Санкционные списки
216.73.216.135
03.09.2025 17:01:42

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 03.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.02 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.03 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 28 261-28 280 из 38 308.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
28261#28261 Имя: Mohamed Makawi Ibrahim MOHAMED
Mohamed MAKAWI
Mohamed Makkawi Ibrahim MOHAMED
Muhammad Makkawi IBRAHIM		SudanIndividualSDNSDGT31.12.2019
28262#28262 Имя: 16 (former 14) Fajr Street Ostad Motahari Avenue, Tehran, 15875-4649, IranEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
28263#28263 Имя: Pasdaran Av. PO Box 19585/777, Tehran, IranEntitySDNIFSR
NPWMD
IRAN-CON-ARMS-EO		31.12.2019
28264#28264 Имя: KIM KYONG IL
Kim Kyo'ng-il		LibyaIndividualUNDPRK31.12.2019
28265#28265 Имя: Mostafa ESBATI-IndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
28266#28266 Имя: Jose Odilon RAMIREZ PERALESNuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico
Tamaulipas, Mexico
Piedras Negras, Coahuila, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
28267#28267 Имя: Ismael LOPEZ GUERRERO
Gilberto GODINA GUERRERO		Nuevo Laredo, Tamaulipas, MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
28268#28268 Имя: Kyong-Su RA
MYO'NG-HO CHANG
MYONG HO CHANG
MYONG-HO CHANG		Beijing, ChinaIndividualSDNNPWMD31.12.2019
28269#28269 Имя: Kwang-Il KIMBeijing, ChinaIndividualSDNNPWMD31.12.2019
28270#28270 Имя: Cho'ng-Nam YO'NDalian, ChinaIndividualSDNNPWMD31.12.2019
28271#28271 Имя: Ch'o'l-Chae KODalian, ChinaIndividualSDNNPWMD31.12.2019
28272#28272 Имя: 7-8-4 Roppongi Minato-ku, Tokyo, JapanEntitySDNTCO31.12.2019
28273#28273 Имя: Jiro KIYOTA
Byon-Gyu SIN		JapanIndividualSDNTCO31.12.2019
28274#28274 Имя: Kazuo UCHIBORI
Kazuya UCHIBORI		Kawasaki, Kanagawa Prefecture, JapanIndividualSDNTCO31.12.2019
28275#28275 Имя: KIM KYONG OK
Kim Kyong Ok		Pyongyang, Democratic People's Republic of KoreaIndividualUNDPRK31.12.2019
28276#28276 Имя:
EL VIEJO LUIS
TEQUILA EL VIEJO LUIS
CASA EL VIEJO LUIS
CASA VIEJO LUIS		El Paraiso No. 6848 Col. Ciudad Granja, Zapopan, 45010, Jalisco, Mexico
Blvd. Luis Donaldo Colosio s/n Bonfil, Cancun, Quintana Roo, Mexico		EntitySDNSDNTK31.12.2019
28277#28277 Имя: Jose Evaristo LINARES CASTILLO
DON EVARISTO		Restrepo, Meta, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
28278#28278 Имя:
DPRK COMMITTEE FOR SPACE TECHNOLOGY
DEPARTMENT OF SPACE TECHNOLOGY OF NORTH KOREA
COMMITTEE FOR SPACE TECHNOLOGY
KCST		Pyongyang, Korea, NorthEntitySDNNPWMD31.12.2019
28279#28279 Имя: Chang-Ho PAEK
Chang-Ho PAK
Ch'ang-Ho PAEK		Kaesong, DPRKIndividualSDNNPWMD31.12.2019
28280#28280 Имя: Myong-Chin CHANG
Myong-Jin JANG		-IndividualSDNNPWMD31.12.2019