Санкционные списки
216.73.216.122
11.07.2025 08:42:03

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 28 321-28 340 из 37 648.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
28321#28321 Имя: DOK CHON-VesselSDNDPRK31.12.2019
28322#28322 Имя: AHMAD ZIA AGHA
احمد ضیا آغا
Zia Agha
Noor Ahmad
Noor Ahmed
Sia Agha Sayeed
Maiwand District, Kandahar ProvinceIndividualUNTaliban31.12.2019
28323#28323 Имя: ASEEL MUTHANASyrian Arab Republic
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Cardiff
IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
28324#28324 Имя: MU DU BONG-VesselSDNDPRK31.12.2019
28325#28325 Имя: O UN CHONG NYON HO-VesselSDNDPRK31.12.2019
28326#28326 Имя: PO THONG GANG-VesselSDNDPRK31.12.2019
28327#28327 Имя: PHO THAE-VesselSDNDPRK31.12.2019
28328#28328 Имя: PI RUY GANG-VesselSDNDPRK31.12.2019
28329#28329 Имя: Dejan DONKOMurska Sobota, Slovenia
Na Brezno 42, Brezovica pri Ljubljani, 1351, Slovenia
IndividualSDNSDNTK31.12.2019
28330#28330 Имя: Suite 102, Blake Building Corner Eyre & Hutson Street, Belize City, 78583, BelizeEntitySDNSDNTK31.12.2019
28331#28331 Имя: 177 V Murglah, Ljubljana, 1000, SloveniaEntitySDNSDNTK31.12.2019
28332#28332 Имя: Victoria, Seychelles
PostFach 432, Klagenfurt, Austria
EntitySDNSDNTK31.12.2019
28333#28333 Имя: Copthall, P.O. Box 2331, Roseau, DominicaEntitySDNSDNTK31.12.2019
28334#28334 Имя: NASSER AHMED MUTHANA
Nasir Muthana
Abdul Muthana
Abu Muthana
Abu Al-Yemeni Muthana
Abu Muthanna
Syrian Arab Republic
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Heath, Cardiff
IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
28335#28335 Имя: RAK WON 2-VesselSDNDPRK31.12.2019
28336#28336 Имя: RYONG GANG 2-VesselSDNDPRK31.12.2019
28337#28337 Имя: RYONG GUN BONG-VesselSDNDPRK31.12.2019
28338#28338 Имя: TAE DONG GANG-VesselSDNDPRK31.12.2019
28339#28339 Имя: Cesar GASTELUM SERRANO
LA SENORA
Sinaloa, Culiacan, Mexico
Culiacan, Sinaloa, Mexico
IndividualSDNSDNTK31.12.2019
28340#28340 Имя: Alfredo GASTELUM SERRANOCuliacan, Sinaloa, MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019