Санкционные списки
3.145.200.8
05.05.2025 13:32:23

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 28 201-28 220 из 36 688.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
28201#28201 Имя: Alfonso LIRA SOTELO
EL ATLANTE
Rogelio BAHENA MARTINEZ		Mexico City, D.F., Mexico
Ixtlahuatenco Pedro Ascencio Alquisiras, Guerrero, Mexico
Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
28202#28202 Имя: Eliseo IMPERIAL CASTRO
CHEYO ANTRAX		Culiacan, Sinaloa, Mexico
Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
28203#28203 Имя: Javier LIRA SOTELO
EL HANNIBAL
EL CARNICERO		Mexico City, D.F., Mexico
Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
28204#28204 Имя: Alma Delia LIRA SOTELOMexico City, D.F., Mexico
Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
28205#28205 Имя: Sayyed Javad MUSAVIIranIndividualSDNNPWMD
IFSR		31.12.2019
28206#28206 Имя: Shop T18, 3/F, Cathay Pacific 88 Malls, No. 125, Wanchai Road, Wanchai, Hong KongEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
28207#28207 Имя: Mingfu CHENAnhui, ChinaIndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
28208#28208 Имя: Rahimreza FARGHADANI
Rahim Reza FARGHADANI		-IndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
28209#28209 Имя: Hossein POURNAGHSHBAND
Hussain Reza POUR NAGHSH BAND
Hossein POUR NAGHSHBAND
Hossein Reza POUR NAGHSHBAND		-IndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
28210#28210 Имя:
CANDID TRADING LLC		3rd Floor, Office No. 306, Al Dana Centre, Al Maktoum Street Deira, Dubai, United Arab Emirates
P.O. Box 41967, Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
28211#28211 Имя: FAZAL RAHIM
فضل رحيم
Fazel Rahim; Fazil Rahim
Fazil Rahman
Microrayan 3rd, Apt. 45, block 21, Kabul, Afghanistan
Kabul		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
28212#28212 Имя:
MABROOKA TRADING COMPANY		3rd Floor, Office No. 306, Al Dana Centre, Al Maktoum Street, Next to Metropolitan Palace Hotel, Al Riqqa, Al Muraqqabat, Deira, Dubai, United Arab Emirates
P.O. Box 33634, Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
28213#28213 Имя: Boris Borisovich KIBIS-IndividualSDNMAGNIT31.12.2019
28214#28214 Имя: Oleg Vyacheslavovich URZHUMTSEV-IndividualSDNMAGNIT31.12.2019
28215#28215 Имя: Pavel Vladimirovich LAPSHOV-IndividualSDNMAGNIT31.12.2019
28216#28216 Имя: Ali Youssef CHARARA
'Ali Yusuf SHARARA
Ali Youssef SHARARA		Sidon, Lebanon
Ghobeiry Center Mcharrafieh, Beirut, Lebanon
Verdun 732 Center, 17th Floor Verdun Rachid Karameh Street, Beirut, Lebanon
Al-Ahlam, 4th Floor Embassies Street Bir Hassan, Beirut, Lebanon		IndividualSDNSDGT31.12.2019
28217#28217 Имя:
SPECTRUM INVESTMENT GROUP SAL HOLDING
SPECTRUM INVESTMENT GROUP HOLDING
SPECTRUM HOLDING
SPECTRUM INVESTMENT HOLDING
SPECTRUM INTERNATIONAL INVESTMENT HOLDING SAL		Floor 17, Verdun 732 Building Rachid Karameh Street Verdun, Beirut, Lebanon
Verdun 732 Center Rachid Karame Street, Beirut, Lebanon
P.O. Box 113-5333, Beirut, Lebanon		EntitySDNSDGT31.12.2019
28218#28218 Имя: PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
28219#28219 Имя: Yevgeni Yuvenalievich ANTONOV-IndividualSDNMAGNIT31.12.2019
28220#28220 Имя: Nayf Salam Muhammad Ujaym AL-HABABI
Nayef Salam Muhammad Ujaym AL-HABABI
Faruq AL-QATARI
Faruq AL-QAHTANI
Farouq AL-QAHTANI AL-QATARI
Sheikh Farooq AL-QAHTANI
Sheikh Farooq AL-QATARI
Shaykh Imran FAROUK		Saudi Arabia
Afghanistan		IndividualSDNSDGT31.12.2019