Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 01.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 14.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 23.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.07.25. 2025/1558, 2025.07.15. 2025/1444, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.12 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.12 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.07.25. 2025/1558, 2025.07.15. 2025/1444, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.12 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.12 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 2 801-2 820 из 38 209.
# | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
---|---|---|---|---|---|---|
2801 | KAPAL CANTIK | - | Vessel | SDN | RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662 | 10.01.2025 |
2802 | GESSI MARITIME CORPORATION | 1st Floor, Dekk House, Zippora Street, Providence Industrial Estate, Victoria, Mahe, Seychelles | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662 | 10.01.2025 |
2803 | MERCURY | - | Vessel | SDN | RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662 | 10.01.2025 |
2804 | WAVECREST MARITIME LIMITED | Office 706, Jumeirah Bay X2 Tower, Cluster X, Jumeirah Lakes Towers, Dubai, P.O. Box 337188, United Arab Emirates | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662 | 10.01.2025 |
2805 | MOTI | - | Vessel | SDN | RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662 | 10.01.2025 |
2806 | TAGABO MARITIME CORPORATION | 1st Floor, Dekk House, Zippora Street, Providence Industrial Estate, Victoria, Seychelles | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662 | 10.01.2025 |
2807 | NANDA DEVI | - | Vessel | SDN | RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662 | 10.01.2025 |
2808 | TRIDENT INFINITY LIMITED | Shop 113, Plot 9, Bhoomi Mall, Sector 15, CBD Belapur, Mumbai, 400614, India F2-2A, Oceanic House, Providence Highway, Mahe, Seychelles | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662 | 10.01.2025 |
2809 | NEVE | - | Vessel | SDN | RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662 | 10.01.2025 |
2810 | CHENG SHIPPING AND TRADER LIMITED | Suite 212, 2nd Floor, Block A, La Ciotat Mont Fleuri, Mahe, Seychelles | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662 | 10.01.2025 |
2811 | PING AN | - | Vessel | SDN | RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662 | 10.01.2025 |
2812 | MISTRAL 1 | - | Vessel | SDN | RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662 | 10.01.2025 |
2813 | Hector Andres OBREGON PEREZ | Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 10.01.2025 |
2814 | Manuel Enrique CASTILLO RENGIFO | Bolivar, Venezuela Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 10.01.2025 |
2815 | Jose Ramon FIGUERA VALDEZ | Maturin, Venezuela Caracas, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 10.01.2025 |
2816 | Ramon Celestino VELASQUEZ ARAGUAYAN | Guanaguana, Venezuela Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 10.01.2025 |
2817 | Felix Ramon OSORIO GUZMAN | Maracay, Venezuela Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 10.01.2025 |
2818 | Danny Ramon FERRER SANDREA Danny Ramon SANDREA FERRER | Caracas, Venezuela Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 10.01.2025 |
2819 | Douglas Arnoldo RICO GONZALEZ | Caracas, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 10.01.2025 |
2820 | Jhonny Rafael SALAZAR BELLO | Carupano, Venezuela Caracas, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 10.01.2025 |