Санкционные списки
3.138.178.107
05.05.2025 11:51:58

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 28 341-28 360 из 36 688.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
28341#28341 Имя: German MUNOZ HOYOSManizales, Caldas, Colombia
Colombia
Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
28342#28342 Имя: Jonathan MUNOZ MEJIA
Jhonathan MUNOZ MEJIA		Manizales, Caldas, Colombia
Colombia
Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
28343#28343 Имя: Carlos Ivan MUNOZ HOYOSAranzazu, Caldas, Colombia
Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
28344#28344 Имя: Claudia Julieta MURILLO SALAZARManizales, Caldas, Colombia
Colombia
Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
28345#28345 Имя: Salim KONY
Salim Saleh KONY
Salim SALEH
Salim OGARO
Okolu SALIM
Salim Saleh Obol OGARO
Simon Salim OBOL		Region: Kafia Kingi
Central African Republic		IndividualSDNCAR31.12.2019
28346#28346 Имя: Ali KONY
Ali LALOBO
Ali Mohammad LABOLO
MOHAMMED, Ali
Ali Mohammed LALOBO
Ali Mohammed LABOLA
Ali Mohammed KONY
Ali Mohammed SALONGO
Ali Bashir LALOBO
Ali Lalobo BASHIR
Otim KAPERE
Bashir
Caesar
One-P
1-P		Region: Kafia KingiIndividualSDNCAR31.12.2019
28347#28347 Имя: Eliana MUNOZ MEJIAManizales, Caldas, Colombia
Colombia
Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
28348#28348 Имя: Jhonny German MUNOZ MEJIAManizales, Caldas, Colombia
Colombia
Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
28349#28349 Имя: Transversal 72 No. 16 - 11, Glorieta de Milan, Manizales, Caldas, Colombia
Carrera 18 No. 30 - 65, Manizales, Caldas, Colombia
Calle 161 No. 91A - 53, Bogota, Cundinamarca, Colombia
Medellin, Antioquia, Colombia
Dosquebradas, Risaralda, Colombia		EntitySDNSDNTK31.12.2019
28350#28350 Имя:
INVERSIONES LA PLATA M Y M		Carrera 18 No. 30 - 65, Manizales, Caldas, Colombia
Transversal 72 No. 16 - 11, Glorieta de Milan, Manizales, Caldas, Colombia		EntitySDNSDNTK31.12.2019
28351#28351 Имя: P.H. Plaza 2000, Piso 11, Urbanizacion Marbella, Panama City, PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
28352#28352 Имя: Costa de Este, P.H. Sevilla, Torre 1, apartamento 43B, Panama City, PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
28353#28353 Имя: Panama City, PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
28354#28354 Имя: Panama City, PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
28355#28355 Имя:
JAMAAT AL DAWA ILA AL SUNNAH
JAMAAT UD DAWA IL AL QURAN AL SUNNAH
JAMAAT UL DAWA AL QURAN
JAMAAT-UD-DAWA AL QURAN WAL SUNNAH
JAMA'AT DA'WA AL-SUNNAT
JAMA'AT AL-DA'WA ALA-L-QURAN WA-L-SUNNA
SOCIETY FOR THE CALL/INVITATION TO THE QURAN AND THE SUNNA
JDQS
SALAFI GROUP
JAMA'AT AD-DA'WA AS-SALAFIYA WA-L-QITAL
JAMIAT AL-DAWA AL-QURAN WAL-SUNNA
ASSEMBLY FOR THE CALL OF THE KORAN AND THE SUNNAH
JDQ		AfghanistanEntitySDNSDGT31.12.2019
28356#28356 Имя:
TGG
TEHRIK-E-TALIBAN-TARIQ GIDAR GROUP
TTP-TARIQ GIDAR GROUP
TEHREEK-I-TALIBAN PAKISTAN GEEDAR GROUP
TTP GEEDAR GROUP
TARIQ GEEDAR GROUP
COMMANDER TARIQ AFRIDI GROUP
TARIQ AFRIDI GROUP
TARIQ GIDAR AFRIDI GROUP
THE ASIAN TIGERS		Darra Adam Khel, Pakistan
Aurakzai, Pakistan
Khyber, Pakistan
Peshawar, Pakistan
Kohat, Pakistan
Hangu, Pakistan		EntitySDNSDGT31.12.2019
28357#28357 Имя: Obaid Altaf KHANANI
AHMED, Obaid		Karachi, Pakistan
Apt 411 and 412 Juma Al Majid Bldg, Tower B Al Nadha, Sharjah, United Arab Emirates
107 Kings Road Old Trafford, Manchester, M16 9WY, Lancashire, United Kingdom		IndividualSDNTCO31.12.2019
28358#28358 Имя: Hozaifa Javed KHANANI
Huzaifa Jawed KHANANI		House No D-85 Block 5 Clifton, Karachi, PakistanIndividualSDNTCO31.12.2019
28359#28359 Имя: FARED SAAL
Abu Luqmaan Al Almani
Abu Lugmaan		BonnIndividualUNAl-Qaida31.12.2019
28360#28360 Имя: Office No. 412, Abdul Ahmed Al Zarouni Building Deira, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNTCO31.12.2019