Санкционные списки
216.73.216.135
03.09.2025 17:01:45

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 03.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.02 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.03 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 28 341-28 360 из 38 308.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
28341#28341 Имя: Cho'ng-Ch'o'l MUNC/O Tanchon Commercial Bank Saemaeul 1-Dong, Pyongchon District, Pyongyang, Korea, NorthIndividualSDNNPWMD31.12.2019
28342#28342 Имя: Angello de Jesus SOLIS AVILESEscuinapa, Sinaloa, Mexico
Culiacan, Sinaloa, Mexico
Calle Camino Los Lagos No. 4070-A Fraccionamiento Centenario, Culiacan, Sinaloa, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
28343#28343 Имя: Mario PARRA SANCHEZCuliacan, Sinaloa, MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
28344#28344 Имя: Manuel Arturo VALDEZ RODRIGUEZCuliacan, Sinaloa, MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
28345#28345 Имя: Juan Carlos VILLEGAS LOERACuliacan, Sinaloa, Mexico
Calle Golfo de California No. 1635 Colonia Nuevo Culiacan, Culiacan, Sinaloa, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
28346#28346 Имя: Vanessa VALENZUELA VALENZUELA
Vanessa DE CORTEZ		Culiacan, Sinaloa, MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
28347#28347 Имя: RUBEN PESTANO LAVILLA, JR
Reuben Lavilla
Sheik Omar
Mile D Lavilla
Reymund Lavilla
Ramo Lavilla
Mike de Lavilla
Abdullah Muddaris
Ali Omar
Omar Lavilla
Omar Labella
So
Eso
Junjun		10th Avenue, Caloocan City, Philippines
Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
28348#28348 Имя: Se-Bong PAEK
Se Pong PAEK		-IndividualSDNNPWMD31.12.2019
28349#28349 Имя: Mullah Ahmed Shah NOORZAI
Haji Ahmad SHAH
Haji Mullah Ahmad SHAH
Maulawi Ahmed SHAH
Mullah Mohammed SHAH		Quetta, PakistanIndividualSDNSDGT31.12.2019
28350#28350 Имя: Yahya Abu HAMMAM
Jamel AKACHA
Akkacha DJAMEL
Yahia Abou EL HAMMAM		-IndividualSDNSDGT31.12.2019
28351#28351 Имя: Jose Berley GUARIN LOAIZA
EL ILUSTRE		Tulua, Valle, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
28352#28352 Имя: Boulevard Emiliano Zapata #3125 Colonia Lomas Del Boulevard, Culiacan, 80110, Sinaloa, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
28353#28353 Имя:
MULLAH NAZIR GROUP		South Waziristan, Pakistan
Paktika, Zabul, Helmand, Kandahar Provinces, Afghanistan		EntitySDNSDGT31.12.2019
28354#28354 Имя: Malang WAZIR
Wali MOHAMMED
Malang JAN		Wana, South Waziristan, PakistanIndividualSDNSDGT31.12.2019
28355#28355 Имя: Iyad ag GHALI
Iyad ag GHALY		Abeibara, Kidal Region, Mali
Mali		IndividualSDNSDGT
HOSTAGES-EO14078		31.12.2019
28356#28356 Имя: Luis Francisco VALLARTA ESCALANTETorreon, Coahuila de Zaragoza, Mexico
Calle Chilam Balam No. 279 Supermanzana 50, Manzana 14, Lote 17 Residencial San Angel, Cancun, Quintana Roo, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
28357#28357 Имя: Luis Fernando SANCHEZ ARELLANOBaja California, MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
28358#28358 Имя: DJAMEL LOUNICI
جمال لونيسي
Jamal Lounici		Algeria
Algiers		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
28359#28359 Имя: MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
28360#28360 Имя: Mihael KARNER
Jozef TOPOLOVEC		Ljubljana, Slovenia
Locnikarijeva ulica 7, 1000, Ljubljana, Slovenia
Rozna Dolina, Cesta IV 44, Ljubljana, Slovenia
V Murglah 177, Ljubljana, Slovenia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019