Санкционные списки
216.73.216.122
11.07.2025 08:40:34

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 28 261-28 280 из 37 648.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
28261#28261 Имя: Igor Vsevolodovich GIRKIN
Igor STRELOK
Igor Ivanovich STRELKOV
Ihor STRELKOV
Shenkurskiy Passage (Proyezd) House 8-6 Apartment 136, Moscow, RussiaIndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
28262#28262 Имя: Valery BOLOTOV
Valeriy BOLOTOV
Valeri BOLOTOV
-IndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
28263#28263 Имя: Oscar Alonso ECHEVERRI PAREJA
MOSCO
Envigado, Antioquia, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
28264#28264 Имя: Carrera 51 B No. 12 Sur 21 Piso 2, Medellin, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
28265#28265 Имя: Edward GARCIA ARBOLEDA
ORION
Urrao, Antioquia, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
28266#28266 Имя: Francesco BIDOGNETTI
CICCIOTTO E MEZZANOTTE
Casal di Principe, ItalyIndividualSDNTCO31.12.2019
28267#28267 Имя: Calle 5 D No. 6 125, Medellin, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
28268#28268 Имя: Carrera 48 No. 25 B Sur 12, Envigado, Antioquia, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
28269#28269 Имя: Shawki Ali Ahmed AL-BADANI
Shawqi Ali Ahmad AL-BA'DANI
Shawqi Ali Ahmad AL-BAADANI
Shawqi Ali Ahmad Muhammad AL BADANI
Sana, Yemen
Yemen
IndividualSDNSDGT31.12.2019
28270#28270 Имя: ABDUL HAKIM MURAD
عبد الحكيم مراد
Murad, Abdul Hakim Hasim
Murad, Abdul Hakim Ali Hashim
Murad, Abdul Hakim al Hashim
Saeed Akman
Saeed Ahmed
Abdul Hakim Ali al-Hashem Murad
IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
28271#28271 Имя: Adam Sultanovich DELIMKHANOV
Adam Sultanovich DELIMHANOV
Benoy, Nozhay-Yurtovsky District, Chechen Republic, Russia
Russia
IndividualSDNTCO
RUSSIA-EO14024
31.12.2019
28272#28272 Имя: Francesco SCHIAVONE
SANDOKAN
Casal di Principe, ItalyIndividualSDNTCO31.12.2019
28273#28273 Имя: Muhammad Hussein GILL
Muhammad Hussain GILL
Abdul WAFA
Abu UL-WAFA
Yahya Abu AL WAFA
4-Lake Road, Lahore, PakistanIndividualSDNSDGT31.12.2019
28274#28274 Имя: Nazir Ahmad CHAUDHRY
Nazir AHMAD
Nazir AHMED
Nazeer AHMED
Sahiwal, Punjab Province, PakistanIndividualSDNSDGT31.12.2019
28275#28275 Имя:
EXPERTS PARTNERS
Rukn Addin, Saladin Street, Building 5, PO Box 7006, Damascus, SyriaEntitySDNNPWMD31.12.2019
28276#28276 Имя: Aleppo Street, PO Box 5966, Damascus, SyriaEntitySDNNPWMD31.12.2019
28277#28277 Имя: Victor QUISPE PALOMINO
COMRADE JOSE
Ayacucho, PeruIndividualSDNSDGT
SDNTK
31.12.2019
28278#28278 Имя: Alexis ROMERO RODRIGUEZCali, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
28279#28279 Имя: IGNACE MURWANASHYAKA
Dr. Ignace
Germany
Butera
Ngoma, Butare
IndividualUNDRC31.12.2019
28280#28280 Имя: Luis Carlos BUSTAMANTE JARAMILLOApartado, Antioquia, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019