Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 28 181-28 200 из 36 688.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
28181	#28181 Имя: WAYSIDE CORPORATION	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28182	#28182 Имя: GLENDOR FINANCE S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28183	#28183 Имя: LA RIVIERA, PANAMA, S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28184	#28184 Имя: WAREHOUSE OUTLETS, S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28185	#28185 Имя: TROLL PROPERTIES, INC.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28186	#28186 Имя: FARHAD KANABI AHMAD فرهاد كنابي أحمد Kaua Omar Achmed Kawa Hamawandi Kawa Omar Ahmed	Arbil – Qushtuba – house no. SH 11, alley 5380, Iraq Arbil	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
28187	#28187 Имя: AMINULLAH AMIN QUDDUS امین الله امین قدوس Muhammad Yusuf Aminullah Amin	Loy Karez village, Spin Boldak District, Kandahar Province	Individual	UN	Taliban	31.12.2019
28188	#28188 Имя: INMOBILIARIA MULTI-TIENDAS, S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28189	#28189 Имя: DISTRIBUIDORA MARBELLA, S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28190	#28190 Имя: LAGUNA MAR INTERNACIONAL, S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28191	#28191 Имя: VISION 20-20, S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28192	#28192 Имя: GRUPO CEDRO PANAMA S.A.	-	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28193	#28193 Имя: ADJUSTMENT BUSINESS CORP.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28194	#28194 Имя: ABDUL SALAM HANAFI ALI MARDAN QUL عبدالسلام حنفی علی مردان قل Abdussalam Hanifi Hanafi Saheb	Darzab District, Faryab Province Qush Tepa District, Jawzjan Province	Individual	UN	Taliban	31.12.2019
28195	#28195 Имя: MEDAL INVERSIONES, S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28196	#28196 Имя: DESARROLLO URBANISTICO DEL ATLANTICO, S.A. D.U.A.S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28197	#28197 Имя: Seyed Mirahmad NOOSHIN Sayyed Mir Ahmad NUSHIN Seid Mir Ahmad NOOSHIN	Iran	Individual	SDN	NPWMD IFSR	31.12.2019
28198	#28198 Имя: Seyed Mohammad HASHEMI Seyyed Mohammad HASHEMI Sayyed Mohammad HASHEMI	Iran	Individual	SDN	NPWMD IFSR	31.12.2019
28199	#28199 Имя: Sayyad Medhi FARAHI Seyyed Hadi FARAJZADEH	Iran	Individual	SDN	NPWMD IFSR	31.12.2019
28200	#28200 Имя: FAZL RABI فضل ربيع Fazl Rabbi Fazal Rabi Faisal Rabbi	Kohe Safi District, Parwan Province Kapisa Province Nangarhar Province Kabul Province	Individual	UN	Taliban	31.12.2019