Санкционные списки
216.73.216.135
03.09.2025 17:01:44

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 03.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.02 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.03 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 28 221-28 240 из 38 308.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
28221#28221 Имя: Mohammed QASIM
Muhammad QASIM		Pakistan
Waish, Spin Boldak, Afghanistan
Safaar Bazaar, Garmsir, Afghanistan
Room 33 5th Floor Sarafi Market, Kandahar, Afghanistan
Bypass Road, Chaman, Qalaye Abdullah District, Pakistan
Qalaye Haji Ali Akbar Dalbandin Post Office, Chaghey District, Pakistan
Karez Qaran, Musa Qal'ah, Helmand Province, Afghanistan		IndividualSDNSDGT31.12.2019
28222#28222 Имя: Musa KALIM
Musa KHALIM
Musa Kalim BARICH
Mohammed Musa KALIM
Musa Khalim ALIZAI
Musa QALEM
Musa QALIM
Musa KHALEEM
Musa KALEEM		Pakistan
Chahgay Bazaar, Chahgay, Pakistan
Haji Mohammed Plaza Tol Aram Road Nearest Jamal Dean Afghani Road, Quetta, Pakistan
Dr Barno Road, Quetta, Pakistan		IndividualSDNSDGT31.12.2019
28223#28223 Имя:
ARIA NIKAN
PERGAS ARIA MOVALLED LTD.		Suite 1, 59 Azadi Ali North Sohrevardi Avenue, Tehran, Iran
No. 1 alloy 7 koy-e-nasr street, Tehran, 144875, Iran
Aria Nikan Tehran PJS Suite 59, No 2 Azadi Alley North Sohrevardi Street, Tehran, Iran
Suite 4, No. 8 Iraj Alley, Mozafarikhah Avenue Golha Street, Golha Square, Tehran, Iran		EntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
28224#28224 Имя: Ali Mussa Daqduq AL-MUSAWI
Ali Mussa DAQDUQ
Hamid Muhammad JABUR AL-LAMI
Hamid Muhammad AL-LAMI
Husayn Muhammad Jabur AL-MASUI
Hamid Muhammad Jabur AL-MUSUI
Hamid Muhammad Daqduq AL-MUSAWI
Hamid Muhammad Jabur AL-MUSAWI
Hamid Majid 'ABD AL-YUNIS		Beirut, Lebanon
Al-Karradah, Baghdad, Iraq		IndividualSDNSDGT31.12.2019
28225#28225 Имя:
MOUVEMENT DU 23 MARS
MARCH 23 MOVEMENT
CONGOLESE REVOLUTIONARY ARMY
ARMEE REVOLUTIONAIRE CONGOLAISE		North-Kivu, Congo, Democratic Republic of theEntitySDNDRCONGO31.12.2019
28226#28226 Имя: Mohammad JABER
Muhammad Mahruz JABIR
Muhammad Muhraz JABIR
Abu JA FAR
Muhammad Muhriz JABIR
Muhammad JABIR
Mohammad JABIR
Abu JA'FAR		Latakia, SyriaIndividualSDNSYRIA
PAARSSR-EO13894		31.12.2019
28227#28227 Имя:
JAYSH AL-SHAAB
JISH SHAABI
SHA'BI
AL-SHA'BI COMMITTEES
SHA'BI COMMITTEES
SHA'BI FORCE
THE POPULAR ARMY
POPULAR FORCES
POPULAR COMMITTEES
PEOPLE'S ARMY
ARMY OF THE PEOPLE
SYRIAN NATIONAL DEFENSE FORCE
SYRIAN NATIONAL DEFENSE FORCES		SyriaEntitySDNSYRIA
PAARSSR-EO13894		31.12.2019
28228#28228 Имя: Maysar Ali Musa Abdallah AL-JUBURI
Muyassir AL-JIBURI
AL-SHAMMARI
Muyassir HARARA
Muyassir AL-SHAMMARI
Muhammad Khalid HASSAN
Mus'ab AL-QAHTANI		Al-Shura, Mosul, Iraq
Harara, Ninawa Province, Iraq		IndividualSDNSDGT31.12.2019
28229#28229 Имя: Anas Hasan KHATTAB
Samir Ahmed AL-KHAYAT
HANI
ABU HAMZAH		Damascus, SyriaIndividualSDNSDGT31.12.2019
28230#28230 Имя: ALEXANDA AMON KOTEY
Alexe Kotey
Alexanda Kote		London
United States of America		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
28231#28231 Имя:
SHABBIHAH
SHABBIHA
SHABEEHA
AL-SHABBIHAH		SyriaEntitySDNSYRIA
PAARSSR-EO13894		31.12.2019
28232#28232 Имя: Pasquale ZAGARIASan Cipriano D'Aversa, ItalyIndividualSDNTCO31.12.2019
28233#28233 Имя: Carmine ZAGARIASan Cipriano D'Aversa, ItalyIndividualSDNTCO31.12.2019
28234#28234 Имя: Antonio ZAGARIASan Cipriano D'Aversa, ItalyIndividualSDNTCO31.12.2019
28235#28235 Имя: Nicola ZAGARIASan Cipriano D'Aversa, ItalyIndividualSDNTCO31.12.2019
28236#28236 Имя:
NORTH KOREA'S FOREIGN TRADE BANK
MOOYOKBANK
KOREA TRADE BANK		FTB Building, Jungsong-dong, Central District, Pyongyang, Korea, NorthEntitySDNNPWMD
DPRK3		31.12.2019
28237#28237 Имя: HYON KWANG IL
Hyon Gwang Il		-IndividualUNDPRK31.12.2019
28238#28238 Имя:
NAM-AVARAN-E POUYA CONTROL
TEJERAT GOSTAR NIKAN IRANIAN COMPANY		No. 2, Sharif Alley, Before Yakchal St. After Golhak St., Shariati St., Tehran, Iran
No. 2, Sharif Street, Golhak, Shariati Street, Tehran, Iran		EntitySDNNPWMD
IFSR		31.12.2019
28239#28239 Имя: Ayman JABER
Ayman JABIR
Aiman JABER
Ayman Mehriz JABER
Ayman Mohriz JABER
Ayman Muhriz JABIR		-IndividualSDNSYRIA
PAARSSR-EO13894		31.12.2019
28240#28240 Имя:
MOVEMENT FOR ONENESS AND JIHAD IN WEST AFRICA
UNITY MOVEMENT FOR JIHAD IN WEST AFRICA
JAMAT TAWHID WAL JIHAD FI GARBI AFRIQQIYA
MUJWA
MUJAO
TWJWA
TAWHID WAL JIHAD IN WEST AFRICA		Gao, Mali
Bourem, Mali		EntitySDNSDGT31.12.2019