Санкционные списки
216.73.216.136
01.09.2025 00:11:09

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 27.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.27 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.28 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 28 281-28 300 из 38 280.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
28281#28281 Имя:
ISSA E.U.
SARA GRIMBERG DE GUBEREK EMPRESA UNIPERSONAL		Calle 17 No. 68D-52, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
28282#28282 Имя:
COINTERANDINA		Calle 14 No. 64-56, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
28283#28283 Имя: MORAD LAABOUDI
Abu Ismail
Abu Ismail al-Maghribi		Turkey
IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
28284#28284 Имя:
PROFUTCOL S.A.		Calle 83 No. 108-15, Bogota, Colombia
Celta Trade Park Lote 41 Bodega 10 Km. 7 Autopista Bogota-Medellin, Funza, Cundinamarca, Colombia		EntitySDNSDNTK31.12.2019
28285#28285 Имя:
COPETE S.A.		Calle 23A No. 69B-19, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
28286#28286 Имя: Jean-Marie Rugerero RUNIGA
Jean-Marie Lugerero RUNIGA		Democratic Republic of the CongoIndividualSDNDRCONGO31.12.2019
28287#28287 Имя: Eric BADEGE-IndividualSDNDRCONGO31.12.2019
28288#28288 Имя: Dimitris CAMBIS
Dimitrios Alexandros KAMPIS
KLIMT, Gustav		-IndividualSDNIRAN31.12.2019
28289#28289 Имя:
IMPIRE SHIPPING LIMITED
IMPIRE SHIPPING		GreeceEntitySDNIRAN31.12.2019
28290#28290 Имя: DESTINY
ULYSSES 1		-VesselSDNIRAN
SDGT		31.12.2019
28291#28291 Имя: ABDELKADER LAAGOUB
عبد القادر لاغوب
Rachid		Number 4, Via Europa, Paderno Ponchielli, Cremona, Italy
Casablanca		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
28292#28292 Имя: FELICITY
LEYCOTHEA
ORIENTAL		-VesselSDNIRAN31.12.2019
28293#28293 Имя: HUMANITY
OCEAN NYMPH		-VesselSDNIRAN31.12.2019
28294#28294 Имя: Care of Sambouk Shipping FCZ 1st Floor, FITCO Building No 3 Inside Fujairah Port, PO Box 50044, Fujairah, United Arab Emirates
Trust Company Complex Ajeltake Road, Ajeltake Island, MH96960, Majuro, Marshall Islands		EntitySDNIRAN31.12.2019
28295#28295 Имя: Care of Sambouk Shipping FCZ, Office 101 1st Floor, FITCO Building No 3 Inside Fujairah Port, PO Box 50044, Fujairah, United Arab Emirates
80 Broad Street, Monrovia, Liberia		EntitySDNIRAN31.12.2019
28296#28296 Имя: Care of Sambouk Shipping FCZ Office 101, 1st Floor FITCO Building No 3, Inside Fujairah Port, PO Box 50044, Fujairah, United Arab Emirates
Valletta, Malta
Trust Company Complex Ajeltake Road, Ajeltake Island, MH96960, Majuro, Marshall Islands		EntitySDNIRAN31.12.2019
28297#28297 Имя: Care of Sambouk Shipping FCZ Office 101, 1st Floor FITCO Building No 3, Inside Fujairah Port, PO Box 50044, Fujairah, United Arab Emirates
80 Broad Street, Monrovia, Liberia		EntitySDNIRAN31.12.2019
28298#28298 Имя: Care of Sambouk Shipping FCZ Office 101, 1st Floor FITCO Building No 3, Inside Fujairah Port, PO Box 50044, Fujairah, United Arab Emirates
Majuro MH, Marshall Islands
Liberia		EntitySDNIRAN31.12.2019
28299#28299 Имя: Care of Sambouk Shipping FCZ Office 101, 1st Floor FITCO Building No 3, Inside Fujairah Port, PO Box 50044, Fujairah, United Arab Emirates
80 Broad Street, Monrovia, Liberia		EntitySDNIRAN31.12.2019
28300#28300 Имя: MOHAMED LAHBOUS
محمد لحبوس
Mohamed Ennouini
Hassan
Hocine		Mali
IndividualUNAl-Qaida31.12.2019