Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 28 321-28 340 из 37 648.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
28321	#28321 Имя: DOK CHON	-	Vessel	SDN	DPRK	31.12.2019
28322	#28322 Имя: AHMAD ZIA AGHA احمد ضیا آغا Zia Agha Noor Ahmad Noor Ahmed Sia Agha Sayeed	Maiwand District, Kandahar Province	Individual	UN	Taliban	31.12.2019
28323	#28323 Имя: ASEEL MUTHANA	Syrian Arab Republic United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Cardiff	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
28324	#28324 Имя: MU DU BONG	-	Vessel	SDN	DPRK	31.12.2019
28325	#28325 Имя: O UN CHONG NYON HO	-	Vessel	SDN	DPRK	31.12.2019
28326	#28326 Имя: PO THONG GANG	-	Vessel	SDN	DPRK	31.12.2019
28327	#28327 Имя: PHO THAE	-	Vessel	SDN	DPRK	31.12.2019
28328	#28328 Имя: PI RUY GANG	-	Vessel	SDN	DPRK	31.12.2019
28329	#28329 Имя: Dejan DONKO	Murska Sobota, Slovenia Na Brezno 42, Brezovica pri Ljubljani, 1351, Slovenia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
28330	#28330 Имя: SAGAX INVESTMENT GROUP LTD.	Suite 102, Blake Building Corner Eyre & Hutson Street, Belize City, 78583, Belize	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28331	#28331 Имя: KARNER D.O.O. LJUBLJANA	177 V Murglah, Ljubljana, 1000, Slovenia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28332	#28332 Имя: AMMERSHAM COMMERCIAL VENTURES LIMITED	Victoria, Seychelles PostFach 432, Klagenfurt, Austria	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28333	#28333 Имя: PANACEA INTERNATIONAL LTD.	Copthall, P.O. Box 2331, Roseau, Dominica	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28334	#28334 Имя: NASSER AHMED MUTHANA Nasir Muthana Abdul Muthana Abu Muthana Abu Al-Yemeni Muthana Abu Muthanna	Syrian Arab Republic United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Heath, Cardiff	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
28335	#28335 Имя: RAK WON 2	-	Vessel	SDN	DPRK	31.12.2019
28336	#28336 Имя: RYONG GANG 2	-	Vessel	SDN	DPRK	31.12.2019
28337	#28337 Имя: RYONG GUN BONG	-	Vessel	SDN	DPRK	31.12.2019
28338	#28338 Имя: TAE DONG GANG	-	Vessel	SDN	DPRK	31.12.2019
28339	#28339 Имя: Cesar GASTELUM SERRANO LA SENORA	Sinaloa, Culiacan, Mexico Culiacan, Sinaloa, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
28340	#28340 Имя: Alfredo GASTELUM SERRANO	Culiacan, Sinaloa, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019