Санкционные списки
216.73.216.122
11.07.2025 06:45:46

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 28 281-28 300 из 37 648.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
28281#28281 Имя: Herman De Jesus MEDINA DIAZMistrato, Risaralda, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
28282#28282 Имя:
PEOPLE'S MILITIA OF DONBASS		Prospect Zasyadko.13, Donetsk, UkraineEntitySDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
28283#28283 Имя:
LUGANSK PEOPLE'S REPUBLIC
PEOPLE'S REPUBLIC OF LUHANSK		Luhansk Region, UkraineEntitySDNUKRAINE-EO13660
RUSSIA-EO14065		31.12.2019
28284#28284 Имя: Alexander Yuryevich BORODAY
Aleksandr BORODAI		Russia
Moscow, Russia
Dubai, United Arab Emirates		IndividualSDNUKRAINE-EO13660
RUSSIA-EO14024		31.12.2019
28285#28285 Имя: Juan Carlos MESA VALLEJO
CARLOS CHATAS
TOM		Bello, Antioquia, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
28286#28286 Имя: Jesus David HERNANDEZ GRISALES
CHAPARRO		Medellin, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
28287#28287 Имя: Freyner Alfonso RAMIREZ GARCIA
CARLOS PESEBRE		Medellin, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
28288#28288 Имя: Rubiel MEDINA CARDONA
MONO AMALFI		Marquetalia, Caldas, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
28289#28289 Имя: Julian Andrey GONZALEZ VASQUEZ
BARNY		La Merced, Caldas, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
28290#28290 Имя: STRATON MUSONI
IO Musoni		Mugambazi, KigaliIndividualUNDRC31.12.2019
28291#28291 Имя: Edinson Rodolfo ROJAS
PICHI		Medellin, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
28292#28292 Имя: Kamel Mohamad AMHAZ
Kamel Mohamed AMHAZ
Kamel AMHAZ
Kamel AL-AMHAZ
Kamil AMHAZ		5th Floor, Ghadir Building, Kods Street, Haret Hreik, Baabda, Lebanon
Ghadir, 5th Floor, Safarat, Bir Hassan, Jenah, Lebanon
Ghadir 5th Floor, Embassies Street, Bir Hasan, Lebanon
Dallas Center, Saida Old Street, Chiah, Baabda, Lebanon		IndividualSDNSDGT31.12.2019
28293#28293 Имя: Ayman IBRAHIM
Ayman Ahmad IBRAHIM		'Adlun, LebanonIndividualSDNSDGT31.12.2019
28294#28294 Имя: Ali ZEAITER
Ali ZOEITER
'Ali ZU'AYTAR
Ali Husayn ZU'AYTIR		Tianhelu 351 Hao, Tianhequ, Guangzhou, China
Room 2203A, Grand Tower, No. 228 Tianhe Road, Tianhe District, Guangzhou, China
Room 2203A, Guangcheng Building, No. 228 Tianhe Road, Guangzhou, China
204 No. 253 Tianhebei Road, Guangzhou, China		IndividualSDNSDGT31.12.2019
28295#28295 Имя:
STARS GROUP SAL (HOLDING)
STARS GROUP HOLDING SAL		Property Number 5208/62, Issam Mohamed Amha, 6th Floor, Dallas Center, Old Saida Road, C, Lebanon
Postal Box 13-5483, Lebanon
Bdeir Building, Snoubra Street, Bir El-Abed Area, Haret Hreik, Baabda, Lebanon
Bir El Abed, Hadi Nasrallah Highway, Middle East & Africa Bank Building, First Floor, Beirut, Lebanon
Old Saida Road, Dallas Center, 6th Floor, Beirut, Lebanon		EntitySDNSDGT31.12.2019
28296#28296 Имя:
UNIQUE STARS LLC		Postal Box 98498, Dubai, United Arab Emirates
Al Maktoum Road, Deira, Al Kabira Building, First Floor, Office #103, PO Box 98498, Dubai, United Arab Emirates
Office 103, 1st Floor, Sheikh Rashed Building, Al Maktoum Road, Deira, DXB Municipality, Dubai, United Arab Emirates
Gargash Center, Nasser Square, Shop No. 41, Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNSDGT31.12.2019
28297#28297 Имя:
STARS INTERNATIONAL CO. LTD		Room 2203A, Grand Tower, No. 228 TianHe Road, TianHe District, Guangzhou, China
F-18, Dubai Airport Free Zone, Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNSDGT31.12.2019
28298#28298 Имя:
STARS COMMUNICATIONS LTD SARL
STARS COMMUNICATIONS LLC
STARS COMMUNICATIONS		Hadi Nasrallah Av, MEAB Building, 1st Floor, Beirut, Lebanon
Bir el Abed, Snoubra Street, Haret Hreyk, Beirut, Lebanon
Tayyouneh, Haret Hreyk, Beirut, Lebanon
Port, Nahr, Beirut, Lebanon
Ras El Ain, Baalbeck, Lebanon
Hadeth, Lebanon
Nabatiyeh, Lebanon
Old Saida Road, Beirut Mall, Beirut, Lebanon
Duty-Free Airport, Rafik Hariri International Airport, Beirut, Lebanon
Sharl Helo Street, Beirut Seaport, Lebanon
Kamil Shamoun Street, Dekwaneh, Beirut, Lebanon
Hermel, Lebanon		EntitySDNSDGT31.12.2019
28299#28299 Имя:
TELESERVEPLUS		4th Floor, Dalas Center, Old Saida Road, Chiyah, Baabda, Lebanon
Postal Box 13-5483, Lebanon
Old Saida Avenue, Dallas Center, 6th Floor, Beirut, Lebanon
6th Floor, Dallas Center, Old Saida Road, Chiyah, Baabda, Lebanon		EntitySDNSDGT31.12.2019
28300#28300 Имя: ALI SAYYID MUHAMED MUSTAFA BAKRI
على السيد محمد مصطفى بكري
Ali Salim
Abd Al-Aziz al-Masri		Beni-SuefIndividualUNAl-Qaida31.12.2019