Санкционные списки
216.73.216.122
11.07.2025 13:33:11

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 28 201-28 220 из 37 648.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
28201#28201 Имя: LEOPOLD MUJYAMBERE
Musenyeri
Achille
Frere Petrus Ibrahim		Kinshasa, Democratic Republic of the Congo
Kigali		IndividualUNDRC31.12.2019
28202#28202 Имя:
OOO STROYTRANSGAZ		House 65 Novocheremushkinskaya, Moscow, 117418, RussiaEntitySDNUKRAINE-EO1366131.12.2019
28203#28203 Имя:
LLC IC ABROS		2 Liter a Pl. Rastrelli, St. Petersburg, 191124, RussiaEntitySDNUKRAINE-EO1366131.12.2019
28204#28204 Имя: PostFach 52, Klagenfurt, 9023, AustriaEntitySDNSDNTK31.12.2019
28205#28205 Имя:
SYNERGY CONSULTANTS LIMITED		Victoria, SeychellesEntitySDNSDNTK31.12.2019
28206#28206 Имя: Suite 2 Portland House Glacis Road, GibraltarEntitySDNSDNTK31.12.2019
28207#28207 Имя: LiechtensteinEntitySDNSDNTK31.12.2019
28208#28208 Имя:
NIPL D.O.O.		27 Vilharjeva Cesta, Ljubljana, 1000, SloveniaEntitySDNSDNTK31.12.2019
28209#28209 Имя: Vilharjeva Cesta 27, Ljubljana, 1000, SloveniaEntitySDNSDNTK31.12.2019
28210#28210 Имя:
PALEA LTD.		57 B Tbilisijska Ulica, Ljubljana, 1000, SloveniaEntitySDNSDNTK31.12.2019
28211#28211 Имя: No. 1109 Zhongshan Road, Dalian, ChinaEntitySDNNPWMD
IFSR		31.12.2019
28212#28212 Имя: JAMIL MUKULU
Professor Musharaf
Steven Alirabaki
David Kyagulanyi
Musezi Talengelanimiro
Mzee Tutu
Abdullah Junjuaka
Alilabaki Kyagulanyi
Hussein Muhammad
Nicolas Luumu
Julius Elius Mashauri
David Amos Mazengo
Talengelanimiro		Reportedly in prison in Uganda
Ntoke Village, Ntenjeru Sub County, Kayunga District		IndividualUNDRC31.12.2019
28213#28213 Имя: 2501-2508 Yuexiu Mansion No. 82 Xinkai Road, Dalian, 11601, Liaoning Province, ChinaEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
28214#28214 Имя: No. 9 Hongji Street Xi Gang District, Dalian City, ChinaEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
28215#28215 Имя:
DALIAN ZENGHUA TRADING CO., LTD.		Dalian, ChinaEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
28216#28216 Имя: No. 110 Baiyun Street, Dalian, Liaoning, ChinaEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
28217#28217 Имя: No. 9 Hongji Street Xi Gang District, Dalian City, ChinaEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
28218#28218 Имя: No. 190 Changjiang Road, Dalian City, ChinaEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
28219#28219 Имя: Dalian, ChinaEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
28220#28220 Имя: Unit 1 Third Floor No. 183 Rashid St., Tehran, Tehran-Pars, IranEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019