Санкционные списки
216.73.216.135
03.09.2025 17:01:44

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 03.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.02 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.03 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 28 241-28 260 из 38 308.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
28241#28241 Имя: Hamad EL KHAIRY
Abderrahmane Ould Mohamed Lemine Ould Mohamed KHAIRY
Hamada Ould Mohamed KHEIROU
QUMQUM, Abou
Amada Ould KHEIROU		Nouakchott, MauritaniaIndividualSDNSDGT31.12.2019
28242#28242 Имя: Ahmed EL TILEMSI
Ahmed TILEMSI
Abderrahmane Ould EL AMAR
Abderrahmane TOUDJI
Abderrahmane Ouid AMEUR
Ahmed TELEMSI		Mali
Gao, Mali		IndividualSDNSDGT31.12.2019
28243#28243 Имя: Baudoin NGARUYE
Baudoin NGARUYE WA MYAMURO
Baudouin NGARUYE MPUMURO		Lusamambo, Lubero territory, Democratic Republic of the CongoIndividualSDNDRCONGO31.12.2019
28244#28244 Имя: KIM KWANG-IL-IndividualUNDPRK31.12.2019
28245#28245 Имя:
LEADER INTERNATIONAL TRADING LIMITED		Room 1610 Nan Fung Tower, 173 Des Voeux Road, Hong KongEntitySDNNPWMD31.12.2019
28246#28246 Имя: RA KY'ONG-SU
Ra Kyung-Su
Chang Myong Ho
Chang Myo’ng-Ho
Chang Myong-Ho
Ra Kyong-Su		-IndividualUNDPRK31.12.2019
28247#28247 Имя: Innocent KAINA
Innocent KAYNA		Bunagana, Rutshuru territory, Democratic Republic of the CongoIndividualSDNDRCONGO31.12.2019
28248#28248 Имя: Address Number 10 & 12, 64th Street Yousef Abad Avenue, Tehran, IranEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
28249#28249 Имя:
TABA
TABA COMPANY
IRAN CUTTING TOOLS COMPANY		Northwest of Karaj at Km 55 Qazvin (alt. Ghazvin) Highway Haljerd, Iran
No. 66 Sarhang Sakhaei St. Hafez Avenue, Tehran, Iran		EntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
28250#28250 Имя: Amir Hossein RAHIMYARTehran, Iran
#15, Golestan Alley, Baradaran Shahid Rahimi St. Imam Khomeini Ave., Lavasan, Tehran, Iran		IndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
28251#28251 Имя: Tehran, IranEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
28252#28252 Имя:
FARATECH COMPANY		Ghezelbash 15, Tohid St., Isfahan, IranEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
28253#28253 Имя: MUN KYONG HWAN
Mun Kyo'ng-hwan		-IndividualUNDPRK31.12.2019
28254#28254 Имя:
FDLR
FORCE COMBATTANTE ABACUNGUZI
FOCA
COMBATANT FORCE FOR THE LIBERATION OF RWANDA
DEMOCRATIC FORCES FOR THE LIBERATION OF RWANDA		North and South Kivu, Congo, Democratic Republic of theEntitySDNDRCONGO31.12.2019
28255#28255 Имя: MICHEL SAMAHA
Mishal Fuad SAMAHAH
Saadah Al-Naib Mishal Fuad SAMAHAH		Jouar, LebanonIndividualSDNLEBANON
SDGT		31.12.2019
28256#28256 Имя:
CIDMG
CHEMICAL INDUSTRIES GROUP
CHEMICAL GROUP		P.O. Box 19585/311, Tehran, Iran, Tehran, Iran
Pasdaran Street, Tehran, 19585311, Iran
Khavarah Road Km 35, Parchin, Iran
Zarrin Shah, P.O. Box 81465-363, Esfahan, Iran
P.O. Box 16765-368 Department 146-42, Parchin, Iran		EntitySDNNPWMD
IFSR		31.12.2019
28257#28257 Имя: Zakhary Knyazevich KALASHOV
Sachary Knyasevich KALASCHOV
Sergio KALASHOV
Zakhar Kniezivich KALASHOV
Zakhariy Kniazevich KALASIIOV
Zakaria KALASHOV
Zacharias KALASOV
Zachari KALASCHOW
Zachari KALASHOV
Zahar KALASHOV
Zajar KALASHOV
Zakhar KALACHOV
Zakhar KALASHOV
Zakhary KALASHOV
Zakhary KALASH
Zaxar KALASOV
SHAKRO KURTI
SHAKRO MOLODOY
SHAKRO MALADOI
SHAKRO YOUNG
SHAKRO JR.
SHAKRO KURD		Tbilisi, Georgia
General Tyulenev Street, 7 Building 2 Apartment 277, Moscow, Russia
Nikolina Gora Odintsovo, Moscow, Russia		IndividualSDNTCO31.12.2019
28258#28258 Имя: Adilet Zhakypovich KASENOVNaryn, KyrgyzstanIndividualSDNTCO31.12.2019
28259#28259 Имя: Haftom Tir Square South Mofteh Ave. PO Box 1584864813, Tehran, IranEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
28260#28260 Имя: Abdelbasit Alhaj Alhassan Haj HAMAD
AL-BASIT, Abd
Abdelbaset Alhaj ALHASSAN
Abdel Basit Hag El-Hassan Hag MOHAMED
Abd-al-Basit Al-Hadj HASAN
Abdel Basit al-Hajj HASSAN		SudanIndividualSDNSDGT31.12.2019