Санкционные списки
216.73.216.135
03.09.2025 17:01:44

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 03.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.02 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.03 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 28 201-28 220 из 38 308.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
28201#28201 Имя: Rasool JALILI
RASOUL JALILI		Eghlid, Fars Province, Iran
90 Park Ave, Farahzadi St, Tehran, Iran		IndividualSDNIRAN-TRA31.12.2019
28202#28202 Имя: Bahrestan Square Avenue Kamalolmolik, Tehran, IranEntitySDNIRAN-TRA31.12.2019
28203#28203 Имя:
IRANIAN PRESS SUPERVISORY BOARD		Tehran, IranEntitySDNIRAN-TRA31.12.2019
28204#28204 Имя:
AMNAFZAR
AMNAFZAR CORPORATION
SHARIF SECUREWARE		5th Floor, No. 35, Qasemi St North Side of Sharif University Azadi Avenue, Tehran, Iran
No. 131, Pardis Technology Park, Pardis, Iran
Unit 3, 2nd Floor, No. 1176 Between 52, 54 VakilAbadi Blvd, Mashhad, Iran
Shahid Beheshti Ave, Sahand St. No. 20, 3rd, Tehran, 1587677518, Iran		EntitySDNIRAN-TRA31.12.2019
28205#28205 Имя:
PEYKASA MESSAGE-WARE CO.		No. 10, #4 Alley, Sadeghi Street West Corner of Sharif University Zazadi Avenue, Tehran, IranEntitySDNIRAN-TRA31.12.2019
28206#28206 Имя: Reza TAGHIPOUR
Reza TAGHIPOUR ANVARI		Maragheh, IranIndividualSDNIRAN-TRA31.12.2019
28207#28207 Имя: Ali FAZLISarkan, Hamedan Province, IranIndividualSDNIRAN-TRA31.12.2019
28208#28208 Имя: Ezzatollah ZARGHAMI
Ezatollah ZARGHAMI		Dezful, Khuzentan Province, IranIndividualSDNIRAN-TRA31.12.2019
28209#28209 Имя:
CENTER FOR INSPECTING ORGANISED CRIMES
CENTER FOR THE STUDY OF ORGANIZED CRIME
CYBER CRIME OFFICE		Tehran, IranEntitySDNIRAN-TRA31.12.2019
28210#28210 Имя: JOSEPH KONY
Kony
Joseph Rao Kony
Josef Kony
Le Messie sanglant		Vakaga, Central African Republic
Haute-Kotto, Central African Republic
Basse-Kotto, Central African Republic
Haut-Mbomou, Central African Republic
Mbomou, Central African Republic
Haut-Uolo, Democratic Republic of the Congo
Bas-Uolo, Democratic Republic of the Congo
Reported address: Kafia Kingi
Palaro Village, Palaro Parish, Omoro County, Gulu District
Odek, Omoro, Gulu
Atyak		IndividualUNCAR31.12.2019
28211#28211 Имя: Karim Ja'far Muhsin AL-GHANIMI
Karim Mansur AL-GHANIMI
Karim Jafar Hasan AL-ZIRJAWI
ABU ISLAM, Karim		al-Amarah, IraqIndividualSDNSDGT31.12.2019
28212#28212 Имя: Mohammad MINA'I
Muhamed MINAEE		IranIndividualSDNIFSR
IRGC
SDGT		31.12.2019
28213#28213 Имя: Sayyid Salah Mahdi Hantush AL-MAKSUSI
SALAH, Sayyid
HAWRA, Abu
Sayyid Salah AL-MUSAWI		-IndividualSDNSDGT31.12.2019
28214#28214 Имя: Riyad Yunis Jasim AL-HAMIDAWI
TUQA, Abu
TAQI, Abu		Baghdad, IraqIndividualSDNSDGT31.12.2019
28215#28215 Имя:
IRAN POUYA
IRAN PUYA		No. 8, Haqani Exp. Way, Vanak Sq., 15187, Tehran, Iran
Main Office: Vanak Square Shahid Haghaei Road after the Jahan-E-Kudak Junction Block 33, Tehran, Iran
Plant: Kadim Karaj Road, Metri-E-Zarand 45 Boulevard, Tehran, Iran		EntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
28216#28216 Имя: Fereidoun ABBASI-DAVANI
Fereidoon ABBASI DAVANI
Fereidun ABBASI-DAVANI
Fereydoon ABBASI
Fereidoun ABBASI
DR. ABBASI
Fereydoon ABBASI DAVANI		Abadan, IranIndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
28217#28217 Имя: Reza MOZAFFARINIA
Reza MOZAFFARINIA HOSEIN
Reza MOZAFFARI NIA
Dr. Reza MOZZAFARNIA
Reza MOZAFFARI-NIA
Reza MOZAFFARI-NIYA
Reza MOZAFARNIA
Reza MOZAFARI-NIYA		Isfahan, IranIndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
28218#28218 Имя: ADAM KHAN ACHEKZAI
آدم خان اچکزی
Maulavi Adam Khan
Maulavi Adam		Chaman, Baluchistan Province, Pakistan
Kandahar Province		IndividualUNTaliban31.12.2019
28219#28219 Имя: SALIM KONY
Salim Saleh Kony
Salim Saleh
Salim Ogaro
Okolu Salim
Salim Saleh Obol Ogaro
Simon Salim Obol		Kafia Kingi
Central African Republic		IndividualUNCAR31.12.2019
28220#28220 Имя:
RAHAT LTD. SARAFI
RAHAT TRADING COMPANY
HAJI MUHAMMAD QASIM SARAFI
HAJI MOHAMMED QASIM HAWALA
NEW CHAGAI TRADING COMPANY
MUSA KALIM HAWALA		Room 33 5th Floor Sarafi Market, Kandahar, Afghanistan
Shop 4 Azizi Bank Haji Muhammad Isa Market, Wesh (Waish), Spin Boldak, Afghanistan
Dr Barno Road, Quetta, Pakistan
Haji Mohammed Plaza Tol Aram Road near Jamal Dean Afghani Road, Quetta, Pakistan
Kandari Bazar, Quetta, Pakistan
Safaar Bazaar, Garmsir, Afghanistan
Nimruz, Afghanistan
Chahgay Bazaar, Chahgay, Pakistan
Gereshk, Afghanistan
Chaman, Pakistan
Lashkar Gah, Afghanistan
Zahedan, Iran
Musa Qal'ah District Center Bazaar, Musa Qal'ah, Helmand Province, Afghanistan		EntitySDNSDGT31.12.2019