Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 28 301-28 320 из 37 648.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28301 | STARS COMMUNICATIONS OFFSHORE SAL STARS COMMUNICATIONS OFFSHORE STARS COMMUNICATION SAL OFF-SHORE STARS OFFSHORE | Hojeij Building, 2nd Floor, Zaghloul Street, Haret Hreik, Baabda, Lebanon Bdeir Building, Ground Floor, Snoubra Street, Ghobeiry, Baabda, Lebanon Hadi Nasrallah Av, MEAB Building, 1st Floor, Beirut, Lebanon | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 28302 | FASTLINK SARL FAST LINK SAL | Hadi Nasrallah Av, MEAB Building, 1st Floor, Beirut, Lebanon Cendrella Street, Dalas Center, Chyah, Baabda, Lebanon Dallas, 6th Floor, Saida Old Road, Chiyah, Beirut, Lebanon | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 28303 | Anders Cameroon Ostensvig DALE MUSLIM ABU ABDURRAHMAN ABU ABDURRAHMAN THE NORWEGIAN ABU ABDURRAHMAN THE MOROCCAN | Oslo, Norway | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 28304 | Diego Alberto MUNOZ AGUDELO DIEGO CHAMIZO | Medellin, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28305 | Didier de Jesus RIOS LOPEZ TUTO | Itagui, Antioquia, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28306 | Igor Olegovich SHCHEGOLEV Igor Olegovich SHCHYOGOLEV | Vinnitsa, Ukraine Vinnytsia, Ukraine Russia | Individual | SDN | UKRAINE-EO13661 RUSSIA-EO14024 | 31.12.2019 |
| 28307 | DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC DONETSKAYA NARODNAYA RESPUBLIKA | Donetsk Region, Ukraine | Entity | SDN | UKRAINE-EO13660 RUSSIA-EO14065 | 31.12.2019 |
| 28308 | Abu Mohammed AL-ADNANI Taha Sobhi FALAHA Abu Mohammad AL-ADNANI Yasser Khalaf Hussein Nazal AL-RAWI Jaber Taha FALAH Abu Baker AL-KHATAB Abu Sadek AL-RAWI Taha AL-BANSHI Abu Mohamed AL-ADNANI Abu-Muhammad al-Adnani AL-SHAMI | Banash, Syria Syria Iraq | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 28309 | CHONGCHONGANG SHIPPING COMPANY LIMITED CHONGCHONGANG SHIPPING CO LTD CHONG CHON GANG SHIPPING CO. LTD | 817, Haeun Donghung-dong, Central District, Pyongyang, Korea, North 817, Haeun Tonghun-dong, Chung-gu, Pyongyang, Korea, North | Entity | SDN | DPRK | 31.12.2019 |
| 28310 | OCEAN MARITIME MANAGEMENT COMPANY LIMITED EAST SEA SHIPPING COMPANY KOREA MIRAE SHIPPING CO. LTD. HAEYANG CREW MANAGEMENT COMPANY | Dongheung-dong Changgwang Street Chung-ku PO Box 125, Pyongyang, Korea, North Donghung Dong Central District PO Box 120, Pyongyang, Korea, North No. 10, 10th Floor, Unit 1 Wu Wu Lu 32-1 Zhong Shan Qu, Dalian City, Liaoning Province, China 22 Jin Cheng Jie Zhong Shan Qu, Dalian City, Liaoning Province, China 43-39 Lugovaya, Vladivostok, Russia CPO Box 120 Tonghung-dong Chung-gu, Pyongyang, Korea, North Bangkok, Thailand Lima, Peru Port Said, Egypt Singapore Brazil Hong Kong, China Shenzhen, China | Entity | SDN | DPRK | 31.12.2019 |
| 28311 | JULES MUTEBUTSI Jules Mutebusi Jules Mutebuzi Colonel Mutebutsi | Minembwe, South Kivu | Individual | UN | DRC | 31.12.2019 |
| 28312 | CHONG CHON GANG | - | Vessel | SDN | DPRK | 31.12.2019 |
| 28313 | Igor Nikolayevich BEZLER Igor Mykolaiovych BEZLER Igor BEZLER Ihor BEZLER | - | Individual | SDN | UKRAINE-EO13660 | 31.12.2019 |
| 28314 | AM NOK GANG AP ROK GANG | - | Vessel | SDN | DPRK | 31.12.2019 |
| 28315 | BAEK MA KANG | - | Vessel | SDN | DPRK | 31.12.2019 |
| 28316 | DAI HONG DAN | - | Vessel | SDN | DPRK | 31.12.2019 |
| 28317 | HWANG GUM SAN 2 | - | Vessel | SDN | DPRK | 31.12.2019 |
| 28318 | HYOK SIN 2 | - | Vessel | SDN | DPRK | 31.12.2019 |
| 28319 | JANG JA SAN CHONG NYON HO | - | Vessel | SDN | DPRK | 31.12.2019 |
| 28320 | JON JIN 2 | - | Vessel | SDN | DPRK | 31.12.2019 |