Санкционные списки
216.73.216.135
03.09.2025 17:01:42

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 03.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.02 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.03 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 28 301-28 320 из 38 308.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
28301#28301 Имя: Rashid Taan Kathim
رشيد طعان كاظم		-IndividualUNIraq31.12.2019
28302#28302 Имя: Entrada a los Cascabeles 2.8 Carretera Internacional Sur Km. 22, Culiacan, Sinaloa, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
28303#28303 Имя: Tomasa GARCIA RIOSCuliacan, Sinaloa, Mexico
Cipriano Obeso 1520 Colonia Chapultepec, Culiacan, Sinaloa, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
28304#28304 Имя: Sara GRIMBERG DE GUBEREKCartagena, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
28305#28305 Имя: Johanna Patricia CEBALLOS BUENOBogota, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
28306#28306 Имя: Calle 100 No. 17A-36 Oficina 803, Bogota, Colombia
Celta Trade Park Lote 41 Bodega 10 Km. 7 Autopista Bogota-Medellin, Funza, Cundinamarca, Colombia		EntitySDNSDNTK31.12.2019
28307#28307 Имя:
SEBASTIANO
G Y G INTERNACIONAL S.A.S.		Calle 100 No. 17A-36 Ofc. 705, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
28308#28308 Имя: AK 15 No. 93-60 LC 121, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
28309#28309 Имя:
ISSA E.U.
SARA GRIMBERG DE GUBEREK EMPRESA UNIPERSONAL		Calle 17 No. 68D-52, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
28310#28310 Имя:
COINTERANDINA		Calle 14 No. 64-56, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
28311#28311 Имя: MORAD LAABOUDI
Abu Ismail
Abu Ismail al-Maghribi		Turkey
IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
28312#28312 Имя:
PROFUTCOL S.A.		Calle 83 No. 108-15, Bogota, Colombia
Celta Trade Park Lote 41 Bodega 10 Km. 7 Autopista Bogota-Medellin, Funza, Cundinamarca, Colombia		EntitySDNSDNTK31.12.2019
28313#28313 Имя:
COPETE S.A.		Calle 23A No. 69B-19, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
28314#28314 Имя: Jean-Marie Rugerero RUNIGA
Jean-Marie Lugerero RUNIGA		Democratic Republic of the CongoIndividualSDNDRCONGO31.12.2019
28315#28315 Имя: Eric BADEGE-IndividualSDNDRCONGO31.12.2019
28316#28316 Имя: Dimitris CAMBIS
Dimitrios Alexandros KAMPIS
KLIMT, Gustav		-IndividualSDNIRAN31.12.2019
28317#28317 Имя:
IMPIRE SHIPPING LIMITED
IMPIRE SHIPPING		GreeceEntitySDNIRAN31.12.2019
28318#28318 Имя: DESTINY
ULYSSES 1		-VesselSDNIRAN
SDGT		31.12.2019
28319#28319 Имя: ABDELKADER LAAGOUB
عبد القادر لاغوب
Rachid		Number 4, Via Europa, Paderno Ponchielli, Cremona, Italy
Casablanca		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
28320#28320 Имя: FELICITY
LEYCOTHEA
ORIENTAL		-VesselSDNIRAN31.12.2019