Санкционные списки
216.73.216.122
11.07.2025 05:02:02

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 28 341-28 360 из 37 648.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
28341#28341 Имя: Guadalupe Candelario GASTELUM SERRANOCuliacan, Sinaloa, MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
28342#28342 Имя: Felix Alberto ISAZA SANCHEZ
BETO		Envigado, Antioquia, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
28343#28343 Имя: Nelson Dario ISAZA SANCHEZ
NENE		Envigado, Antioquia, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
28344#28344 Имя: GUIDON SHIMIRAY MWISSAKigoma, WalikaleIndividualUNDRC31.12.2019
28345#28345 Имя: Carlos Arturo ARREDONDO ORTIZ
MATEO		Itagui, Antioquia, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
28346#28346 Имя: Jorge QUISPE PALOMINO
COMRADE RAUL		Ayacucho, PeruIndividualSDNSDNTK
SDGT		31.12.2019
28347#28347 Имя: Florindo Eleuterio FLORES HALA
COMRADE ARTEMIO		San Juan de Siguas, Arequipa, PeruIndividualSDNSDNTK31.12.2019
28348#28348 Имя: Miroslav Vladimirovich RUDENKO
Miroslav RUDENKO
Myroslav RUDENKO		Debaltsevo, Donetsk Region, Ukraine
Donetsk, Ukraine		IndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
28349#28349 Имя: Felipe CABRERA SARABIA
Miguel VELAZQUEZ MANJARREZ
EL INGENIERO
EL SENOR DE LA SIERRA		Santiago Papasquiaro, Durango, MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
28350#28350 Имя: Alejandro CABRERA SARABIASantiago Papasquiaro, Durango, MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
28351#28351 Имя: Jose Luis CABRERA SARABIA-IndividualSDNSDNTK31.12.2019
28352#28352 Имя:
HAJI BASHIR AND ZARJMIL HAWALA COMPANY
HAJI ABDUL BASIR AND ZAR JAMEEL HAWALA
HAJI BASIR HAWALA
HAJI BASEER HAWALA
HAJI ABDUL BASIR EXCHANGE SHOP
HAJI BASIR AND ZARJAMIL CURRENCY EXCHANGE
HAJI ZAR JAMIL, HAJI ABDUL BASEER MONEY CHANGER		Sanatan (variant Sanatin) Bazaar Sanatan Bazaar Street near Trench (variant Tranch) Road, Chaman, Balochistan Province, Pakistan
Quetta, Pakistan
Lahore, Pakistan
Peshawar, Pakistan
Karachi, Pakistan
Islamabad, Pakistan
Qandahar Province, Afghanistan
Herat Province, Afghanistan
Helmand Province, Afghanistan
Dubai, United Arab Emirates
Iran		EntitySDNSDGT31.12.2019
28353#28353 Имя: Haji Abdul BASIR
Haji 'ABD AL-BASIR
Haji Basir NOORZAI
Abdul BASEER
Abdal BASIR		Balochistan Province, Pakistan
Chaman, Pakistan		IndividualSDNSDGT31.12.2019
28354#28354 Имя: JON MYONG GUK
Cho’n Myo’ng-kuk
Jon Yong Sang		-IndividualUNDPRK31.12.2019
28355#28355 Имя: Qari RAHMAT
Kari RAHMAT		Shadal (variant Shadaal) Bazaar, Achin District, Nangarhar Province, Afghanistan
Kamkai Village Achin District, Nangarhar Province, Afghanistan
Nangarhar Province, Afghanistan		IndividualSDNSDGT31.12.2019
28356#28356 Имя:
MIDDLE EAST BANK		No. 22, Second Floor Sabounchi St. Shahid Beheshti Ave., Tehran, IranEntitySDNIRAN
IRAN-EO13902		31.12.2019
28357#28357 Имя:
BANK-E GHARZOLHASANEH RESALAT		Beside the No. 1 Baghestan Alley Saadat Abad Ave., Kaj Sq., Tehran, IranEntitySDNIRAN
IRAN-EO13902		31.12.2019
28358#28358 Имя:
KISH INTERNATIONAL BANK OFFSHORE COMPANY PJS		NBO-9 Andisheh Blvd, Sanayi Street, Kish Island, IranEntitySDNIRAN31.12.2019
28359#28359 Имя:
CJSC KAFOLATBANK		Apartment 4/1, Academics Rajabovs Street, Dushanbe, TajikistanEntitySDNIRAN31.12.2019
28360#28360 Имя: Alejandra ARAUJO URIARTEBacacoragua, Badiraguato, Sinaloa, Mexico
Blvd. Guillermo Batiz Paredes No. 1100 Col. Buenos Aires, Culiacan, C.P. 80199, Sinaloa, Mexico
Blvd. Enrique Felix Castro No. 1029 Col. Desarrollo Urbano Tres Rios, Culiacan, C.P. 80020, Sinaloa, Mexico
Blvd. Pedro Infante No. 3050 Col. Recursos Hidraulicos, Culiacan, C.P. 80100, Sinaloa, Mexico
Av. Benjamin Hill No. 5602 Col. Industrial el Palmito, Culiacan, C.P. 80160, Sinaloa, Mexico
Blvd. Las Torres No. 2622 Pte. Fracc. Prados del Sol, Culiacan, C.P. 80197, Sinaloa, Mexico
Lote de terreno urbano 3 manzana A, Avenida Carlos Lineo antes Avenida Andres Quintana Roo Colonia Burocrata Clave Catastral 07000-017-071-020-001, Sinaloa, Culiacan, Mexico
Calle General Mariano Escobedo y Avenida Ramon Corona Clave Catastral 07000-07-001-015-001, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Avenida Carlos Lineo No. 17 Manzana E Fraccionamiento Prolongacion Chapultepec Clave Catastral 7000-018-104-017-001, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Avenida Carlos Lineo No. 18 Manzana E Fraccionamiento Prolongacion Chapultepec Clave Catastral 7000-018-104-018-001, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Lote de terreno urbano 14 manzana 58 zona 9 Avenida Constituyentes Alberto Terrones Benitez Clave Catastral 7000-028-650-014, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Lote de terreno urbano 1 manzana 58 zona 9 Avenida Alberto Terrones Benitez y Calle Francisco J. Mujica Clave Catastral 7000-028-650-001, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Lote de terreno urbano 23 manzana 5 primera etapa Avenida Cerro de los Pilares Clave Catastral 7000-15-170-023, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Calle Topolobampo 1628 Fraccionamiento Nuevo Culiacan Clave Catastral 07000-029-015-050-001, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Calle Bahia de Topolobampo 1723 Fraccionamiento Nuevo Culiacan Clave Catastral 07000-029-015-056-001, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Lote de terreno urbano 27 manzana 181 Calle Constituyente Hilario Medina y Avenida Constituyente Antonio Ancona Albertos, Colonia Diaz Ordaz Clave Catastral 07000-028-181-027-001, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Departamento habitacional 103-B edificio 3-B Calle Carlos Lineo y Avenida Josefa Ortiz de Dominguez 663 Clave Catastral 07000-018-105-029-001, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Alvaro Obregon 6040 Colonia Villa Bonita, Culiacan, Sinaloa, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019