoi Revolutsii Building 9, Apt. 14, Sevastopol, Crimea, Ukraine		IndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
28166#28166 Имя: LEODOMIR MUGARAGU
Manzi Leon
Leo Manzi		FDLR HQ at Kikoma forest, Bogoyi, Walikale, North Kivu, Democratic Republic of the Congo
Kigali
Rushashi, Northern Province		IndividualUNDRC31.12.2019
28167#28167 Имя: Mikhail Grigorevich MALYSHEVSimferopol, Crimea
15/9 Ulitsa Turgeneva Apt. 9, Simferopol, Crimea, Ukraine		IndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
28168#28168 Имя: Serhiy Pavlovich TSEKOV
Sergey Pavlovich TSEKOV
Sergei TSEKOV		Simferopol, Crimea, Ukraine
Russia		IndividualSDNUKRAINE-EO13660
RUSSIA-EO14024		31.12.2019
28169#28169 Имя: Mykola Yanovych AZAROV
Mykola Nikolai Yanovych AZAROV
Nikolai Yanovich PAKHLO		Kaluga, RussiaIndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
28170#28170 Имя:
ANSAR JERUSALEM
SUPPORTERS OF JERUSALEM
ANSAR BAYT AL-MAQDES
ANSAR BEIT AL-MAQDIS
JAMAAT ANSAR BEIT AL-MAQDIS FI SINAA
SUPPORTERS OF THE HOLY PLACE
ANSAR BAYT AL-MAQDIS
ISLAMIC STATE-SINAI PROVINCE
WILAYAT SINAI
SINAI PROVINCE
THE STATE OF SINAI
ISLAMIC STATE IN THE SINAI
ISIL SINAI PROVINCE
ISLAMIC STATE OF IRAQ AND ASH-SHAM - SINAI PROVINCE
ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE SHAM - SINAI PROVINCE
ISIS-SP
WILAYAT SAYNA		EgyptEntitySDNFTO
SDGT		31.12.2019
28171#28171 Имя: Andriy Petrovych KLYUYEV
Andrii Petrovych KLIUIEV
Andrey KLYUYEV
Andriy KLUEV
Andriy KLYUEV		Donetsk, UkraineIndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
28172#28172 Имя: Oleg Evgenyevich BELAVENCEV
Oleg BELAVENTSEV		-IndividualSDNUKRAINE-EO1366131.12.2019
28173#28173 Имя: ALLAH DAD TAYEB WALI MUHAMMAD
الله داد طیب ولی محمد
Allah Dad Tayyab
Allah Dad Tabeeb		Ghorak District, Kandahar Province
Nesh District, Uruzgan Province		IndividualUNTaliban31.12.2019
28174#28174 Имя: Jenny Judith CORADO PORTILLO
Jeni Judith CORADO PORTILLO
Jenny Judith CORADO
Jenny Judith CORADO ORTILLO
Jenny Judith CORODO CORTILLO
Jenny Uvique CORADO PORTILLO
Jenny Yudith CORADO PORTILLO
Jenny Yulith CORADO PORTILLO
Jenny Judith CORANADO PORTILLO
Jeny Judith PORTILLO CORADO		-IndividualSDNTCO31.12.2019
28175#28175 Имя: Carrera 35 No. 31-114, Palmira, Valle, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
28176#28176 Имя: NAJIBULLAH MUHAMMAD JUMA
نجيب الله محمد جمعه
Najib Ullah		Zere Kohi area, Shindand District, Farah ProvinceIndividualUNTaliban31.12.2019
28177#28177 Имя: Calle 13 No. 10-45 Centro, Maicao, Guajira, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
28178#28178 Имя:
JAIME EDERY C. & CIA. S. EN C.
LILIANA ESQUENAZI M. AND CIA. S. C. S.		Calle 18 Norte No. 3N-24, Cali, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
28179#28179 Имя:
VOLGA GROUP INVESTMENTS
VOLGA RESOURCES GROUP
VOLGA RESOURCES
VOLGA GROUP HOLDING LIMITED LIABILITY COMPANY		3, rue de la Reine, L-2418, Luxembourg
Begovaya St., Dom 3, Str. 1, Moscow, 12528, Russia
Timura Frunze, House 11, Building 1 floor 2, unit IV, room 2, Moscow, Russia		EntitySDNUKRAINE-EO13661
RUSSIA-EO14024		31.12.2019
28180#28180 Имя: MOHAMMAD MOSLIM HAQQANI MUHAMMADI GUL
محمد مسلم حقانى محمدی گل
Moslim Haqqani		Gawargan village, Pul-e-Khumri District, Baghlan ProvinceIndividualUNTaliban31.12.2019